Ang EminiFX CEO ay Nakikiusap na Nagkasala sa $240M na Scheme para Madaya ang mga Namumuhunan

• Ang CEO ng isang crypto at forex platform ay umamin na nagkasala sa isang $248M na pamamaraan ng pandaraya.
• Ang EminiFX CEO ay nahaharap sa hanggang sampung taon sa likod ng mga bar para sa kanyang bahagi sa mapanlinlang na negosyo.

Ayon sa press release ng United States Department of Justice (DOJ), si Eddy Alexandre, ang pinuno ng sinasabing cryptocurrency at foreign exchange (“forex”) trading platform na tinatawag na EminiFX, ay umamin ng guilty. Humingi siya ng mahigit $248 Milyon sa mga pamumuhunan mula sa sampu-sampung libong indibidwal na mamumuhunan pagkatapos gumawa ng mga maling representasyon kaugnay ng kanyang trading platform.

Ang Abugado ng Estados Unidos para sa Katimugang Distrito ng New York, si Damian Williams, ay ginawa ang anunsyo na ito noong ika-10 ng Pebrero, 2023. Habang tinanggap ng Hukom ng Distrito ng US na si John P. Cronan ang guilty plea ni Alexandre.

Sinabi ng Abugado ng US na "Si Eddy Alexandre ay umamin ngayon sa pag-akit ng mga mamumuhunan sa kanyang pandaraya sa pamumuhunan sa cryptocurrency sa pamamagitan ng paggawa ng lingguhang pagbabalik ng hindi bababa sa 5%. Sa katotohanan, nabigo siyang mamuhunan ng malaking bahagi ng pera ng mga namumuhunan na ito at gumamit pa ng ilang pondo para sa mga personal na pagbili. Ang kanyang panloloko ay naging dahilan upang mawalan ng milyun-milyong dolyar ang mga namumuhunan.”

Idinagdag pa ni Williams na “ang kasong ito ay dapat magsilbi bilang isa pang babala sa mga executive ng cryptocurrency na ang Southern District ng New York ay mahigpit na nagmamasid at handa na usigin ang anuman at lahat ng maling pag-uugali sa crypto mga pamilihan.”

Mga Paratang na Kaugnay ng Crypto Fraud

Ayon sa mga paratang, noong Setyembre 2021, hanggang sa at sa paligid ng Mayo 2022, pinatakbo ni Alexandre ang EminiFX, Inc., isang sinasabing platform ng pamumuhunan na itinatag ni Alexandre, at kung saan nanghingi siya ng mahigit $248 Milyon sa mga pamumuhunan mula sa libu-libong indibidwal na mamumuhunan.

Ipinagbili ng EminiFX CEO ang kanyang firm bilang isang investment platform kung saan ang mga mamumuhunan ay makakakuha ng passive income sa pamamagitan ng mga automated na pamumuhunan sa cryptocurrency at forex trading. Inalok niya ang kanyang mga mamumuhunan na "garantisadong" mataas na pagbabalik ng pamumuhunan gamit ang bagong teknolohiya na sinabi niyang "lihim."

Sa partikular, si Alexandre ay "maling kinakatawan sa mga namumuhunan na dodoblehin nila ang kanilang pera sa loob ng limang buwan ng pamumuhunan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng hindi bababa sa 5% lingguhang pagbalik sa kanilang pamumuhunan gamit ang isang "Robo-Advisor Assisted account" upang magsagawa ng pangangalakal." Tinukoy niya ang teknolohiyang ito bilang kanyang "lihim ng kalakalan" at tumanggi na sabihin sa mga mamumuhunan kung ano ang teknolohiya. Gayundin, "bawat linggo ang website ng EminiFX ay maling kinakatawan sa mga namumuhunan na sila ay nakakuha ng hindi bababa sa 5% sa kanilang pamumuhunan, na maaari nilang bawiin o muling mamuhunan."

Gayunpaman sa katotohanan tulad ng alam na alam ni Alexandre, ang kanyang trading platform ay "hindi nakakuha ng 5% lingguhang kita para sa mga namumuhunan nito." Hindi man lang siya nag-invest ng malaking bahagi ng investor funds na ipinagkatiwala sa kanya. Nakamit ni Alexandre ang milyun-milyong dolyar na pagkalugi sa limitadong bahagi ng mga pondo na kanyang namuhunan, na hindi niya ibinunyag sa kanyang mga namumuhunan.

Sa halip na gamitin ang mga pondo ng mga mamumuhunan tulad ng kanyang ipinangako, namali rin si Alexandre ng hindi bababa sa humigit-kumulang $14.7 Milyon sa kanyang personal na bank account. Habang siya ay gumamit ng $155,000 sa mga pondo ng mamumuhunan upang bumili ng isang BMW na kotse para sa kanyang sarili at gumastos ng karagdagang $13,000 ng mga pondo ng mamumuhunan sa mga pagbabayad ng kotse, kabilang ang sa Mercedes Benz.

Si Andrew ay isang blockchain developer na bumuo ng kanyang interes sa mga cryptocurrencies habang siya ay nagtapos pagkatapos. Siya ay isang matalas na tagamasid ng mga detalye at ibinabahagi ang kanyang hilig sa pagsusulat kasama ang pagiging isang developer. Ang kanyang kaalaman sa backend tungkol sa blockchain ay tumutulong sa kanya na magbigay ng kakaibang pananaw sa kanyang pagsusulat

Pinakabagong mga post ni Andrew Smith (tingnan lahat)