Nakahanap ang FBI ng ginto, pera sa pekeng bilyonaryong pugante na si Justin Costello

Hiniling ng mga tagausig noong Martes ang isang pederal na hukom ng California na makulong nang walang piyansa ang isang kamakailang pugante na inakusahan isang walang pakundangan na $35 milyon na pandaraya na nagsasangkot sa kanya ng maling pagsasabi sa mga mamumuhunan siya ay isang bilyonaryo, isang Harvard MBA at isang beterano ng espesyal na pwersa na dalawang beses nasugatan sa Iraq.

Nahuli ng FBI SWAT team ang pugante na si Justin Costello sa isang malayong lugar malapit sa San Diego noong Oktubre 4. May bitbit siyang backpack na may kargang anim na one-ounce na gold bar na nagkakahalaga ng $12,000, US currency na nagkakahalaga ng $60,000, $10,000 sa Mexican pesos at banking. card at checkbook, sinabi ng mga tagausig sa isang paghaharap sa korte.

Si Costello, 42, ay mayroon ding resibo para sa isang prepaid na numero ng telepono sa backpack, kasama ang isang lisensya sa pagmamaneho kasama ang kanyang litrato sa ilalim ng pangalang "Christian Bolter," ang isiniwalat sa paghaharap.

Binanggit ng US Attorney's Office para sa Southern District ng California ang mga nilalaman ng backpack at iba pang mga salik sa pagsasampa habang hinihimok nito ang isang hukom na ipakulong si Costello habang nakabinbin ang paglilitis. Nagtalo ang mga tagausig na siya ay "isang seryosong panganib sa paglipad at isang panganib sa komunidad."

Napansin nila na nabigo si Costello na sumuko sa tanggapan ng FBI sa San Diego dahil napagkasunduan niya sa pamamagitan ng kanyang abogado noong Setyembre 29. Ipinaalam sa kanya na nakatakda siyang harapin ang isang bagong akusasyon sa pederal na hukuman sa estado ng Washington sa maraming mga kaso na nauugnay sa sa mga iskema na kinasasangkutan ng mga penny stock, mga kumpanya ng shell at mga negosyong cannabis.

Sa halip, siya ay "naging isang takas," ang isinulat ng mga tagausig.

"Sinubukan ng FBI na subaybayan si Costello sa pamamagitan ng kanyang mga kilalang numero ng cellphone ngunit hindi ito nagtagumpay," isinulat ng mga tagausig. "Pinaniniwalaan na si Costello ay gumawa ng mga hakbang sa countersurveillance upang maiwasan ang pagsubaybay sa mga device na nakarehistro sa mga numerong iyon."

Ang FBI sa kalaunan ay "nasusubaybayan si Costello sa pamamagitan ng impormasyon ng lokasyon na natanggap mula sa serbisyo sa pagbawi ng pagnanakaw para sa sasakyang Alfa Romeo na kanyang minamaneho," isiniwalat ng paghaharap.

Sinusubaybayan ng SWAT team ang kotse na iyon sa isang liblib na lugar ng El Cajon, California, kung saan nakita nila siyang naglalakad na may suot na backpack, sabi ng pag-file.

Nang arestuhin siya ng mga ahente, "sinabi ni Costello na nagulat siya na natagpuan siya ng mga ahente dahil pinatay niya ang kanyang telepono."

Sinabi rin niya sa mga ahente na hindi siya sumuko gaya ng napagkasunduan, "dahil na-stroke siya kamakailan at kailangan niyang gumaling."

"Sinabi ni Costello na maaari niyang malampasan ang mga ahente ng SWAT ngunit para sa stroke," sabi ng paghaharap. "Inamin ni Costello na siya ang taong kinasuhan sa Indictment at hinikayat ang mga ahente na 'Google' siya para basahin ang tungkol sa kaso," patuloy nito.

"Malamang na tinutukoy ni Costello ang napakahalagang saklaw ng media ng kanyang mga kasong kriminal at kasunod na pagtakas mula sa pag-uusig," isinulat ng mga tagausig sa isang talababa, na nag-uugnay sa Ang artikulo ng CNBC tungkol sa kanya ay nai-publish noong nakaraang linggo.

Sinabi ng mga tagausig sa lalong madaling panahon pagkatapos nalaman ng FBI na ang ginto sa backpack ay bahagi ng mas malaking dami ng ginto, na nagkakahalaga ng $94,000, na binili ni Costello noong Abril "gamit ang pera na ninakaw niya mula sa isang kliyente sa pagbabangko."

Natukoy ng mga imbestigador na mula kalagitnaan ng Setyembre, itinigil ng akusado ang paggamit ng kanyang kilalang personal na bank account para sa mga personal na gastusin, at sa halip ay gumagamit ng maraming corporate account sa isang maliwanag na pagsisikap na masakop ang kanyang mga track online, sinabi ng mga tagausig.

"Ang bigat ng ebidensya" laban kay Costello sa nakabinbing kaso - kung saan siya kinasuhan ng wire fraud at securities fraud - "ay malakas at mabigat na dokumentado," idinagdag nila.

Si Costello, na may kaugnayan sa La Jolla, California, at Las Vegas, ay inakusahan ng panloloko sa libu-libong mamumuhunan at iba pa mula sa milyun-milyong dolyar sa pamamagitan ng paggawa ng mga maling pahayag na ang mga kumpanyang kinokontrol niya ay may planong bumili ng 10 iba pang kumpanya.

Inakusahan din siya ng paggamit ng isa sa mga kumpanya, ang Pacific Banking Corp., upang ilihis ang hindi bababa sa $3.6 milyon mula sa tatlong kumpanya ng marijuana na naging mga kliyente upang makinabang ang kanyang sarili at iba pang mga kumpanyang pag-aari niya.

Sinabi ng mga tagausig na gumamit si Costello ng humigit-kumulang $42,000 na pera na sinasabing scam mula sa mga namumuhunan upang bayaran ang mga gastos na nauugnay sa kanyang kasal. Itinampok sa event ang isang cake at ice sculpture na may iconic na James Bond 007 movie logo, pati na rin ang belly-dance performance ng kanyang nobya.

Diumano'y niloko ni Costello ang mga mamumuhunan sa kanyang matataas na kuwento ng pagiging isang bilyonaryo, isang Ivy League grad at isang beterano ng Iraq, sabi ng mga tagausig. Napansin nila na wala sa mga claim ang totoo.

Siya rin ay "maling inaangkin na dalawang '[l]ocal titans' ng Seattle business community ang 'sumusuporta' sa kanya," isinulat ng mga tagausig sa kanilang paghaharap sa korte. Hindi nila nakilala ang mga pinuno ng negosyo sa pamamagitan ng pangalan.

Si Costello ay haharap sa San Diego federal court sa Martes. Inaasahang malapit na siyang ilipat sa estado ng Washington upang harapin ang sakdal sa US District Court para sa Western District ng Washington.

Ang isang abogado na kumakatawan sa kanya sa civil litigation ng isa sa mga kumpanya ng marijuana na inakusahan niya ng swindling ay hindi kaagad tumugon sa isang kahilingan para sa komento.

Si Costello ay nahaharap din sa kasong sibil na isinampa ng SEC sa parehong araw na hindi naselyuhan ang mga kasong kriminal laban sa kanya. Ang suit na iyon ay higit na sinusubaybayan ang mga paghahabol sa kasong kriminal.