Si Da Silva ay Pinaghihinalaang Ng Mga Awtoridad ng Brazil na Nanloloko ng $766 Milyon   

Bilang ng mga gumagamit ng cryptocurrency ay patuloy na lumalaki, ang mga pag-atake sa cyber ay patuloy ding tumataas. Kamakailan, ang sikat na Francisco Valdevino da Silva, na tinatawag ding "Sheikh dos Bitcoins," ay nahuli sa isang Brazilian crypto scam. Ang grupo ni Silva ay pinaghihinalaang nang-scam ng halos 4 bilyong Brazilian at ilan sa mga user mula sa 10 iba't ibang bansa. 

Sa mga pagsalakay, nasamsam ng pulisya ng Brazil ang napakalaking halaga ng pera, gintong biskwit, at mga mamahaling bagay na nagkakahalaga ng hanggang 780 milyong euro, na ninakawan sa isang cryptocurrency scheme.

Sinimulan nila ang imbestigasyon noong Marso sa Brazil mula sa impormasyong nakolekta ng mga awtoridad ng Estados Unidos sa pamamagitan ng Interpol. Matapos makatanggap ng impormasyon mula sa mga awtoridad, nagsimulang mag-imbestiga ang pulisya ng Brazil, at nalaman nilang 100 user ang naapektuhan sa tatlong estado ng Brazil at libu-libong user mula sa labas ng Brazil, kabilang ang United States.

Ang mga pangalan ng mga scammer ay hindi ibinigay sa data, ngunit sinabi ng Brazilian na ang pag-atake ay ginawa ng pinuno ng grupo, si da Silva. Nakipag-ugnayan ang Sheikh dos Bitcoins sa iba't ibang miyembro ng pamilya at lumikha ng isang grupo para nakawin ang mga asset ng mga user.

Sinabi ng pederal na pulisya na "Ang pangunahing suspek ay bumuo ng isang kriminal na organisasyon na may iba't ibang miyembro ng pamilya upang ilapat ang mga halagang ipinuhunan cryptocurrencies ng mga biktima."

Ang pag-atake ay isinagawa nang may perpektong pagpaplano ng grupo ni Silva. Ginamit nila ang Ponzi pyramid technique para isagawa ang pag-atake. Ang Ponzi scheme ay isang paraan kung saan ang mga biktima ay naniniwala na sila ay nakakakuha ng tubo mula sa aktibidad ng negosyo, ngunit hindi nila alam na ang natitirang mga mamumuhunan ang dahilan ng mga pondo. Bukod sa pag-atake, gumawa sila ng sarili nilang digital currency at nagsimulang mangalakal sa merkado.

Ayon sa mga ulat, naapektuhan ng pag-atake ang mga sikat na personalidad sa Brazil. Na-scam ang ilan sa mga manlalaro ng football, kabilang ang anak ng sikat na aktor sa telebisyon na si Xuxa. Siya ay bulag na pinagkatiwalaan ng mga ito at namuhunan ng halagang 1.2 milyong reais. At ang mga biktima ay pinangakuan ng buwanang refund ng hanggang 20% ​​ng kanilang ipinuhunan na kapital.

Kamakailan lamang, idinagdag si Ruja Ignatova sa listahan ng FBI ng One Coin scammers. Noong 2014, naglunsad sila ng isang pekeng cryptocurrency tinatawag na “OneCoin.” Dahil isa itong hindi umiiral na pera, kinumbinsi ni Ruja ang mga tao sa buong mundo na mamuhunan sa OneCoin. Noong 2017, pagkatapos kumita ng $4 bilyon (USD) na tubo, pumunta siya sa Greece at hindi pa nakakapunta mula ngayon. 

Isang korte ng Estados Unidos kamakailan ay nag-utos ng anim na buwang pagkakulong o magbayad ng $4 milyon (USD) para kay Jerry Ji Guo na nakabase sa San Francisco para sa kanyang pangunahing tungkulin sa isang mapanlinlang na initial coin offering (ICO).

Pinakabagong mga post ni Ritika Sharma (tingnan lahat)