Mga kasong kriminal laban sa SBF 'on the table' pagkatapos ng epic collapse ng FTX

Ang mga legal na problema ng dating FTX CEO na si Sam Bankman-Fried ay maaaring maging mas malala. Matapos maghain ang kanyang crypto empire para sa proteksyon sa pagkabangkarote, maaaring harapin ng Bankman-Fried ang mga kasong kriminal — na may sariling mga tweet na nagdaragdag ng ebidensya — sabi ng mga eksperto sa batas. 

Ang FTX at higit sa 100 sa mga corporate affiliate nito ay nagsampa ng pagkabangkarote noong Biyernes, ang katapusan ng isang nakagigimbal na pagbagsak para sa pangalawang pinakamalaking crypto exchange sa mundo. Kasabay nito, nagbitiw si Bankman-Fried bilang CEO ng kumpanyang itinatag niya tatlong taon na ang nakararaan, na nagkakahalaga ng $32 bilyon sa pinakamataas nito noong Enero. Noong Biyernes ang kanyang natitirang $16 bilyong kapalaran ay pinunasan. 

Sa isang tweet na thread kahapon, si Bankman-Fried ay humingi ng paumanhin para sa pagbagsak at ibinunyag ang mga bagong detalye tungkol sa mga pagkakaiba sa pagitan ng kanyang "pagkadama" ng pagkatubig ng palitan at margin ng gumagamit at ang aktwal na mga numero. 

“Nasa mesa ang mga kasong kriminal. Posible,” sabi ni Teresa Goody Guillén, isang kasosyo sa puting kuwelyo ng BakerHostetler at grupong nagpapatupad ng seguridad. "Sa kanyang serye ng mga tweet, gumawa siya ng maraming admission na maaaring magamit laban sa kanya."

Maraming tagapagsalita ng FTX ang hindi tumugon sa mga katanungan.

Ang Bankman-Fried ay hindi pa sinasampahan ng anumang kriminal na maling gawain, at ang mga paglilitis sa pagkabangkarote ay maaaring tumagal ng mga taon upang makumpleto. Ngunit ang Justice Department ay maaaring magsampa ng mga kasong kriminal laban kay Bankman-Fried, ayon sa isang dating deputy attorney general. 

"Kailangan nilang tingnan ito," sabi ng abogado ng Consensys na si Bill Hughes, na nagsilbi bilang isang representante ng pangkalahatang abogado ng US. Ang DoJ ay naiulat na nagbukas ng imbestigasyon sa usapin.

Nag-tweet sa pamamagitan nito

Sa isang hindi pangkaraniwang hakbang para sa punong ehekutibo ng isang magulong kumpanya, nag-post si Bankman-Fried ng mahahabang komento sa Twitter noong nakaraang linggo na tumitimbang sa kaguluhan sa FTX. Una, iginiit ni Bankman-Fried na ang kanyang kumpanya ay "maayos," at kalaunan ay humingi ng paumanhin sa mga customer para sa "shitshow" at sinabing tinanggap niya ang sisihin sa pagbagsak ng palitan. Sa isang kriminal na hukuman, ang kanyang mga pahayag ay maaaring ituring na isang pag-amin ng pagkakasala. 

"Nakarating siya sa mga tiyak na pagsisiwalat kung ano ang margin at pagkatubig," sabi ni Goody Guillén, na dating nagsilbi bilang tagapayo sa paglilitis para sa Securities and Exchange Commission. "Hindi lamang ito tungkol sa pag-amin ng potensyal na maling gawain, ngunit gumawa din siya ng mga pahayag kung saan umaasa ang mga tao na susuriin para sa kanilang katotohanan." 

Ang mga pahayag ni Bankman-Fried tungkol sa kawalan ng kaalaman sa kalagayang pinansyal at mga aktibidad ng palitan ay malamang na hindi rin makakatulong sa kanya.

"Malapit na niyang marinig ang kanyang abogado na sabihin sa kanya ang tungkol sa isang pamantayan na tinatawag na 'alam o dapat alam na,'" sabi ni John Roe, presidente ng Roe Capital Management at isang miyembro ng board ng National Introducing Brokers Association, isang asosasyon ng kalakalan sa industriya ng mga kalakal. "Paanong hindi mo alam kung ano ang iyong leverage? Grabe iyan."

Susuriin din ng mga abogado ng gobyerno ang mga tweet ng dating FTX CEO upang makita kung siya ay nanligaw upang maitaguyod ang mga presyo sa merkado.

“May isyu kung tama o hindi ang mga pahayag sa kanyang mga tweet. At mayroon ding isyu tungkol sa kanyang layunin sa paggawa ng mga tweet, dahil lumilitaw ang mga ito na nagkaroon ng market moving consequences,” dagdag ni Goody Guillén. "Kung natukoy, batay sa mga katotohanan at pangyayari, halimbawa, na ang mga tweet na iyon ay ginawa na may layuning magkaroon ng epekto sa paglipat ng merkado, iyon ay maaaring pagmamanipula at pandaraya sa merkado."

Higit pang mga legal na komplikasyon

Ang mga paratang ng pagsasama-sama ng mga asset ng customer upang pondohan ang pagmamay-ari na kalakalan ay makakakuha din ng makabuluhang pagsisiyasat mula sa mga tagausig at regulator.

"Iyon ay pagsasama-sama ng mga asset ng customer sa mga pondo, at sa palagay ko ay hindi naisip ng karamihan sa mga tao na sila ay tumataya sa isang pagmamay-ari na taya," sabi ni Roe, na kasamang nanguna sa isang koalisyon ng mga mamumuhunan ng MF Global sa paglilitis pagkatapos na ang brokerage ng kalakal ay nabangkarote sa 2011. "At kung sila nga, iyon ay kulungan."

Ang pagkabangkarote ng MF Global ay maaaring magsilbing reference point para sa FTX at mga kaakibat nitong kumpanya. Ang CEO ng kumpanya, si Jon Corzine, isang dating senador ng US at gobernador ng New Jersey, ay nahaharap sa mga parusang sibil at na-ban sa industriya ng futures matapos bumagsak ang kumpanya dahil sa sobrang paggamit ng mga taya at mahinang pamamahala sa peligro. Ngunit ang diumano'y paghahalo ng mga asset ng customer sa iba pang mga pool ng pera na kinokontrol ng kompanya, maling pag-aangkin na ang mga account ay FDIC-insured, at ilang pampublikong pahayag tungkol sa kalusugan ng FTX US ay malamang na makakatanggap ng mahabang pagtingin para sa potensyal na pag-uusig.

"Ang pagiging tanga at walang ingat sa pera ay hindi krimen, ngunit ang pandaraya. Ang sinadyang pagsisinungaling tungkol sa paggamit ng mga asset ng customer ng FTX ay panloloko,” sabi ni Jim Angel, isang associate professor sa McDonough School of Business ng Georgetown University.

Ang gusot na katangian ng corporate structure ng FTX, karamihan sa mga ito ay sinadyang umalis sa US at kumalat sa iba't ibang hurisdiksyon, ay maaaring lalong magpagulo sa anumang pagsisiyasat. Nangangahulugan din ang pandaigdigang abot ng FTX na ang malawak na hanay ng mga awtoridad ay maaaring kasangkot.

"Ang pagbuo ng ebidensya, pagbuo ng mga katotohanan, ay madalas na nangangailangan ng oras," SEC Chair Gary Gensler sinabi sa isang kamakailang palabas sa TV, na kinikilala ang isang patuloy na pagsisiyasat sa kumpanya.

Sa karagdagang pag-uulat ni Colin Wilhelm.

© 2022 Ang Block Crypto, Inc. Lahat ng Karapatan ay Nakareserba. Ang artikulong ito ay ibinigay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Hindi ito inaalok o inilaan upang magamit bilang ligal, buwis, pamumuhunan, pinansiyal, o iba pang payo.