Sinabi ni Bankman-Fried na May Natitira Siyang $100,000. Nasamsam ng Pamahalaan ang $700 Milyon.

Ang mga pederal na tagausig ay patuloy na nagtatayo ng kanilang kaso laban kay Sam Bankman-Fried.

Ang dating crypto king noong Nob, 11 ay kailangang maghain ng pagkabangkarote matapos ang dalawa sa kanyang mga star firm, FTX at Alameda Research, ay hindi makatugon sa napakalaking kahilingan sa pag-withdraw mula sa kanilang mga kliyente.

Ang FTX ay isang cryptocurrency exchange at ang Alameda Research ay isang halamang-bakod pondo at trading platform, na parehong nilikha ng dating mangangalakal.

Independyente sana ang dalawang kumpanya, ngunit ayon sa Department of Justice at Securities and Exchange Commission, pinanatili nila ang isang incest na relasyon. Ang Bankman-Fried ay inakusahan ng paglilipat ng $10 bilyon na pondo ng kliyente mula sa FTX patungo sa Alameda.

Ginagamit ng FTX ang mga cryptocurrencies ng kliyente bilang collateral upang humiram ng pera, na inilipat naman sa Alameda Research kung saan nagbabahagi ito ng ilang link. Ginamit ng Alameda ang perang ito upang mamuhunan sa mga negosyong crypto at para din sa mga operasyon sa pangangalakal.

"Ang Bankman-Fried ay nag-oorkestra ng isang napakalaking, maraming taon na pandaraya, na inililihis ang bilyun-bilyong dolyar ng mga pondo ng customer ng platform ng kalakalan para sa kanyang sariling personal na benepisyo at upang makatulong na mapalago ang kanyang crypto empire," ang SEC paratang sa reklamong sibil nito.

Sa panahon ng pagdinig noong Enero 3 sa Korte ng Distrito ng US sa New York, umamin si Bankman-Fried na hindi nagkasala. Pinalaya siya matapos ang kanyang mga magulang, parehong propesor ng batas sa Stanford University, ay pumirma ng $250 milyon na recognizance bond na nagsasaad ng kanilang tahanan sa California bilang collateral. Dalawang iba pang mga kaibigan na may makabuluhang mga ari-arian ay pumirma rin, ayon sa mga ulat ng balita.

Ang pagsubok ay naka-iskedyul para sa Oktubre 8.

Nasamsam ang Stake ng SBF sa Robinhood

Ibinunyag lamang ng mga federal prosecutor na kinuha nila ang mga ari-arian mula sa dating negosyante. Ang mga ari-arian na ito, na nagkakahalaga ng kabuuang halos $700 milyon, ay maaaring ma-forfeiture kung mapatunayang nagkasala ng pandaraya si Bankman-Fried.

Nasamsam ng mga imbestigador ang 10 account na pag-aari ni Bankman-Fried, ayon kay a dokumento ng hukuman isinampa ng US Attorney para sa Southern District ng New York. Ang mga account na ito ay naglalaman ng mga stock, cash at cryptocurrencies.

Kapansin-pansing kinumpiska ng gobyerno ang 55.273.469 Robinhood (Hood) - Kumuha ng Libreng Ulat pagbabahagi. Sa pagsasara ng presyo ng Robinhood ($9.52) noong nakaraang Biyernes sa Wall Street, ang stake na iyon ay nagkakahalaga ng $526.2 milyon.

Ang stake na ito sa Robinhood ay nasa gitna ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng Bankman-Fried, FTX at bankrupt na crypto lender na BlockFi. Nakuha ng Bankman-Fried ang mga bahagi ng Robinhood na may $456 milyon na pautang mula sa Alameda Research.

Nasamsam din ng gobyerno ang higit sa $20.74 milyon na hawak sa isang account sa pangalan ng Emergent Fidelity Technologies, isang holding company. Nakuha rin nito ang $94.57 milyong cash mula sa isang account na hawak sa Silvergate Bank sa ngalan ng FTX Digital Markets, isang subsidiary ng FTX sa Bahamas.

'$100,000 ang natitira sa Aking Bank Account'

Bilang karagdagan, kinumpiska ng mga Justice Department ang higit sa $7 milyon sa iba pang mga account na hawak sa Silvergate Bank at nauugnay sa Bankman-Fried.

Nasamsam din ng mga imbestigador ang halos $50 milyon mula sa isang account na hawak ng Moonstone Bank, isang maliit na bangkong nakabase sa Washington. Ang account ay nasa pangalan ng FTX Digital Markets.

Sa wakas, kinumpiska ng gobyerno ang tatlong account sa Binance platform ngunit hindi ibinunyag ang halaga ng mga asset na ito.

Hindi kasama ang mga asset na nasamsam mula sa Binance, ang gobyerno ay nakakuha ng humigit-kumulang $698 milyon sa mga asset na pagmamay-ari ng Bankman-Fried sa pagitan ng Enero 4 at Enero 19, ayon sa dokumento ng korte.

Ang halagang ito ay salungat sa sinabi ng dating crypto king sa ABC-TV sa panahon ng kanyang opensiba sa media noong Disyembre na idinisenyo upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Noong panahong iyon, sinabi ni Bankman-Fried na mayroon lamang siyang isang ATM card at "$100,000 ang natitira sa aking bank account."

"Sa totoo lang, sa pagkakaalam ko, iyon ang mayroon ako," sabi ng dating bilyonaryo sa panayam kay George Stephanopoulos.

Source: https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/bankman-fried-said-he-had-100000-left-government-seized-700-million?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo