Binance, ang pinakamalaking palitan ng cryptocurrency sa mundo, ay muling nasa regulasyong mainit na tubig. Ayon kay a ulat ng Reuters, patuloy na pinangangasiwaan ng crypto exchange ang mga pangangalakal ng kliyente sa Iran sa kabila ng mga parusa ng US at pagbabawal ng kumpanya sa pagnenegosyo doon. Natuklasan ng imbestigasyon na ang mga crypto trader ay umiwas sa pagbabawal sa pamamagitan ng paggamit ng serbisyo nito.
Ang Binance ay lumago sa katanyagan sa mga mangangalakal ng Iran sa gitna ng mga parusa ng US
Sa loob ng mga dekada, nagkaroon ng kalamangan ang Estados Unidos sa mga pandaigdigang parusa. Noong 2018, ibinalik ng Super Power ang mga parusa na inalis tatlong taon na ang nakaraan bilang bahagi ng nuclear agreement ng Iran sa mga super power. Noong Nobyembre, ipinaalam ng palitan ang mga mangangalakal ng Iran na hindi na ito maglilingkod sa kanila. Hinikayat ng palitan ang mga customer nito na ibenta ang kanilang mga account.
Gayunpaman, sinabi ng pitong mangangalakal sa Reuters na umiwas sila sa pagbabawal. Sinabi ng mga mangangalakal na patuloy nilang ginagamit ang kanilang mga account hanggang Setyembre 2021. Maaaring mag-trade ang mga customer hanggang sa isang buwan nang mas maaga, kapag pinataas ng exchange ang mga tseke ng AML nito at sinuspinde ang pangangalakal para sa mga walang email address.
Higit pa sa mga nakapanayam ng Reuters, labing-isang tao sa Iran ang nagsabi sa kanilang mga profile sa LinkedIn na sila rin ay nakikibahagi sa crypto trading sa exchange pagkatapos ng 2018 cryptocurrency ban ng bansa. Wala sa kanila ang tumugon sa mga katanungan. Alam ng kumpanya ang katanyagan ng exchange sa Iran. Ayon sa 10 mensahe na nakuha ng Reuters, tuktok Binance alam ng mga executive at ginawang maliit ang patuloy na paglaki ng bilang ng mga customer na Iranian ng exchange.
Ang entidad ay hindi nagkomento sa kung ito ay magpapatuloy sa serbisyo sa Iran. Sa isang post sa blog na inilathala bilang reaksyon sa mga hakbang sa Kanluran laban sa Russia, sinabi ng kumpanya na mahigpit itong sumusunod sa mga internasyonal na parusa. Idinagdag nito na bumuo ito ng isang pandaigdigang compliance task force, kabilang ang kilalang sanction at mga eksperto sa pagpapatupad ng batas.
Ipinatupad ng Binance ang "mga tool sa grado ng pagbabangko" upang pigilan ang mga ipinagbabawal na tao o organisasyon na gamitin ang serbisyo nito, ayon sa palitan. Bilang karagdagan, ang misyon ng Iran sa United Nations sa New York ay hindi tumugon sa isang kahilingan para sa komento. Ayon sa pitong abogado at mga eksperto sa sanction sa Reuters, ang Iranian trading sa platform ay maaaring makapukaw ng interes ng mga regulator ng US.
Pagsunod ni Binance ang mga tseke ay inilarawan bilang "mahina" noong Enero, ayon sa mga ulat. Ito ay sa kabila ng mga alalahanin ng ilang matataas na opisyal ng kumpanya. Ang mga panayam sa mga naunang nakatataas na tauhan, panloob na komunikasyon, at pakikipagsulatan sa mga pambansang regulator ay ginamit upang mangolekta ng ebidensya.
Kasunod ng mga paratang, ang palitan ay nag-claim na nagtataas ng mga pamantayan sa industriya. Ang bagong pag-uulat mula sa Reuters ay naglalarawan ng ibang bahagi ng compliance coin. Sa unang pagkakataon, makikita ng mga crypto investor kung paano kulang ang compliance program ng Binance, na nagbibigay-daan sa mga sanctioned traders na ma-access ang platform nito.
Ang cryptocurrency exchange ay nagiging popular. Ngayong taon, pinalawak ni Zhao, na mas kilala bilang CZ, ang kanyang negosyo sa mga kumbensyonal na negosyo. Musk's ang iminungkahing pagkuha ng Twitter ay nakatanggap ng $500 milyon na tulong mula kay Zhao. Mula noon ay inihayag ni Musk na aalis na siya sa kasunduan. Noong nakaraang buwan, kinuha ng exchange si Cristiano Ronaldo, isang manlalaro ng soccer na Portuges, at negosyante, upang i-promote ang mga NFT.
Mahaharap ba ang crypto exchange sa mga legal na parusa?
Gayunpaman, mayroong isang caveat sa mga paghihigpit. Ang Binance ay may hawak na kumpanya sa Cayman Islands. Sinasabi nito na wala itong isang punong tanggapan. Gayunpaman, hindi ito nagbibigay ng impormasyon kung sino ang nagpapatakbo ng pangunahing palitan ng Binance.com nito, na hindi kumukuha ng mga customer mula sa Estados Unidos.
Dahil dito, ididirekta ang mga customer sa US sa isang hiwalay na exchange na tinatawag na Binance. US Ang palitan ay ganap na kinokontrol ng tagapagtatag at CEO nito na si Changpeng Zhao, ayon sa isang 2020 regulatory filing.
Ayon sa mga abogado, ang istrukturang ito ay nangangahulugan na ang palitan ay nabakunahan laban sa direktang mga parusa ng US na nagbabawal sa mga negosyong nakabase sa US na magsagawa ng negosyo sa Iran. Ito ay dahil ginamit ng mga mangangalakal sa Iran ang pangunahing palitan ng Binance, na hindi isang kumpanya sa US. Gayunpaman, pinatatakbo ng Binance ang panganib ng tinatawag na "pangalawang parusa."
Ang mga pangalawang parusa ay nagta-target sa mga dayuhang kumpanya na nakikipagnegosyo sa mga sanction na entity o nag-aambag sa mga Iranian na umiiwas sa rehimeng sanction ng US. Ang mga pangalawang parusa ay maaari ring hadlangan ang pag-access ng kumpanya sa sistema ng pananalapi ng Estados Unidos sa pamamagitan ng pagpataw ng mga multa, pagbawi ng mga lisensya, at paghihigpit sa mga transaksyon sa bangko.
Ang pagkakalantad ng Binance ay nakasalalay lamang sa kung ginamit ng mga sanction na partido ang platform. Isinasaalang-alang din nito kung ang mga customer ng Iran ay umiwas sa embargo sa kalakalan ng US dahil sa kanilang mga transaksyon. Walang katibayan na ginamit ng mga taong pinahintulutan ang Binance. Nang tanungin tungkol sa mga Iranian na gumagamit ng Binance, isang tagapagsalita para sa US Treasury ay tumanggi na magkomento.
Ang mga mangangalakal ay tumingin sa mga VPN para sa kaligtasan bilang resulta ng paghihigpit ng China sa crypto at pagkakaroon ng ilang mga parusang pang-ekonomiya na ipinataw sa mga bansang nahihirapan sa ekonomiya. Ito ay tiyak kung ano ang nangyayari sa Iran. Ang Binance mismo ay dati nang sumuporta sa paggamit ng mga VPN.
Noong Hunyo 2019, si Zhao, ang CEO ng Binance, ay nag-tweet na ang mga virtual private network (VPN) ay “isang pangangailangan, hindi isang opsyon.” Binura niya ang pahayag sa pagtatapos ng 2020. Nang tanungin tungkol sa tweet, Binance tumangging magkomento. Noong Hulyo 2020, inilathala ng Binance ang isang “Gabay sa Mga Nagsisimula sa VPN” sa website nito.
Sa pangkalahatan, alam ni Zhao ang mga gumagamit ng crypto na umiiwas sa mga paghihigpit ng Binance. Noong Nobyembre 2020, sinabi niya na ang mga user ay nakakahanap ng matatalinong pamamaraan upang makalibot sa aming mga block paminsan-minsan, at ang mga mangangalakal ay kailangang maging mas matalino tungkol sa kung paano kami nagba-block. Nalilimutan ba ng Binance ang nangyayari sa Iran, at kung gayon, hindi ba mananagot ang kumpanya sa pag-iwas sa mga parusa ng mga gumagamit nito? Mananagot ba si Binance sa korte para sa Iranian trading fiasco?
Pinagmulan: https://www.cryptopolitan.com/binance-available-in-iran-after-sanctions/