Ang Dutch central bank (DNB) ay nagpataw ng multa na €3.3 milyon ($3.6 milyon) sa US based cryptocurrency exchange Coinbase para sa pagbibigay ng mga serbisyo sa Netherlands nang walang wastong pagpaparehistro.
Nabanggit ng DNB na itinuturing nito ang Coinbase na isa sa pinakamalaking palitan ng crypto sa buong mundo at may malaking customer base sa bansa. Ayon sa DNB, napag-alamang hindi sumusunod ang Coinbase sa pagitan ng Nobyembre 2020 at Agosto 2022.
Noong Mayo 21, 2020, ipinag-utos ng Dutch central bank na ang mga Virtual Asset Service Provider (VASP) ay dapat na nakarehistro sa ilalim ng Anti-Money Laundering at Anti-Terrorist Financing Act.
Mahalagang malaman na hindi ito ang unang beses na na-flag ng mga awtoridad ng gobyerno ang mga operasyon ng Coinbase. Naabot kamakailan ng Coinbase ang isang kasunduan na $100 milyon sa New York Department of Financial Services (DFS). Ang kasunduan, na kinabibilangan din ng multa na $50 milyon, ay nagpapahinga sa pagtatanong ng DFS kung sumunod ang Coinbase sa mga regulasyon laban sa money laundering.
Ayon sa DFS, nabigo ang Coinbase na magsagawa ng mga pagsusuri sa background sa mga customer nito nang sapat at tinatrato lamang ang mga kinakailangan sa onboarding tulad ng isang simpleng "check-the-box" na ehersisyo. Matapos maabot ang isang kasunduan sa pag-areglo sa DFS, si Paul Grewal – ang Punong Legal na Opisyal ng Coinbase – ay nag-anunsyo na gumawa sila ng malawak na mga hakbang upang maitama ang mga nakaraang pagkakaiba.
Ang Coinbase ay namumuhunan ng karagdagang $50 milyon upang palakasin ang mga hakbangin sa pagsunod nito upang maiwasan ang mga kriminal sa pagsasamantala sa palitan. Bilang karagdagan, ang crypto platform ay makikipagtulungan sa isang third-party na monitor para sa karagdagang katiyakan ng seguridad at pag-iwas sa krimen.
Pinagmulan: https://www.cryptopolitan.com/dutch-central-bank-fines-coinbase-3-3m/