Sa kasong kriminal laban sa Sam Bankman-Fried, natuklasan ng mga tagausig ng US ang mga text at email na mensahe mula kay Bankman-Fried hanggang sa kasalukuyang FTX Chief Executive Officer na si John Ray. Ang mga dokumentong ito ay nagbibigay ng mahalagang insight sa mga pagpapatakbo ng negosyo ng FTX bago ang biglaang pagbabago nito sa pamumuno.
Noong Enero 30, isiniwalat sa mga dokumento ng korte na itinanggi ng Department of Justice (DOJ). Mosyon ng legal team ng Bankman-Fried na alisin ang mga iminungkahing pagbabago para sa kanyang kondisyon ng piyansa. Kasama sa mga pagbabagong ito ang pag-iwas sa anumang pakikipag-ugnayan sa mga dati at kasalukuyang empleyado ng FTX. Ipinaalam ng mga tagausig na sinubukan ng SBF na kumonekta kina John Ray (kasalukuyang CEO sa FTX) at Ryne Miller (pangkalahatang tagapayo ng FTX US).
Noong Enero 2, nagpadala ng email si Bankman-Fried kay Ray na nagpapahayag ng panghihinayang sa hindi pagsisimula sa kanang paa at nagmungkahi ng isang pulong sa New York City. Binigyan siya ng permiso ng kanyang mga magulang na lumabas sa kanyang tahanan sa California upang makapasok siya sa korte at umamin na hindi nagkasala. Ang mensahe ay sumunod sa isang komunikasyon mula Disyembre 30 kung saan ipinaliwanag ng SBF ang sitwasyon na may kaugnayan sa mga pondong nauugnay sa mga wallet ng Alameda:
Bagama't hindi ko ma-access ang mga pondo, ito ay kapani-paniwala na ikaw at ang iyong koponan ay may kinakailangang awtoridad upang ilipat at protektahan ang mga asset na ito. Masaya akong talakayin kung gaano ka malamang na ma-access ang mga ito kung kinakailangan.
Sam Bankman-Fried
Sinabi ni Bankman-Fried sa kanyang pahayag noong Enero 12 tungkol sa nalalapit na pagbagsak ng FTX na ang law firm na Sullivan & Crowell at ang US general counsel para sa FTX ay nagpilit sa kanya na pangalanan si Ray bilang kanyang kapalit. Bilang tugon sa mga pahayag ng SBF tungkol sa walang patuloy na tungkulin sa anumang mga subsidiary ng FTX, iginiit ni Ray na hindi siya kumakatawan o nagsasalita para sa kanila.
Ang mga pagsasampa ng Bankman-Fried noong Enero 27 ay nagpapakita na siya ay umano'y sinubukang makipag-ugnayan kay Miller sa isang pagsisikap na maimpluwensyahan ang kanyang kriminal na testimonya, na nag-udyok sa mga tagausig na maghain ng mosyon na nag-aamyenda sa mga kondisyon ng piyansa ng SBF upang hindi lamang hindi payagan ang anumang komunikasyon sa mga empleyado ng FTX sa pamamagitan ng mga naka-encrypt na aplikasyon sa pagmemensahe tulad ng bilang Signal ngunit para hadlangan din siya sa pag-access o paglilipat ng mga asset na may kaugnayan sa direkta man o hindi direkta sa parehong FTX at Alameda.
Ang Distrito ng Delaware ay mahusay na kumikilos sa mga paglilitis sa pagkabangkarote para sa FTX, habang ang paglilitis sa krimen ng SBF ay magsisimula sa Oktubre.
Pinagmulan: https://www.cryptopolitan.com/doj-stop-sbf-from-accessing-ftx-and-alameda/