Isa sa pinakamalaking palitan ng cryptocurrency sa mundo, Binance, tulad ng karamihan sa mga katapat nito, ay kailangang harapin ang mga hamon ng money laundering, pagpopondo ng terorista, at masamang pamamahayag.
Tinalakay kamakailan ng tatlo sa pinakamatandang miyembro ng compliance team ng Binance ang mga hamon na pinakamalaki sa mundo cryptocurrency exchange sa pamamagitan ng dami ng kalakalan sa mga mukha sa mga lugar na ito at kung paano ito nakaapekto sa kanila sa isang panayam iniulat by CoinDesk sa Agosto 1.
Kapansin-pansin, ginawa ng Binance ang kontrobersyal na desisyon noong Hulyo 2021 upang bawasan ang maximum na halaga ng Bitcoin na wala ang mga customer. Binance KYC (kilalanin ang iyong customer) ang mga account ay maaaring mag-withdraw mula sa 2 BTC hanggang 0.06 BTC.
Gayunpaman, ayon sa isa sa mga nangungunang Compliance Officer ng Binance, si Tigran Gambaryan, ang paglipat ay nagdulot ng 'bilyon-bilyong kita sa palitan ng crypto.' Nang talakayin niya kung paano mas malaki ang Binance kaysa sa mga kakumpitensya nito ngunit gumagamit ng 'totoong matematika,' nabanggit na ang rate ng ilegal na pag-uugali ay pareho sa kabuuan.
"Nawalan kami ng 90% ng mga customer pagkatapos ipatupad ang KYC, nawalan ng bilyun-bilyong kita," sabi niya.
Binance 'mas mahusay o katulad ng karamihan sa mga palitan'
Ayon sa pananaliksik na isinagawa ni Binance, ang halaga ng ilegal na pera na dinadala ay tinitimbang laban sa buong volume ng palitan, makikita na, kahit na may ilang mga ilegal na pera na dinadala, mayroon ding malaking halaga ng pera na dumarating. sa.
Nabanggit niya:
"Ang Binance ay mas mahusay o katulad ng karamihan sa mga palitan. Ang aming mga bagay ay lubhang mas mahusay kaysa sa Kraken, mas mahusay kaysa sa Coinbase sa ilang mga lugar, at mas masahol pa sa ilang mga lugar. Pero wala ni isang outlier.”
Aktibo ang Binance sa iba't ibang mga legal na hurisdiksyon, na binanggit ng nangungunang opisyal sa pagsunod na "ginagawa ang aming trabaho na mapaghamong" dahil dito, kinilala ni Gambaryan na ang palitan ay kailangang maglagay ng higit na diin sa mga bansang iyon (France, Italy, at Dubai). Gayunpaman, ang katotohanan na ito ay nagpapatakbo sa mga naturang lugar ay ginagawang posible para sa mga awtoridad na nagpapatupad ng batas na kumilos.
“Malaking pagkakaiba [sa dami ng bawal na aktibidad], hindi lang sa deposito, kung titingnan mo ang kabuuang porsyento ng mga transaksyon. Ang Binance ay mas malaki kaysa sa mga kakumpitensya nito."
Kapansin-pansin, binaligtad ni Binance Coinbase upang maging kapalit sa ang pinakamaraming Bitcoin na hawak sa buong mundo nakikinabang mula sa mas mataas na pagsisikap sa relasyon sa publiko at pag-secure ng ganap na pag-apruba ng regulasyon sa Dubai noong Marso, sa Bahrain, Pransiya, at Italya noong Mayo, gayundin sa Espanya sa Hulyo 2022.
Pinagmulan: https://finbold.com/binance-loses-90-of-users-after-implementing-kyc-losing-billions-in-revenue/