Gregory Coleman, ang retiradong ahente ng Federal Bureau of Investigations (FBI) na sangkot sa mga kaso ng Bernie Madoff Ponzi scheme at pag-uusig ng Jordan Belfort, karaniwang kilala bilang 'Wolf of Wall Street', ay nagdetalye ng pinakamahusay na paraan upang mahawakan ng mga tagausig ang FTX crypto exchange sitwasyon.
Ayon kay Coleman, ang pag-uusig sa founder ng FTX na si Sam Bankman-Fried (SBF) ay simple, at kailangan lamang ng mga imbestigador na sundin ang pera at ituring ang sitwasyon bilang isang masamang sitwasyon sa pangangalakal, siya sinabi sa isang pakikipanayam sa Mabuting kapalaran noong Disyembre 21.
"Sa isang kaso ng krimen sa pananalapi, ang pera ay palaging magdadala sa iyo sa masasamang tao," sabi niya.
Sa kasong ito, nagbahagi ang dating ahente ng hypothesis at nabanggit na kailangang tingnan ng mga investigator ang Alameda Research bilang isang entity na malamang na hindi kumikita at nakatanggap ng mga asset mula sa FTX para masakop ang mga taya. Kapansin-pansin, ang Alameda Research ay isang kapatid na kumpanya sa FTX, na parehong itinatag ng Bankman-Fried.
'SBF innocent until proven guilty'
Sa pag-extradite ni Bankman-Fried sa Estados Unidos, itinuro din ni Coleman na ang dating boss ng FTX ay inosente hanggang sa mapatunayang nagkasala.
"Nagsisimula pa lamang ang [SBF] na maunawaan ang gravity ng kanyang kinakaharap at ang mga potensyal na epekto. Ang lahat ay itinuturing na inosente hangga't hindi napatunayang nagkasala, ngunit ang mga katotohanan ay hindi maganda para sa kanya, "sabi ni Coleman.
Kapansin-pansin, nagbabala si Coleman na ang mga may hawak ng FTX ay maaaring hindi makatanggap ng ilan sa kanilang pera kahit na ang mga nagpapautang ay nagsisikap na mabawi ang mga ari-arian. Sinabi niya na ang karamihan sa pera ay malamang na magmumula sa pag-liquidate ng mga asset na binili gamit ang FTX proceeds.
Ayon sa retiradong ahente, kung ang mga ari-arian ay binili sa pamamagitan ng Digital na mga asset, maaari silang masubaybayan. Gayunpaman, kinilala niya na ang pagsubaybay sa mga digital na asset ay medyo kumplikado.
Sa katunayan, tumulong si Coleman na agawin ang mga ari-arian na sangkot sa iskandalo ng Bernie Madoff, ang may kasalanan ng pinakamalaking indibidwal na Ponzi Scheme. Kasabay nito, nag-ambag siya sa pagpapabagsak kay Belfort, sa kanyang pagsubaybay sa mga stock na nagpapakita na ang 'Wolf of Wall Street' ay lumahok sa mga "pump and dump" scheme na artipisyal na nagpalaki sa presyo ng isang stock.
Madoff, Belfort, at mga paghahambing ng SBF
Higit pa rito, inihambing din ni Coleman ang tatlong mga kaso na binanggit na malamang na nilinis nina Madoff, Belfort, at SBF ang mga nalikom ng kanilang krimen.
Gayunpaman, nabanggit niya na ang kaso ni Madoff ay isang Ponzi scheme, habang ang Bankman-Fried ay maaaring itumbas sa paglustay, at si Belfort ay nakikibahagi sa pandaraya at pagmamanipula ng mga securities.
Pansamantala, inaasahang mahaharap ang SBF sa pag-uusig sa Estados Unidos, na may mga ulat na nagsasaad na ang mga dating executive ng FTX ay nakikipagtulungan sa mga awtoridad.
Pinagmulan: https://finbold.com/fbi-agent-involved-in-j-belfort-b-madoff-cases-explains-how-to-prosecute-bankman-fried/