Tinutulungan ng Binance ang DEA na subaybayan ang kartel ng droga

Binance, ang pinakamalaking crypto exchange sa mundo, ay isang malaking target ng mga drug cartel at money laundering. 

Ang anonymity na ibinigay ng cryptocurrencies ay nagbibigay ng halos perpektong ruta para sa mga cartel upang ilipat ang mga pondo sa buong mundo. 

Gayunpaman, ang on-chain analysis ay isang kapaki-pakinabang na tool para sa pagsubaybay sa mga indibidwal na ito.

Tornado cash, isang tool sa paghahalo ng crypto, noon sanctioned ng US treasury dahil sa talamak na paggamit nito ng masasamang aktor para maghugas ng pondo. Pinilit ng mga parusa ang mga masasamang aktor na maghanap ng mga alternatibong ruta, kabilang ang mga sentralisadong palitan.

Ang pagsugpo ng DEA sa kartel ng droga

Ayon sa isang artikulo na inilabas ng Forbes, ang gang ay nagpapatakbo sa buong Estados Unidos, Europa, Mexico, at Australia. Iniulat ng DEA na ang kartel ay nag-funnel ng hanggang $40 milyon ng mga ipinagbabawal na kita sa pamamagitan ng palitan.

Ang mga pagsisiyasat sa krimen ay nagsimula noong 2020 nang ang mga impormante na gumagamit ng Localbitcoins ay nakipag-ugnayan sa mga perpetrator na nangangalakal ng crypto para sa fiat. 

Ang Localbitcoins ay isang simpleng peer-to-peer crypto trading platform na gumagamit ng escrow service para matiyak ang tiwala sa pagitan ng mga trading party.

Ang salarin, si Carlos Fong Echavarria, isang Mexican, ay nag-frame sa kanila na ang pera ay nagmula sa "mga restawran ng pamilya at mga rantso ng baka."

Kalaunan ay nahuli si Echavvaria at inamin ng guilty sa pagbebenta ng droga at money laundering. Nakabinbin ang paghatol, sinundan siya ng DEA blockchain mga address. Ang isa sa kanila ay nagpahiwatig na ang laundering ay nagpapatuloy. 

Ang bagong perpetrator ay bumili ng higit sa $42 milyon at nagbebenta ng $38 milyon na halaga ng crypto. Ikinonekta ng mga awtoridad ang ilan sa mga pondong ito sa drug trafficking.

Magpasok Binance.

Ang papel ng palitan sa kabiguan ay kilalanin ang bagong may kasalanan.

Ito ay talagang isang halimbawa kung saan gumagana ang transparency ng mga transaksyon sa blockchain laban sa mga kriminal na aktor

Binance senior director ng mga pagsisiyasat Matthew Price

Binance laban sa money laundering

Ang mga katulad na insidente ay nangyari dati sa palitan. 

Sa pinakahuling pangyayari, isang perpetrator pinagsamantalahan ang ANKR protocol para sa trilyong aBNBc token. Ang ilan sa mga nalikom ay ipinalit sa BUSD at BNB at inilipat sa palitan. Ang palitan ay mabilis na tumugon sa pamamagitan ng pagyeyelo sa mga nauugnay na account. Kinilala ng ANKR ang salarin bilang kanilang dating empleyado.

Mas maaga noong Abril, sinamantala ng Lazarus Group, isang North Korean cybercrime group, ang Ronin Axie infinity ecosystem para sa mahigit $540 milyon. Inilipat ni Lazarus ang mga ninakaw na pondo sa Tornado cash at ilang iba pang mga palitan. Ang magkasanib na pagsisikap sa pagitan ng Chainalysis, mga tagapagpatupad ng batas, at ang nangungunang exchange ay nag-back-engineer sa trail ng transaksyon at nag-freeze ng humigit-kumulang $5.8 milyon na halaga ng crypto na nauugnay sa krimen.

Ang Hydra, isang Russian darknet marketplace, ay isinara kasunod ng pakikipagtulungan sa pagitan ng pagpapatupad ng batas at ng palitan. Iniulat umano ng mga naunang media publication na pinondohan ng Exchange ang Hydra. Ayon kay Binance, hindi kailanman mahuhuli ng tagapagpatupad ng batas ang mga perpetrator ng kaso ng Hydra nang walang crypto.

Mayroon si Binance iniulat gumagastos ng sampu-sampung milyong dolyar sa pag-resource ng mga sopistikadong eksperto sa cybersecurity sa buong mundo. Binubuo ang koponan ng higit sa 120 mga eksperto sa seguridad at industriya, kabilang ang mga dating empleyado ng IRS, FBI, US secret service, Europol, at mga ahensya ng pulisya sa UK, Europe, Asia, at Latin America.

Final saloobin

Ang mga kritiko ay kinuha ang mga cryptocurrencies sa isang masamang liwanag mula noong sila ay nagsimula; nakikita nila na ang bagong teknolohiya ay magpapabago sa pananalapi at pandaigdigang krimen. Ang mga awtoridad ay naglathala ng mga mahigpit na regulasyon upang kontrolin ang industriya.

Sa paglaban sa krimen, pinatunayan ng Binance na ang blockchain ay maaaring maging isang mahalagang tool. Ang teknolohiya ay may napatunayang mga kaso ng paggamit sa pagpigil sa pamemeke at pag-streamline ng pagkuha sa mga industriya. 

Ang Crypto ay hindi anonymous; matukoy ng mga sentralisadong palitan ang mga may-ari ng address. Ang pinaka-acclaimed proof-of-stake coins ay maaaring makipag-ugnayan upang i-lock out ang mga pondo ng user sa blockchain; isipin ang kapangyarihan ng isang user o isang indibidwal na may mayoryang stake sa isang blockchain ecosystem.