Ang mga problemang kinakaharap ay gumuho cryptocurrency platform ng pagpapautang Sentigrado tila lumalaki pagkatapos na lumitaw na ang mga regulator ng Canada ay nakikipagtulungan sa mga internasyonal na kasosyo upang suriin ang ngayon bangkarote matatag.
Ang mga mapagkukunang malapit sa usapin ay nagpapahiwatig na ang mga tagapangasiwa ng probinsiya ng Canada, kabilang ang Autorité des marchés financiers (AMF) ng Quebec, ay nakipagtulungan sa mga katapat mula sa Estados Unidos mula noong kalagitnaan ng Hunyo upang malutas ang mga kamakailang pangyayari sa nagpautang, Financial Post iniulat sa Agosto 9.
Kapansin-pansin, ang pagsisiyasat ay inilunsad kaagad pagkatapos na ihinto ng Celsius ang pag-withdraw ng mga customer bago mag-file para sa bangkarota.
Ayon sa mga source, ang pagkakasangkot ng AMF sa imbestigasyon ay dahil sa pinakamalaking pension manager ng Quebec, ang Caisse de dépôt et placement du Québec (CPDQ), pamumuhunan na $150 milyon sa Celsius. Ang pamumuhunan sa Oktubre 2021 ng mga CPDQ ay naging instrumento sa pagpapataas ng Celsius sa mahigit $3 bilyon.
Kalikasan ng pagsisiyasat ng AMF sa Celsius
Ang pagsisiyasat ng mga regulator ay tututuon sa kung ang mga gumagamit ng Quebec ay naka-lock ang kanilang pera sa Celsius at ang eksaktong halaga. Ito ay pagkatapos ng Finbold iniulat na ang isang seksyon ng mga namumuhunan sa Celsius ay nawalan ng mga ipon ng buhay pagkatapos na mabangkarote ang kumpanya.
Kapansin-pansin, si Sylvain Théberge, ang direktor ng media relations sa AMF, ay hindi kinumpirma o tinanggihan ang mga pagsisiyasat sa Celsius.
Sa ibang lugar, ang Ontario Securities Commission ay iniulat na naglulunsad ng katulad na pagsisiyasat sa pagbagsak ng Celsius. Kamakailan, ang ahensya ay lalong nagsumikap sa pagsugpo sa mga hindi reguladong crypto entity sa loob ng Ontario.
Kapansin-pansin na sa kabila ng pagsusuri ng mga awtoridad ng Canada, ang Celsius ay hindi nakarehistro sa anumang mga regulator ng probinsiya. Samakatuwid, ang mga lalawigan ay malapit na nakikipagtulungan sa United States Securities and Exchange Commission (SEC).
Ang Celsius ay nasa ilalim din ng imbestigasyon ng iba't ibang estado, kabilang ang Texas, Alabama, Kentucky, New Jersey, at Washington sa US
Tumataas ang mga legal na problema sa Celsius
Bukod sa regulatory probe sa Celsius, nahaharap din ang kumpanya sa maraming demanda mula sa mga customer na nawalan ng pera sa network. Kapansin-pansin, ang law firm na nakabase sa US na Braga Eagel & Squire, PC nagsampa ng class action suit laban sa Celsius Network at sa CEO nitong si Alexander Mashinsky.
Ang kaso ay isinampa "sa ngalan ng lahat ng mga tao at entity na bumili o kung hindi man ay nakakuha ng mga securities ng Celsius."
Samantala, nakikipaglaban din si Celsius sa isa pang class action suit na inaakusahan ito ng pagbebenta ng mga hindi rehistradong securities sa isang Parang Ponzi scheme habang kinukumbinsi ang mga mamumuhunan na bilhin ito nauukol sa pananalapi mga produkto sa mataas na halaga.
Ang kaso ay isinampa ng dating investment manager ni Celsius na si Jason Stone na inakusahan din ang kumpanya kasangkot sa pagmamanipula ng crypto market.
Pinagmulan: https://finbold.com/celsius-troubles-mount-as-canadian-regulators-launch-probe-into-the-lender/