Kinasuhan ng Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ang isang residente ng Florida at ang kanyang investment firm ng panloloko para sa diumano'y panloloko sa mga investor sa kanilang commodity pool mula sa $9.8 milyon. Naghain ang regulator ng aksyong pagpapatupad ng sibil sa US District Court para sa Southern District ng Texas. Bilang resulta, noong Huwebes, Enero 20 2022, iniutos ng korte ang pag-freeze ng mga asset na kinokontrol ni Rajiv Patel at ng kanyang investment firm, Bluprint LLC.
Ang utos ng korte ay nagmula sa reklamo ng CFTC na inihain noong Martes, Enero 18. Ang reklamo ay nagsasaad na, mula Hunyo 2019 hanggang sa kasalukuyan, si Patel at ang kanyang kumpanya ay nanloko ng higit sa 16 na kalahok sa pool na humigit-kumulang $9.8 milyon sa pamamagitan ng isang commodity pool na nag-claim na kalakalan kalakal futures at mga opsyon. Ayon sa CFTC, sinamantala ni Patel at ng kanyang investment firm ang mga pondo ng pool investors at ginamit ang mga pondo para magbayad ng mga personal na gastusin at para i-trade ang mga futures ng kalakal at mga opsyon sa mga personal na trading account, bukod sa iba pang mga bagay. Tinawag ng regulator ang pangangalakal bilang hindi kumikita at nagresulta sa malaking pagkalugi ng mga pondo ng pool investors.
Sinabi ng CFTC na maling ipinaalam ni Patel sa mga pool investor na ang kanilang mga pamumuhunan ay nakakaipon ng interes. Upang maitago ang kanyang mga mapanlinlang na aktibidad, gumawa si Patel ng mga maling pahayag sa isang nagpapakilalang broker at sa mga futures commission merchant na may hawak ng kanyang mga trading account at mga pondo ng pool investors. Higit pa rito, binanggit ng regulator na nabigo si Patel at ang kanyang kumpanya na sumunod sa mga kinakailangan sa pagpaparehistro at pag-uulat ng CFTC kasama ng pagsisiwalat.
Kinasuhan ng Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ang isang residente ng Florida at ang kanyang investment firm ng panloloko para sa diumano'y panloloko sa mga investor sa kanilang commodity pool mula sa $9.8 milyon. Naghain ang regulator ng aksyong pagpapatupad ng sibil sa US District Court para sa Southern District ng Texas. Bilang resulta, noong Huwebes, Enero 20 2022, iniutos ng korte ang pag-freeze ng mga asset na kinokontrol ni Rajiv Patel at ng kanyang investment firm, Bluprint LLC.
Ang utos ng korte ay nagmula sa reklamo ng CFTC na inihain noong Martes, Enero 18. Ang reklamo ay nagsasaad na, mula Hunyo 2019 hanggang sa kasalukuyan, si Patel at ang kanyang kumpanya ay nanloko ng higit sa 16 na kalahok sa pool na humigit-kumulang $9.8 milyon sa pamamagitan ng isang commodity pool na nag-claim na kalakalan kalakal futures at mga opsyon. Ayon sa CFTC, sinamantala ni Patel at ng kanyang investment firm ang mga pondo ng pool investors at ginamit ang mga pondo para magbayad ng mga personal na gastusin at para i-trade ang mga futures ng kalakal at mga opsyon sa mga personal na trading account, bukod sa iba pang mga bagay. Tinawag ng regulator ang pangangalakal bilang hindi kumikita at nagresulta sa malaking pagkalugi ng mga pondo ng pool investors.
Sinabi ng CFTC na maling ipinaalam ni Patel sa mga pool investor na ang kanilang mga pamumuhunan ay nakakaipon ng interes. Upang maitago ang kanyang mga mapanlinlang na aktibidad, gumawa si Patel ng mga maling pahayag sa isang nagpapakilalang broker at sa mga futures commission merchant na may hawak ng kanyang mga trading account at mga pondo ng pool investors. Higit pa rito, binanggit ng regulator na nabigo si Patel at ang kanyang kumpanya na sumunod sa mga kinakailangan sa pagpaparehistro at pag-uulat ng CFTC kasama ng pagsisiwalat.
Pinagmulan: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-florida-man-with-defrauding-investors-out-of-98m/