Bilang sektor ng cryptocurrency lumalaki, mas nagiging kasangkot ito sa kasalukuyang geopolitical intricacies. Ang isang halimbawa ay ang pangunahing palitan ng crypto Binance na naiulat na nakatulong sa mga kumpanya ng Iran na maiwasan ang mga parusa.
Sa katunayan, ang Binance ay tila nagproseso ng $8 bilyon na halaga ng mga transaksyon na kinasasangkutan ng mga entidad ng Iran mula noong 2018, sa kabila ng nauukol sa pananalapi at mga parusang pangkalakalan na ipinataw ng Estados Unidos, Mga Reuters Angus Berwick at Tom Wilson iniulat noong Nobyembre 4.
Ayon sa impormasyong nakuha mula sa blockchain at platform ng crypto analytics Chainalysis, karamihan sa mga transaksyon na pinag-uusapan ay naganap sa pagitan ng Binance at ang pinakamalaki crypto exchange sa Iran - Nobitex – na nagbibigay ng mga tip para sa pag-iwas sa mga parusa.
Sa lahat ng mga nauugnay na transaksyon na naproseso ng Binance, tatlong-kapat ay ginawa sa TRON (TRX), na inirerekomenda ng Nobitex para sa hindi kilalang pangangalakal nang hindi "naglalagay sa panganib ng mga ari-arian dahil sa mga parusa," sabi ng ulat.
Ang tugon ni Binance at mga nakaraang natuklasan
Bilang pagtugon sa mga paratang na ito, sinabi ng tagapagsalita ng Binance na si Patrick Hillmann na:
“Ang Binance.com ay hindi isang kumpanya sa US, hindi katulad ng ibang mga platform na may pagkakalantad sa parehong mga entity na sinanction ng US. Gayunpaman, gumawa kami ng mga proactive na hakbang upang limitahan ang aming pagkakalantad sa marketplace ng Iran.
Bilang paalala, ang administrasyong Trump anunsyado noong 2018 na ang US ay umatras sa Iran nuclear deal at muling ipinataw ang mga parusa sa Islamic Republic, nagbabala na ang sinumang nakikipagkalakalan dito ay hindi makakapagnegosyo sa Estados Unidos.
Noong Hulyo 2022, Reuters una walang takip na ang palitan ay gumagana pa rin sa mga Iranian na gumagamit. Noon, tumugon si Binance sa pagsasabing ito ay "mahigpit na sumusunod sa mga tuntunin ng sanction sa internasyonal" at ginamit ang "banking grade tools" upang maiwasan ang mga sanctioned entity na gamitin ang platform nito.
Higit pang problema para sa Binance?
Ang balita ay maaaring isa pang hit para sa Binance, tatlong buwan pagkatapos finbold iniulat sa palitan nawawala ang 90% ng mga user at “bilyon-bilyong kita” pagkatapos ipatupad ang 'kilala-iyong-customer' (KYC) mga tseke at limitasyon sa pag-withdraw sa platform nito noong Hulyo 2021.
Mas maaga, noong huling bahagi ng 2020, Tinanong ng US federal prosecutors si Binance upang magbigay ng mga detalyadong panloob na talaan tungkol sa mga pagsusuri sa anti-money laundering (AML), kasama ang mga komunikasyong kinasasangkutan ng CEO at founder nito, si Changpeng Zhao.
Ang kontrobersyal na geopolitics ng Iran
Kapansin-pansin, noong Marso 2021, hinikayat ng Iranian Presidential Center for Strategic Studies ang bansa na magpatibay. Bitcoin at iba pang cryptocurrencies para sa pagmimina sa lampasan ang mga internasyonal na parusa.
Sa wakas, kamakailan lamang ay nasa ilalim ng internasyonal na pagsisiyasat ang Iran sa naiulat na nagbebenta ng daan-daang drone at iba pa kagamitan sa militar sa Russia, na nasa gitna ng isang patuloy pagsalakay ng kalapit na Ukraine.
Pinagmulan: https://finbold.com/binance-reportedly-helped-iranian-firms-skirt-sanctions-and-trade-billions/