Plano ng DOJ na muling subukan si Philip Esformes sa kabila ng pagbabawas ng sentensiya ni Trump

Isang napaka hindi pangkaraniwang hakbang ng Justice Department upang muling subukan ang may-ari ng Florida nursing home na si Philip Esformes sa kriminal na panloloko sa pangangalagang pangkalusugan mga singil pagkatapos ng Pangulo noon Donald Trump nag-commute kanyang 20-taong pagkakulong ay patungo sa isang pagdinig sa korte ng apela habang ang mga abogado ng depensa ay nagmumungkahi na ang mga tagausig ay udyok ng galit kay Trump.

"Ang sitwasyon ay ganap na natatangi dahil ang mga aksyon ng mga tagausig dito ay hindi kapani-paniwalang mapangahas," sabi ni Joe Tacopina, isang nangungunang abogado ng kriminal na pagtatanggol sa New York.

"Walang tanong sa isip ko na ang tahasang pagwawalang-bahala ng [Departamento ng Hustisya] sa utos ng clemency ni Pangulong Trump ay udyok ng pagsisisi sa kanya," sabi ni Tacopina, na tumutulong sa bagong koponan ni Esformes mula sa Reed Smith law firm sa paghahanda para sa mga pederal na apela pagdinig ng korte sa susunod na buwan sa Miami.

Sinabi niya na ang mga tagausig ay nakikibahagi sa isang "obvious vendetta" laban sa dating pangulo para sa pagpapalabas kay Esformes sa bilangguan pagkatapos ng isang taong mahabang kasong kriminal.

"At kung may tanong tungkol diyan, ang ginagawa ng prosekusyon dito laban kay Mr. Esformes ay hindi pa nagagawa," sabi ni Tacopina. "Malinaw na siya ay isang political casualty ng partisan games."

Ang Justice Department at isang tagapagsalita para sa Miami US Attorney's Office, na nag-uusig sa kaso, ay hindi tumugon sa mga kahilingan para sa komento sa mga claim na iyon.

Ang pinag-uusapan ay ang plano ng Justice Department na muling subukan si Esformes sa anim na bilang ng mga kriminal na na-deadlock ng mga hurado sa kanyang paglilitis sa federal court sa Florida, kahit na hinatulan nila siya ng 20 iba pang krimen.

Sinabi ni Tacopina at iba pang mga tagapagtaguyod para sa Esformes na ang pagsisikap ay hindi legal, dahil lumilipad ito sa harap ng kanilang pinagtatalunan na malinaw na layunin ni Trump na wakasan ang kaso sa pamamagitan ng pagpapababa ng kanyang sentensiya.

Hindi tumugon si Trump sa isang kahilingan para sa komento.

Ang aksyon ng apela ni Esformes, na naglalayong ibasura ang kanyang paghatol at nangangatwiran na ang kanyang muling paglilitis ay pinagbawalan, ay nagsasabi rin na ang kaso ay dapat na ganap na itapon dahil sa maling pag-uugali ng prosecutorial.

Ang koponan ng depensa ay nahaharap sa isang potensyal na nakakatakot na hamon sa pagkapanalo sa argumento nito laban sa muling paglilitis sa batayan ng awa ni Trump.

Walang huwaran sa batas ng pederal na kaso, lalo na ang isang batas, na tahasang nagsasabing hindi maaaring muling subukan ng mga tagausig ang isang nasasakdal sa tinatawag na mga bilang ng hung kapag binawasan ang kanilang sentensiya para sa mga bilang kung saan sila nahatulan.

Ang mga pardon ng pangulo, sa kabilang banda, ay humahadlang sa mga tagausig na magsampa ng mga pederal na kaso laban sa mga nasasakdal para sa parehong pag-uugali na paksa ng kanilang pagpapatawad.

Ang mga tagausig, sa isang maikling tugon ng korte sa apela ni Esformes, ay sumulat, "Ang utos ng commutation ng Pangulo ay hindi nakakaapekto sa alinman sa mga bilang kung saan nabigo ang hurado na maabot ang isang hatol."

"Sa mga simpleng termino nito, ang commutation order ng Pangulo ay hayagang limitado sa mga bilang ng conviction."

Sa parehong maikling, isinulat ng mga tagausig, "Kung sinadya ni Pangulong Trump na bigyan ng pardon si Esformes, o kung nilayon ng Pangulo na bigyan ng clemency si Esformes sa mga binibilang na bilang, nakipag-usap sana siya sa clemency warrant."

"Sa katunayan, sa parehong araw na binago ni Pangulong Trump ang sentensiya ng pagkakulong ni Esformes, naglabas siya ng 15 pardon, bawat isa ay nagsasaad na siya ay nagbibigay ng 'buo at walang kondisyong pagpapatawad' sa tatanggap,'" idinagdag nila.

Esformes ay isa sa dose-dosenang mga tao na tumanggap ng executive clemency, na kinabibilangan ng mga pardon at pagpapalit ng sentensiya, mula kay Trump sa kanyang mga huling buwan ng panunungkulan matapos siyang matalo sa isang bid sa muling halalan sa Pangulo Joe Biden. Bago ang kaguluhang iyon ng mga pagkilos ng awa, Si Trump ay kapansin-pansing kuripot sa kanila, kahit na kung ikukumpara sa iba pang isang terminong pangulo.

Ang Justice Department, nang makakuha ito ng sakdal kay Esformes, sinabing siya ay nasa tuktok ng pinakamalaking pamamaraan ng panloloko sa pangangalagang pangkalusugan na iniusig ng departamento. Sinabi ng departamento na ang pamamaraan ay tumagal ng dalawang dekada at nagsasangkot ng tinatayang $1.3 bilyon na pagkalugi bilang resulta ng mapanlinlang na pag-angkin sa Medicare at Medicaid, ang mga pederal na programa sa segurong pangkalusugan na sumasaklaw sa mga mas matanda at may mababang kita na mga Amerikano, ayon sa pagkakabanggit.

Sa mga nalikom ng mga krimeng iyon, sinabi ng mga awtoridad, bumili si Esformes ng $360,000 Greubel Forsey na relo, isang $1.6 milyon na Ferrari Aperta na sasakyan at binayaran ang mga babaeng escort, ayon sa akusasyon.

Nagbayad din siya ng $300,000 bilang suhol kay Jerome Allen, ang men's basketball coach noon ng Unibersidad ng Pennsylvania, na tumulong na maipasok ang anak ni Esformes sa Wharton School of Business ng paaralang Ivy League na iyon sa pamamagitan ng maling pag-aangkin na siya ay isang mahalagang recruit ng basketball, sabi ng mga tagausig.

Inamin ni Allen na nagkasala noong 2018 sa isang bilang ng money laundering, sinentensiyahan ng apat na taon ng pinangangasiwaang pagpapalaya, at inutusang magbayad ng multa na higit sa $200,000.

Si Allen, na kasalukuyang assistant coach sa Detroit Pistons ng NBA, noong 2020 ay tinamaan ng National Collegiate Athletic Association na may 15-taong show-cause penalty — nakatali para sa rekord ng NCAA — na sa karamihan ng mga kaso ay epektibong humahadlang sa mga coach sa pagkuha ng isang kolehiyo sa panahong iyon.

Noong 2019, si Laura Janke, isang dating assistant women's soccer coach sa University of Southern California, ay umamin ng guilty bilang bahagi ng isang national college admissions scheme. utak ng college preparation consultant na si William "Rick" Singer. Yung scheme ay inilantad ng mga pederal na awtoridad noong nakaraang taon sa "Operation Varsity Blues."

Sa kanyang pagdinig sa pagsusumamo, isang tagausig ang nagsabi na ang anak na babae ni Esformes ay kabilang sa apat na estudyante na tinulungan ni Janke sa pagkuha ng admission sa USC sa ilalim ng huwad na mga kwalipikasyon sa atleta. Naiulat na nagbayad si Esformes ng $400,000 sa loob ng ilang taon sa isang foundation na kinokontrol ng Singer, na ginamit para maglaba ng pera mula sa mga kliyente at magbigay ng suhol para makapasok ang mga estudyante sa kolehiyo.

Nang si Esformes ay nahatulan noong 2019 sa kasong panloloko sa pangangalagang pangkalusugan, pagkatapos ng isang paglilitis kung saan si Allen ay isa sa mga saksi para sa pag-uusig, sinabi noon-Deputy Special Agent in Charge Denise Stemen ng FBI's Miami Field Office, “Philip Esformes ay isang taong udyok ng halos walang hangganang kasakiman.”

"Esformes cycled pasyente sa pamamagitan ng kanyang mga pasilidad sa mahinang kondisyon kung saan sila ay nakatanggap ng hindi sapat o hindi kinakailangang paggamot, pagkatapos ay hindi wastong sinisingil sa Medicare at Medicaid," sabi ni Stemen.

"Dahil sa kanyang kasuklam-suklam na pag-uugali, sinuhulan niya ang mga doktor at regulator upang isulong ang kanyang kriminal na paggawi."

Nang hatulan niya si Esformes ng dalawang dekada sa bilangguan, sinabi ni Judge Robert Scola na "ang haba at saklaw at lawak ng kriminal na pag-uugali" ng nasasakdal ay "tila walang kaparis sa ating komunidad, kung hindi sa ating bansa."

Makalipas ang mahigit isang taon, noong Dis. 22, 2020, binago ni Trump ang pagkakulong ni Esformes.

Ngunit iniwang buo ni Trump ang bahagi ng sentensiya na nanawagan kay Esformes na magsilbi ng tatlong taon ng pinangangasiwaang pagpapalaya at magbayad ng $5.5 milyon bilang kabayaran para sa kanyang mga krimen. Naiwan din si Esformes sa kawit para sa isang utos na magbayad ng $38 milyon na paghatol sa forfeiture.

Sa isang pahayag na nagdedetalye ng commutation, binanggit ng noon-press secretary ni Trump na si Kayleigh McEnany na ang dating US Attorneys General na sina Edwin Meese at Michael Mukasey ay sumuporta sa hakbang.

Idinagdag niya na si Esformes, "Habang nasa kulungan … ay nakatuon sa panalangin at pagsisisi at nasa humihinang kalusugan."

Sinabi ng kasunod na paghahain ng korte ng mga abogado ni Esformes na personal na inaprubahan ng Attorney General ni Trump na si William Barr ang mga tuntunin ng clemency.

Itinuro din ni McEnany sa kanyang pahayag na sina Meese at Mukasey, kasama ang dalawa pang dating abogadong heneral, sina John Ashcroft at Alberto Gonzalez, dating Direktor ng FBI at pederal na hukom na si Louis Freeh, at iba pang mga dating nangungunang opisyal ng Justice Department ay nagsampa ng legal na brief na sumusuporta sa pagpapaalis. ng kaso ni Esformes.

Ang maikling sinabi na ang mga tagausig ay lumabag sa mga patakaran na nagbabawal sa kanila sa paggamit ng mga komunikasyon sa pagitan ng mga nasasakdal at kanilang mga abogado bilang ebidensya.

"Inalis ng gobyerno sa kasong ito ang pribilehiyo ng abogado-kliyente at proteksyon sa trabaho-produkto ng nasasakdal," sabi ng maikling sabi. "Ang pagpapaalis ay ang tanging remedyo na makakapag-ayos ng mga lumalaganap na paglabag na ito."

Ang mga tagausig sa isang maikling tugon sa kaso ng mga apela ay nagsabi na ang paglilitis na hukom sa kaso ni Esformes ay "tama na tinanggihan" ang isang mosyon upang bale-walain ang mga singil at i-disqualify ang pangkat ng prosekusyon.

"Nabigo si Esformes na itatag ang maipapakitang pagkiling na kinakailangan upang matiyak ang matinding parusa ng pagpapaalis o pagkadiskwalipikasyon," isinulat ng mga tagausig sa maikling iyon. "Sa katunayan, dahil sa mga desisyon ng panunupil ng korte, nabigo si Esformes na patunayan na dumanas siya ng anumang makabuluhang pagkiling mula sa mga maling hakbang ng gobyerno."

Mga araw pagkatapos ng pagbabago ng sentensiya ni Esformes, Ang New York Times ay naglathala ng isang artikulo na nagdedetalye sa papel ng Aleph Institute, isang Jewish humanitarian non-profit group na sumusuporta sa mga karapatan ng mga bilanggo, sa pagtulong sa kanyang bid para sa clemency mula kay Trump.

Ang ama ni Esformes, si Morris, ay isang rabbi.

Binanggit ng Times na ang pamilya Esformes sa loob ng maraming taon ay nag-donate sa kilusan ng mga Hasidic na Hudyo na kilala bilang Chabad-Lubavitch, “kung saan matagal nang nakaugnay ang [manugang na lalaki ni Trump na si Jared] Kushner.” Si Kushner ay isang senior na tagapayo sa White House sa panahon ng pagkapangulo ni Trump.

Isang araw matapos baguhin ni Trump ang sentensiya ni Esformes, Nagbigay ng pardon si Trump sa ama ni Kushner na si Charles, isang real-estate mogul na nasentensiyahan ng dalawang taong pagkakulong noong 2004 pagkatapos umamin ng guilty sa tax evasion, witness tampering at paggawa ng labag sa batas na kontribusyon sa kampanya.

Si Charles Kushner, sa pagsisikap na takutin ang kanyang sariling bayaw na maging saksi laban sa kanya, ay umupa ng isang puta upang akitin ang ibang lalaki sa isang sekswal na pagsubok. Pagkatapos ay nagpadala si Charles Kushner ng lihim na naka-record na videotape ng account na iyon sa asawa ng lalaki, ang kapatid ni Charles.

Sa isang pahayag noong 2006, sinabi ng Justice Department na si Philip at ang kanyang ama na si Morris, kasama ang isang pangatlong lalaki, ay nagbayad ng $15.4 milyon upang ayusin ang mga claim sa pandaraya sa pangangalaga ng kalusugang sibil ng federal at Florida na may kaugnayan sa kickback at mga medikal na hindi kinakailangang paggamot sa Larkin Community Hospital, na kanilang pagmamay-ari.

At isang artikulo noong Agosto 2013 sa The Chicago Tribune iniulat na sina Philip at Morris Esformes sa prinsipyo ay sumang-ayon na bayaran ang gobyerno ng US ng $5 milyon para bayaran ang mga claim na sila ay "kumuha ng mga kickback na may kaugnayan sa pagbebenta" para sa $32 milyon ng isang parmasya na bahagyang pag-aari ni Philip sa higanteng parmasyutiko. Omnicare.

Noong Abril 2021, mga buwan pagkatapos makalabas si Philip Esformes mula sa bilangguan bilang resulta ng pag-commutation ni Trump, sinabi ng mga federal prosecutor sa Miami sa isang hukom na nilayon nilang subukang muli si Esformes sa mga bilang kung saan nabigo ang mga hurado na umabot ng hatol.

Noong Agosto sa parehong taon, nagtakda ang isang hukom ng $50 milyon na release bond para kay Esformes, na kasamang nilagdaan ng kanyang ama at mga anak.

Ang desisyon na subukang muli ang Esformes ay nagpagalit sa kanyang legal na koponan noong panahong iyon, at ginagawa pa rin ito ng higit sa isang taon.

Sa isang apela sa korte na inihain noong nakaraang taon, sinabi ng mga abogado ni Esformes, "ang teksto at konteksto ng grant of clemency na ito ay nagpapakita ng layunin na wakasan ang pag-uusig at pagkakulong kay Esformes para sa pag-uugali na pinag-uusapan sa kasong ito."

Nangatuwiran din ang mga abogadong iyon na ang muling paglilitis ay pinagbawalan sa ilalim ng double-jeopardy clause ng Konstitusyon dahil ang hukom, noong hinatulan si Esformes, ay isinaalang-alang ang pag-uugali na naging batayan para sa pangunahing bilang ng mga kriminal kung saan na-deadlock ang mga hurado.

"Sa madaling salita, walang muling paglilitis kay Philip Esformes," isinulat ng mga abogado sa kanilang maikling apela.

Sinabi ni Tacopina, sa isang panayam ngayong linggo, na ang di-umano'y maling pag-uugali ng mga tagausig sa paggamit ng impormasyon laban kay Esformes na protektado ng pribilehiyo ng abogado-kliyente, at kung saan ay "iligal na nakuha bilang paglabag sa kanyang mga karapatan sa Konstitusyon," binibigyang-diin ang hindi makatarungang muling paglilitis sa kanya.

"Ito ay isang malaking pagkalaglag ng hustisya na hayaan ang parehong mga tagausig na huminga ng kanilang mga ilong sa pagkakaloob ng presidente ng clemency upang muling subukan si Mr. Esformes sa anumang bahagi ng kanilang nahawaang kaso," sabi ni Tacopina.

Nang tanungin kung bakit dapat makiramay ang publiko kay Esformes, dahil sa kanyang pag-uugali, sinabi ni Tacopina na, “Mr. Palaging pinanatili ni Esformes ang kanyang pagiging inosente.”

"Binigyan siya ng presidente ng clemency, at ngayon, pagkatapos ng pagbabago sa administrasyon, nais ng bagong Biden Justice Department na i-undo iyon," sabi ni Tacopina.

"Ang publiko ay dapat na labis na nag-aalala kapag ang mga tagausig - mas interesado sa pagsulong sa karera at mga larong pampulitika - ay lumabag sa batas at binabaluktot ang hustisya para sa mga kadahilanang iyon," sabi ni Tacopina.

"Dahil ang sitwasyong iyon ay naglalagay sa ating lahat sa panganib."