Ang Departamento ng Hustisya (DOJ) ng Estados Unidos ay naglabas ng Press Release noong ika-12 ng Enero, 2023. Ayon sa PR, “nag-utos ang isang pederal na korte ng distrito sa San Diego na ipamahagi ang mahigit $17 milyon bilang restitusyon sa humigit-kumulang 800 biktima mula sa mahigit 40 iba't ibang bansa dahil sa kanilang pagkalugi sa pamumuhunan sa BitConnect, isang napakalaking pamamaraan ng pamumuhunan ng cryptocurrency, na nanlinlang sa libu-libong mamumuhunan sa buong mundo.”
Gayunpaman, noong ika-16 ng Setyembre, 2021, si Glenn Arcaro, ang nangungunang tagataguyod ng BitConnect na nakabase sa US, ay umamin na nagkasala sa pagsasabwatan upang gumawa ng wire fraud. At noong Pebrero 25, 2022, ang Tagapagtatag ng BitConnect, si Satish Kumbhani, ay kinasuhan para sa kanyang pangunahing tungkulin sa multibillion-dollar na pandaraya.
Higit pa rito, bilang bahagi ng kanyang panawagan, inamin ni Arcaro na nakipagsabwatan sa iba upang pagsamantalahan ang interes ng mamumuhunan sa cryptocurrency sa pamamagitan ng mapanlinlang na pagbebenta ng paunang coin offer ng BitConnect at digital currency exchange bilang isang kumikitang pamumuhunan.
Kasama ang kanyang mga kasabwat, nilinlang niya ang mga mamumuhunan tungkol sa “Lending Program” ng BitConnect. Sa ilalim ng programang ito, itinuring ni Arcaro ang sinasabing teknolohiyang pagmamay-ari ng BitConnect, na kilala bilang “BitConnect Trading Bot” at “Volatility Software,” bilang kakayahang makabuo ng malaking kita at garantisadong pagbabalik sa pamamagitan ng paggamit ng pera ng mga mamumuhunan upang makipagkalakalan sa pagkasumpungin ng mga merkado ng palitan ng cryptocurrency, ayon sa DOJ.
Kapansin-pansin, tiniyak ni Arcaro at ng kanyang mga kasabwat na hanggang 15% ng perang ipinuhunan sa BitConnect ay direktang napunta sa isang slush fund na gagamitin para sa kapakinabangan ng may-ari at mga tagapagtaguyod nito.
Ang BitConnect ay nagpatakbo ng isang textbook na Ponzi scheme sa pamamagitan ng pagbabayad sa mga naunang namumuhunan ng BitConnect gamit ang pera mula sa mga susunod na mamumuhunan.
BitConnect: Isang Ponzi Scheme
BitConnect, isang crypto platform na inilunsad noong 2016 na may layuning payagan ang mga user na ipahiram ang halaga ng BitConnect Coin (BCC) bilang kapalit ng mga pagbabayad ng interes. Noong ika-7 ng Nobyembre, 2017, ang gobyerno ng United Kingdom ay nagbigay ng abiso sa BitConnect na may dalawang buwan upang patunayan ang pagiging lehitimo nito. Pagkatapos, noong ika-3 ng Enero, 2018, nag-isyu ang Texas State Securities Board ng cease and desist sa crypto platform, na tinawag itong Ponzi scheme
Ito ay bumagsak noong 2018 matapos kunin ang $2.4 bilyon mula sa mahigit 4,000 katao mula sa 95 bansa.
Dapat pansinin na ang Bitconnect Coin ay kabilang sa nangungunang 20 pinakamatagumpay na cryptocurrency token hanggang sa bumagsak ang presyo nito matapos mawalan ng kumpiyansa ang mga mangangalakal. Ang BCC ay tumaas mula sa isang post na presyo ng ICO na $0.17 hanggang sa pinakamataas na lahat ng oras na US$463 noong Disyembre 2017; bumaba ito sa US$0.40 noong Marso 11, 2019.
Ayon sa Wall Street Journal, noong Setyembre 2021, idinemanda ng The Securities and Exchange Commission (SEC) ang BitConnect na diumano ay nagsagawa ng isa sa mga pinakamalaking scam kailanman na kinasasangkutan ng mga cryptocurrencies.
Si Andrew ay isang blockchain developer na bumuo ng kanyang interes sa mga cryptocurrencies habang siya ay nagtapos pagkatapos. Siya ay isang matalas na tagamasid ng mga detalye at ibinabahagi ang kanyang hilig sa pagsusulat kasama ang pagiging isang developer. Ang kanyang kaalaman sa backend tungkol sa blockchain ay tumutulong sa kanya na magbigay ng kakaibang pananaw sa kanyang pagsusulat
Pinagmulan: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/13/bitconnect-fraud-victims-receive-over-17-million-in-restitution/