Bittrex na Magbayad ng $30M sa US Treasury Sanctions para sa Settlement

• Babayaran ng Bittrex ang mga parusa ng US Treasury Department

• Sinabi ng US Treasury na nagpapanatili ito ng mahinang programa sa pagsunod sa pagitan ng 2014 at 2017.
• Kinilala ng Bittrex na pinahintulutan nito ang mga user mula sa mga sanction na hurisdiksyon

Bittrex, isang cryptocurrency palitan, sumang-ayon na magbayad ng mas mababa sa $30 milyon sa mga multa at bantayang mabuti ang programa sa pagsunod nito bilang bahagi ng isang kasunduan sa Departamento ng Treasury ng Estados Unidos dahil sa mga paratang na hindi sinasadyang nilabag nito ang mga pederal na parusa.

Ang mga pag-aayos ay ginawang publiko noong Martes ng Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), ang tagapagbantay para sa money laundering ng Treasury, at ang Office of Foreign Assets Control (OFAC), ang tagapagpatupad ng mga parusa ng pederal na pamahalaan.

Sinabi ng OFAC na naayos na ng Bittrex ang mga isyung ito bilang karagdagan sa mga parusa sa pananalapi. Sinasabi ng kasunduan na sa pagitan ng 2014 at katapusan ng 2017, hinayaan ng Bittrex ang humigit-kumulang 1,800 katao sa mga bansang may sanction tulad ng Iran, Cuba, Sudan, Syria, at Crimea na gamitin ang platform nito para gumawa ng higit sa 116,000 transaksyon na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $260 milyon.

Sinabi ng Bittrex na pinanatili nito ang anti-money laundering at mga proseso ng pagsunod sa mga parusa

Simula noon, ang palitan sa Seattle, Washington, ay gumawa ng mga hakbang upang mas makasunod sa mga blacklist ng sanction. Ang Office of Foreign Assets Control (OFAC) ay nagpapatupad ng ilang komprehensibong parusa na nagbabawal sa mga mamamayan ng US at sinuman sa lupain ng US na makipag-ugnayan o magbigay ng mga serbisyo sa mga tao sa mga hurisdiksyon na ito.

Kinilala ng Bittrex ilang taon na ang nakalilipas na pinahintulutan nito ang Iranian at iba pang mga user na sinanction na mag-sign up para sa platform nito. Noong 2019, ang palitan nag-alok sa ilan sa mga customer na ito na ibalik ang kanilang mga pondo.

Sinabi ng Bittrex sa isang pahayag na ginamit nito ang hindi kilalang mga third party at service provider para tulungan ito sa pag-verify ng mga account at pag-screen para sa pagsunod sa mga parusa. Bukod pa rito, pinananatili ng Bittrex ang mga proseso para sa anti-money laundering at pagsunod sa mga parusa.

BASAHIN DIN: Hindi Makakatulong ang Paglalako ng 'Conspiracy Theories' sa Ripple Win – CEO ng Cardano 

Pinagmulta ng FinCEN ang Bittrex ng $29.8M, ngunit sinabi nito na ire-credit nito ang $24 million OFAC fine ng exchange

Habang nakatuon ang OFAC sa mga di-umano'y mga paglabag sa mga parusa, ang pag-aayos ng FinCEN ay nakatuon sa di-umano'y kabiguan ng Bittrex na maghain ng mga kahina-hinalang ulat ng aktibidad (SARs) sa parehong yugto ng panahon.

Ayon sa FinCEN, ang Bittrex ay "bigong mag-file" ng mga SAR para sa 200 na transaksyon na kinasasangkutan ng cryptocurrency na nagkakahalaga ng higit sa $140,000 at 22 na transaksyon na kinasasangkutan ng higit sa $1 milyon.

Ayon sa FinCEN, nabigo ang Bittrex na ipatupad ang epektibong pagsubaybay sa transaksyon sa platform ng pangangalakal nito, umaasa sa kasing-kaunting dalawang empleyado na may kaunting pagsasanay at karanasan sa anti-money laundering upang manu-manong suriin ang lahat ng mga transaksyon para sa kahina-hinalang aktibidad, na kung minsan ay higit sa 20,000 bawat araw” at”Bittrex ay nabigo na ipatupad ang epektibong pagsubaybay sa transaksyon sa platform ng kalakalan nito.

Ang Bittrex ay pinagmulta ng $29.8 milyon ng FinCEN, ngunit sinabi ng ahensya na bibigyan nito ng kredito ang palitan ng $24 milyon na multa ng OFAC, kaya ang kumpanya ay magbabayad lamang ng mas mababa sa $30 milyon sa kabuuan.

Sinabi ni Bittrex na ikinalulugod nitong maayos ang mga singil sa isang pahayag na ipinadala nito sa pamamagitan ng abogado ng kumpanya.

Ang pahayag ay nabasa, "Ang kasunduan ay nagbibigay ng buong resolusyon ng parehong pagtatanong ng OFAC sa mga transaksyon sa mga sanction na hurisdiksyon na pangunahing naganap noong 2017 at ang pahayag ng FinCEN na hindi ganap na ipinatupad ng Bittrex ang lahat ng kontrol nito sa Anti-Money Laundering Program hanggang 2018." Ang mahalaga, parehong OFAC at ang FinCEN ay kinikilala na ang patuloy na tumutugon na mga pagsisikap sa remedial ng Bittrex ay makabuluhang nabawasan ang posibilidad ng mga paglabag sa hinaharap.

Si Nancy J. Allen ay isang mahilig sa crypto at naniniwala na ang mga cryptocurrencies ay nagbibigay inspirasyon sa mga tao na maging sarili nilang mga bangko at tumabi sa mga tradisyunal na monetary exchange system. Naiintriga rin siya sa teknolohiya ng blockchain at sa paggana nito.

Pinakabagong mga post ni Nancy J. Allen (tingnan lahat)