Ang CFTC ay nagpapatuloy ng mga bagong singil laban kay Bankman-Fried

Patuloy na tumataas ang mga singil para sa disgrasyadong FTX co-founder na si Sam Bankman-Fried, kasama ang Commodity Futures Trading Commission na nag-unveil ng mga bagong singil noong Martes laban sa minsang bilyonaryo ng crypto, na sinasabing pinaghalo ng FTX ang mga pondo ng customer at ang Bankman-Fried ay lumabag sa Commodities Exchange Act.

Sundan ang live na blog ng CNBC na sumasaklaw sa pagdinig noong Martes sa pagbagsak ng cryptocurrency exchange FTX sa harap ng House Financial Services Committee.

kaugnay na balita sa pamumuhunan

Ang mga kaso ay dumating ilang sandali bago ang mga tagausig sa Southern District ng New York inihayag ang mga kasong kriminal laban kay Bankman-Fried, na nakakulong sa Bahamian jail pagkatapos na kinukuha noong Lunes ng gabi ng pagpapatupad ng batas doon.

Ang paghahain ng CFTC ay nagsasaad na ang Alameda Research, ang hedge fund ng Bankman-Fried, ay nagkaroon ng access sa hanggang "$8 bilyon na pondo ng customer," sa isang account na nominal sa mga aklat ng FTX ngunit kontrolado at sa pangalan ng Alameda.

Mula sa mismong pagkakatatag ng FTX noong 2019, ang CFTC ay nagsasaad na ang Alameda ay “nag-access at gumamit ng mga pondo ng customer ng FTX para sa sariling mga operasyon at aktibidad ng Alameda, kabilang ang para pondohan ang mga aktibidad nito sa pangangalakal, pamumuhunan, at paghiram/pagpapahiram.”

Umaalingawngaw ang paghahain ng CFTC mga singil na inihayag ng SEC noong Martes, na nagsabing pinatakbo ni Bankman-Fried ang kanyang imperyo bilang isang pandaraya "mula sa simula."

Pinahintulutan ng FTX ang Alameda na ma-access ang napakalaking halaga ng pagkatubig, pag-backstopping ng mga peligrosong taya sa mga asset at derivative ng crypto. Ang Alameda ay binigyan ng status na pinapaboran ng bansa at isang exemption mula sa mga awtomatikong protocol ng pamamahala sa peligro ng Alameda, na kumilos nang katulad ng isang awtomatikong tawag sa margin at likidahin ang isang normal na posisyon ng kliyente ayon sa algorithm.

Ang Alameda ay walang ganoong limitasyon sa mga kalakalan nito, ayon sa disenyo.

"Sa direksyon ni Bankman-Fried, ang mga executive ng FTX ay lumikha ng mga tampok sa pinagbabatayan na code para sa FTX na nagpapahintulot sa Alameda na mapanatili ang isang walang limitasyong linya ng kredito sa FTX," ang pinaghihinalaang CFTC.

Nahukay ng proseso ng pagtuklas sa pananalapi ang "pinto sa likod" na ito sa mga aklat ng FTX na nilikha gamit ang pasadyang software, ayon sa mga mapagkukunan na nagsasalita sa Reuters. Inilarawan nila ito bilang isang paraan na maaaring gumawa ng mga pagbabago ang ex-CEO Bankman-Fried sa rekord ng pananalapi ng kumpanya nang hindi na-flag ang transaksyon sa loob man o panlabas. Ang mekanismong iyon sa teorya ay maaaring, halimbawa, ay pumigil sa mga multibillion-dollar na paglilipat sa Alameda mula sa pag-flag sa alinman sa kanyang internal compliance team o sa mga external na auditor.

Sinabi ng Reuters na naglabas si Bankman-Fried ng tahasang pagtanggi sa pagpapatupad ng tinatawag na back door.

“Gumawa rin ang mga executive ng FTX Trading ng iba pang mga pagbubukod sa mga karaniwang proseso ng FTX na nagbigay-daan sa Alameda na magkaroon ng hindi patas na kalamangan kapag nakikipagtransaksyon sa platform, kabilang ang mas mabilis na mga oras ng pagpapatupad at isang exemption mula sa natatanging proseso ng pamamahala ng panganib sa auto-liquidation ng platform," basahin ang pahayag mula sa CFTC.