Isang developer ng real estate sa Dallas na inakusahan ng panloloko sa mga mamumuhunang Tsino ng higit sa $26 milyon ay kinasuhan noong Martes sa mga kaso ng wire fraud at securities fraud.
Si Timothy Lynch Barton, 59, presidente ng JMJ Development Inc. at CEO ng real state investment firm na Carnegie Development, ay di-umano'y naglakbay sa Hangzhou, China, upang i-market ang mga pagkakataon sa pamumuhunan sa real estate sa Texas sa mga namumuhunang Tsino.
Sa kanyang mga presentasyon sa mga potensyal na mamumuhunan, sinabi ni Barton na ang mga ari-arian ay matatagpuan sa mga hinahanap na kapitbahayan sa Dallas/Fort Worth metropolitan area, ayon sa US Attorney's Office para sa Northern District of Texas. Ipinakilala rin niya ang isang tagabuo, na kinilala bilang SW sa mga dokumento ng korte, na sinabi niyang bibili ng mga lote na itatayo at ibebenta sa mga bibili ng bahay sa hinaharap.
Ipinangako umano ni Barton sa mga mamumuhunan ang taunang pagbabayad ng interes sa loob ng dalawang taon at sinabi sa kanila na ibabalik ang kanilang paunang puhunan sa pagtatapos ng ikalawang taon. Siya ay inakusahan ng pagsasabi sa mga mamumuhunan na sila ay mag-aambag ng 80% ng mga pondong kailangan para sa proyekto at siya at ang iba ay kukuha ng 20% at nagsasabing walang mga komisyon na babayaran mula sa mga pondo ng mamumuhunan.
Sa mga kasunduan sa pautang na nilagdaan ng mga mamumuhunan, pinalaki umano ni Barton ang halaga ng bawat ari-arian nang hanggang 195% at, sa ilang pagkakataon, hindi kailanman binili ang ari-arian. Inakusahan din siya ng pagbabayad ng mga pagbabayad ng interes sa mga naunang namumuhunan na may mga pondo ng mamumuhunan mula sa mga susunod na proyekto.
Sinabi ng mga tagausig na binayaran ni Barton ang mga komisyon mula sa mga pondo ng mga mamumuhunan at inilagay ang kanilang pera sa mga hindi nauugnay na proyekto. Ang iba pang mga pondo ay ginamit upang bayaran ang mga consultant at ang American Express bill ng isang hindi nauugnay na kumpanya, ayon sa akusasyon.
Si Barton ay kinasuhan ng pitong bilang ng wire fraud, isang count ng conspiracy to commit wire fraud at isang count ng securities fraud.
Kung mahatulan, mahaharap si Barton ng hanggang 20 taon sa pederal na bilangguan para sa bawat bilang ng wire fraud, hanggang 20 taon para sa pagsasabwatan na gumawa ng wire fraud at hanggang 20 taon para sa securities fraud.
Makita pa mula sa Benzinga
Huwag palampasin ang mga real-time na alerto sa iyong mga stock – sumali Benzinga Pro libre! Subukan ang tool na makakatulong sa iyong mamuhunan nang mas matalino, mas mabilis, at mas mahusay.
© 2022 Benzinga.com. Si Benzinga ay hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan. Nakalaan ang lahat ng mga karapatan.
Pinagmulan: https://finance.yahoo.com/news/dallas-man-charged-26-million-145354891.html