Mga malilim na kliyente ng Credit Suisse: Nag-leak ang kontrobersyal na data

• Pinoprotektahan ng mga regulasyon ng Swiss bank secrecy ang Credit Suisse na ibunyag kung pinopondohan nito ang aktibidad na kriminal, na kabaligtaran ng pagiging bukas na ibinigay ng teknolohiya ng blockchain.

• Ayon sa nag-leak na data, pinangangasiwaan ng Swiss bank na Credit Suisse ang mga account na nagkakahalaga ng higit sa $100 bilyon para sa mga taong pinahintulutan at mga pinuno ng estado na inakusahan ng money laundering.

Ang makulimlim na mga kliyente

Ayon sa New York Times, Ang leaked data ay naglalaman ng lihim na impormasyon ng higit sa 18,000 bank account. Bumabalik ang data sa mga account na bukas mula 1940s hanggang 2010s ngunit hindi kasama ang mga kasalukuyang aktibidad.

Si Nervis Villalobos ang dating vice-minister ng enerhiya ng Venezuela at si Haring Abdullah II ng Jordan ay kabilang sa mga may hawak ng account na may "milyong-milyong dolyar sa Credit Suisse."

- Advertising -

Si Haring Abdullah ay inakusahan ng maling paggamit ng tulong pinansyal para sa personal na pakinabang, habang si Villalobos ay napatunayang nagkasala ng money laundering noong 2018. Ayon sa New York Times, ” ang ilan pang gumagamit ng account ay mga anak ng isang Pakistani intelligence director na napatunayang nagkasala ng paglalaba ng bilyun-bilyon ng mga dolyar mula sa Estados Unidos at iba pang mga bansa sa (Mujahideen) sa Afghanistan noong 1980s.”

"Ang Credit Suisse AML ay malugod na pinananatili ang mga human trafficker, mamamatay-tao, at tiwaling awtoridad," nag-tweet ngayon si Banteg, ang punong developer ng Yearn Finance (YFI), pangunahing decentralized finance (DeFi) yield farming platform. Binigyang-pansin ng mga komentarista ang isa pang malaking bangko sa buong mundo, ang HSBC na nagbayad ng malalaking multa para sa pagtulong sa mga mapanganib na internasyonal na kriminal sa money laundering.

BASAHIN DIN - MAY $1 BILLION NA GASTOS SA BLOCKCHAIN ​​GAMING NOONG ENERO, ANG GAMEFI AY UMIYONG

Ngayon ay masusubaybayan ang mga kriminal

Ang kabalintunaan ng isang malaking tradisyonal na institusyong pampinansyal na tumutulong sa mga kriminal na may mataas na antas ay hindi pinalampas ng komunidad ng cryptocurrency, na matagal nang inakusahan ng nakikiayon sa mga kriminal. 

Itinanggi ng bangko ang anumang pagkakamali, ngunit ang sentralisadong palihim na operasyon ng Credit Suisse ay kaibahan sa ganap na transparent na teknolohiya ng blockchain. Ang transparency ay maaari ring payagan ang mga investigator at tagapagpatupad ng batas na mapanatili ang mga tab sa makulimlim na mga tao at bansa na nagtatangkang takasan ang mga parusang pang-ekonomiya sa real-time.