Ang pagbagsak ng FTX ay nagtataas ng libu-libong hindi nasagot na mga tanong tungkol sa cryptocurrency; may tinatawag na panloloko at ang iba naman ay scam pero hindi pa malinaw kung ano ang eksaktong nangyari.
Ayon sa isang media outlet, kamakailan, ang 'co-CEO' ng FTX Digital Markets na si Ryan Salame ay nagpahayag ng ilan sa mga lihim na maaaring maging responsable para sa pagkabigo ng FTX.
Si Ryan Salame ay kabilang sa mga nangungunang tenyente ng FTX co-founder na si Sam Bankman-Fried. Habang nakikipag-usap sa mga awtoridad ng Bahamian, inihayag niya na ang mga pondo ng mamumuhunan at customer ay ginamit upang itago ang malalaking gaps sa Alameda Research.
Sa isang interogative session kasama ang Executive Director ng Bahamas Securities Commission na si Christina R. Rolle, sinabi ni Salame na ang mga asset ng kliyente na maaaring pag-aari ng FTX ay inilipat sa Alameda Research upang masakop ang mga pagkalugi na natamo ng hedge fund.
Sumulat si Rolle sa isang paghahain ng korte noong Nobyembre 11,2022, na ang paglilipat ng mga asset ng customer ay "salungat sa normal na corporate governance at operasyon sa FTX digital." Hiniling din niya sa kataas-taasang hukuman na humingi ng pang-emerhensiyang interbensyon para sa regulator na kunin ang kontrol sa natitirang mga ari-arian ng kumpanya "Sa madaling salita, ang mga naturang paglilipat ay hindi pinahintulutan o pinahintulutan ng kanilang mga kliyente."
Ang pakikipag-ugnayan ni Ryan sa mga regulator ay nag-udyok din sa kanya na alertuhan ang pulisya ng Bahamian na humihiling ng pagsisiyasat sa kumpanya, "sa isang kagyat na batayan." Ang kahilingan sa pulisya ay nagpapakita na si Ryan ay nasa Washington, DC noong Nobyembre 9 2022.
Sinabi ni Salame sa mga opisyal na tatlong tao ang may mga password na kailangan para ilipat at sila ay sina Sam Bankman, Nishad Singh at Gary Wang.
Sa isang paghaharap sa korte noong Disyembre 12, 2022 FTX mga opisyal na kasangkot sa mga paglilitis sa pagkabangkarote na pinangalanang Bankman-Fried at Wang bilang responsable para sa isang hiwalay na paglilipat ng mga pondo pati na rin ang paggawa ng mga bagong token pagkatapos nilang maghain upang simulan ang pamamaraan ng pagkabangkarote.
Ang kahilingan ni Rolle na inaprubahan ng korte ay kasama sa isang bagong pagsasampa sa kaso ng bangkarota noong ika-14 ng Nobyembre, na ginawa ng mga awtoridad ng Bahamian bilang tugon sa isang argumento sa US Bankruptcy Court para sa Distrito ng Delaware na nagmumungkahi na ito ay nakikipag-ugnayan sa SBF .
Ang abogado na kumakatawan sa bagong pamunuan ng FTX ay nangatuwiran na ang mga awtoridad ng SBF, Wang at Bahamian kasama ang Securities Commission ay maaaring lumabag sa mga tuntunin at regulasyon sa pagkabangkarote.
Ang mga regulator ng Bahamian ay mariing tinanggihan ang pakikipag-ugnayan kay Sam Bankman at naghain ng mga mandatoryong dokumento bilang ebidensya sa kanilang suporta. Ang namumunong hukom ng kaso ay diringgin ang mga karagdagang argumento sa Disyembre 16 2022 na may detalyadong pagdinig sa usapin sa nakatakdang petsa ng Enero 6 2022.
Pinagmulan: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/15/ftx-co-ceo-warned-bahamas-regulator-for-potential-misuse-of-user-funds/