- Inilabas si Sam Bankman-Fried noong Disyembre 22 2022.
Ang founder ng FTX na si Sam Bankman Fried at ilang iba pang executive ng crypto exchange ay nakatanggap ng mga lihim na pautang mula sa investment at trading firm na Alameda Research ayon sa mga pahayag ng dating CEO ng mga kumpanya.
Sinabi ng dating Chief Executive Officer ng Alameda Research na si Caroline Ellison na sumang-ayon siya sa Bankman-fried na itago mula sa mga namumuhunan, nagpapahiram, at mga customer ng FTX na ang mga hedge fund ay maaaring humiram ng walang limitasyong mga halaga mula sa exchange,Ayon sa transcript ni Caroline na may petsang Disyembre 19 na pagdinig ng plea na nabuksan noong Disyembre 23.
Ayon sa transcript, sinabi ni Ellison sa US district Judge Ronnie Abrams sa Manhattan federal court na “Naghanda kami ng ilang quarterly balance sheet na nakatago sa lawak ng paghiram ng Alameda at ang bilyun-bilyong dolyar sa mga pautang na ginawa ni Alameda sa mga executive ng FTX at sa mga kaugnay na partido.”
Parehong umamin ng guilty ang co-founder ng FTX na sina Gary Wang at Ellison at nakikipagtulungan sila sa mga prosecutor bilang bahagi ng kanilang mga kasunduan sa plea na nag-aalok ang kanilang sinumpaang salaysay ng preview kung paano maaaring tumestigo ang dalawang nangungunang Sam sa paglilitis laban sa kanya bilang saksi ng prosekusyon.
Ayon sa ET sa isang hiwalay na pakiusap noong Disyembre 19, sinabi ni Gary Wang na inutusan siyang gumawa ng mga pagbabago sa FTX code upang mabigyan ang Alameda ng mga Espesyal na pribilehiyo sa platform ng kalakalan. Habang nalalaman na ang iba ay nagsasabi sa mga mamumuhunan at mga customer na ang Alameda ay walang ganoong mga pribilehiyo.
Bagama't hindi pa malinaw, hindi rin binibigyang katwiran ni Wang kung sino ang nag-utos sa kanya na gawin ito.
Sinabi ni Nicolas Roos, isang tagausig sa pahayag ng korte noong Huwebes na ang paglilitis sa Bankman-Fried ay magsasama ng ebidensya mula sa "maraming nagtutulungan na mga saksi" idinagdag ni Ross na nagsagawa si Sam ng "panloloko ng mga epic na sukat" na humantong sa pagkawala ng bilyun-bilyong buhay savings ng mga customer at pondo ng mamumuhunan.
Si Sam Bankman-Fried ay pinakawalan noong Disyembre 22 sa isang $250 milyon na bono bagaman hindi tumugon ang tagapagsalita sa mga komento ng mga pahayag nina Ellison at Wang.
Sinabi ni Ellison na "Talagang ikinalulungkot ko ang ginawa ko," idinagdag pa niya na tumutulong siya na mabawi ang mga gumagamit at nawalan ng pondo sa mamumuhunan.
Inamin ni Wang na alam niyang mali ang ginagawa.
Ang mga singil sa founder ng FTX ay hindi nagtatapos dito dahil umabot din sila sa mga securities at commodities fraud din. Ang bawat pagsasabwatan para sa pandaraya sa mga kalakal at securities ay maaari ring masaksihan ng dating negosyante ang limang taon sa bilangguan bawat isa. Ang mga pagsisikap tungo sa panloloko sa pamahalaan at paggawa ng mga paglabag sa pananalapi ng kampanya ay isasama rin ang pareho. Ang lahat ng ito, gayunpaman, ay isinailalim pa rin upang mapatunayan at kailangang mahatulan ang SBF.
Pinagmulan: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/24/ftx-executives-accused-of-receiving-hidden-loans/