Inaresto ang Exchange CEO sa mga paratang sa pandaraya - Cryptopolitan

Inaresto ng mga awtoridad ang CEO ng Crypto Exchange Bitzlato para sa mga krimen na may kaugnayan sa mga mapanlinlang na aktibidad. Sa inilathala pahayag, ang exchange CEO ay nagdodoble din bilang sales executive at director ng firm. Sinasabi ng ulat na anim na indibidwal ang nahuli sa operasyon sa pagitan ng ilang bansa. Bukod sa pagpapatupad ng batas ng US, ang mga opisyal mula sa France at Cyprus ay kasangkot din sa operasyon. Bilang karagdagan, ang mga kriminal ay sinasabing mga mamamayan na nagmula sa Ukraine at Russia.

Kinukuha ng pulisya ang crypto at iba pang mga item mula sa palitan

Binanggit ng Spanish regulator na ang hindi kilalang katangian ng platform ay nakaposisyon ito bilang isang perpektong tool para sa money laundering. Dahil dito, pinili ito ng ilang mga kriminal sa buong mundo para isagawa ang kanilang mga ipinagbabawal na gawain. Binanggit din ng pulisya ng Espanya na ang mga bagay tulad ng crypto na humigit-kumulang $19 milyon at cash, bukod sa iba pang mga mamahaling bagay, ay nakuhang muli mula sa exchange CEO.

Bilang resulta, isinara ng mga awtoridad ang humigit-kumulang 100 exchange account na may kaugnayan sa pagsisiyasat, na bumilis. Ang update na ito ay nagmumula sa likod ng isang kamakailang pahayag ng exchange CEO na tinitiyak sa mga user na maaari nilang bawiin ang kanilang mga asset kung ibabalik sila ng mga awtoridad sa exchange. Bilang karagdagan, binanggit din ng exchange CEO na dinadala ng kumpanya ang punong-tanggapan nito sa Russia, kung saan maaari itong gumana nang walang mga regulator na nakikialam sa kanilang mga gawain.

Tinulungan ni Bitzlato si Hydra na iproseso ang mga ipinagbabawal na pondo

Noong nakaraang buwan, inihayag ng mga awtoridad ng Estados Unidos ang isang pagsisiyasat sa mga aktibidad na isinagawa sa Bitzlato. Ayon sa mga awtoridad, tumanggi ang kumpanya na maglagay ng mga feature ng AML at KYC ayon sa direksyon nila. Sa kakulangan nito, ginagamit ng mga malisyosong aktor ang platform para isagawa ang kanilang mga malisyosong aktibidad. Inangkin ng mga awtoridad na mahigit $700 milyon ang iligal na naproseso gamit ang crypto exchange. Matapos ang anunsyo, isinara ng mga awtoridad ang opisyal na website ng kumpanya habang kinukuha ang isang bahagi ng mga pondo na idineposito sa mga hot wallet ng mga customer.

Sa panahon ng pagsisiyasat, inihayag ng pulisya na nahuli nito ang Exchange CEO at ang co-founder nito na si Anatoly Legkodymov. Isa sa ilang mga ipinagbabawal na website na gumamit ng platform ay kinabibilangan ng Hydra Darknet. Sinasabing ang palitan ay nakakuha ng higit sa $15 milyon sa mga komisyon bago i-target at isara ng mga awtoridad ang palitan. Sinasabi ng mga awtoridad na ito ay simula pa lamang ng isang crackdown sa mga platform na tumutulong walang batayan pinoproseso ng mga aktor ang kanilang mga pondo.