Ang paghahain ng FTX ay nagsasaad ng pakikipag-ugnayan ng mga awtoridad ng Bahamas sa Bankman-Fried

Ang mga abogadong kumakatawan sa kasalukuyang pamunuan ng FTX, ang mga kumakatawan sa operasyong pangkalakal na nakabase sa Bahamas na kontrolado pa rin ng dating CEO na si Sam Bankman-Fried, at ang pamahalaang Bahamian ay lahat ay nakikipagtalo sa daan-daang milyong dolyar na halaga ng mga ari-arian na itinatago sa bansang isla.

Sa isang bombang mosyon na isinampa sa korte ng US kahapon, ang mga abogadong kumakatawan sa nabigong palitan ng crypto at ang bagong CEO nito, pagkalugi ng korporasyon at espesyalista sa muling pagsasaayos na si John Ray, ay nagpapahiwatig na ang mga opisyal at abogado ng Bahamian para sa Bankman-Fried ay maaaring lumalabag sa batas ng US sa pamamagitan ng pagpapanatili ng malaking dami ng mga asset sa labas ng proseso ng pagkabangkarote ng Kabanata 11 — at maaaring nakatulong ang gobyerno ng Bahamas at ang Bahamas Securities Commission.

Ang paggalaw ay tumututol sa isang pagsisikap na paluwagin ang awtomatikong pananatili sa mga pagbabayad sa mga nagpapautang bago matapos ang proseso ng pagkabangkarote, isang palugit ng oras na tumatagal ng mga taon. Ito ay isinampa ilang oras lamang bago ang mga awtoridad ng Bahamian naaresto Bankman-Fried sa pag-asam ng isang sakdal sa US at kasunod na extradition para sa iba't ibang mga singil na iaanunsyo mamaya ngayong araw.  

Ayon sa mosyon, gumawa din ang kumpanya ng mga bagong token sa ilang sandali matapos mag-file para sa proteksyon sa pagkabangkarote, sa parehong oras na isang hindi kilalang aktor ang nag-withdraw ng daan-daang milyong dolyar na halaga ng mga digital asset.

“Ang [FTX] ay nagtataglay ng impormasyon na nagsasaad na ang Komisyon ay kasangkot sa pag-uutos sa iba na i-access ang mga computer system ng [FTX] noong o bandang Nobyembre 12, 2022, na ang mga digital na asset ay inilipat, na ang mga token ay ginawa at ang mga naturang aksyon ay ginawa ( o pinadali) ni Messrs. Bankman-Fried at [Gary] Wang, marahil bukod sa iba pa, sa hayagang direksyon ng Komisyon at Ms. Christina Rolle, Executive Director ng Komisyon,” sumulat si Ray kay Bahamian Attorney General Ryan Pinder at Punong Ministro Philip Davis sa isang liham noong Disyembre 1 na binanggit sa paghaharap.

Ang liham ay patuloy na nangangatuwiran na, "Anumang paglipat ng mga asset ng FTX Global Debtors sa mga account na pinananatili ng Komisyon sa o pagkatapos ng Nobyembre 11, 2022, ay bumubuo ng isang paglabag sa awtomatikong pananatili," sa mga pagbabayad sa mga nagpapautang ng mga kumpanyang nabangkarote, kabilang ang mga dayuhang kaakibat, ayon sa batas ng US. "Ang mga paglabag sa awtomatikong pananatili ay maaaring magresulta sa mga pinsala, parusa at parusa, na hahanapin kung at kapag kinakailangan."

Bahamian deals sa linggo ng pagbagsak

Ang mga abogado para sa FTX ay nangangatuwiran na ang mga aksyon ng mga abugado na kumakatawan sa subsidiary ng Bahamian na pinapanatili ng Bankman-Fried ng higit na kontrol, gayundin ang mga regulator ng Bahamian, ay lumalabag sa batas sa pagkabangkarote ng US na pumipilit sa awtomatikong pananatili sa mga utang hanggang ang isang hukom ay makapagpasiya kung sino ang may utang. Ano. 

Bago ilagay ang karamihan sa kanyang multinational corporate empire sa bangkarota, nag-alok din si Bankman-Fried na unahin ang mga customer ng Bahamian kaysa sa lahat ng iba pang mga customer ng FTX sa direktang pakikipag-ugnayan sa attorney general ng bansa, si Ryan Pinder, ayon sa paghaharap. Sa parehong palitan, sinabi ni Pinder na pinapaalam niya kay Bahamian PM Davis ang bagay na ito.

Isang araw bago ilagay ang karamihan sa kanyang mga kumpanya sa proteksiyon ng Kabanata 11, kung saan ang mga asset ay dapat na ma-freeze sa lugar, sumulat si Bankman-Fried kay Pinder para humingi ng paumanhin para sa sitwasyon at sinabi sa attorney general, "naghiwalay kami ng mga pondo para sa lahat ng mga customer ng Bahamian sa FTX . At mas magiging masaya kaming magbukas ng mga withdrawal para sa lahat ng mga customer ng Bahamian sa FTX, nang sa gayon ay maaari nilang, bukas, ganap na ma-withdraw ang lahat ng kanilang mga asset, na gawing ganap ang mga ito."

Nagpatuloy si Bankman-Fried: “Ito ang tawag sa iyo kung gusto mong gawin namin ito — ngunit higit kaming natutuwa at ituturing namin itong pinakamaliit sa aming tungkulin sa bansa, at maaari itong buksan kaagad kung tumugon ka na nagsasabing gusto mo sa amin. Kung wala kaming narinig mula sa iyo, ipagpatuloy namin ito at gagawin bukas.”

'Ano ang patuloy na pangako sa The Bahamas?'

Ang tugon ni Pinder, kung may dumating, ay hindi kasama sa pag-file. Ngunit mas maaga sa mga palitan ng email mula sa linggo ng pagbagsak ng FTX — kung saan kasama ang iba pang mga executive ng FTX pati na rin ang ama ni Bankman-Fried, si Stanford Law Professor Joseph Bankman — pinindot ng Bahamian attorney general ang SBF sa minsanang panukala ng Binance na kumuha ng FTX, gayundin ang pagtatanong, "Ano ang patuloy na pangako sa The Bahamas?"

Labindalawang oras pagkatapos ng alok ni Bankman-Fried na gawing buo ang mga customer ng Bahamian bago ang iba, ang FTX corporate Twitter account tweeted na,"Alinsunod sa regulasyon at mga regulator ng aming Bahamian HQ, sinimulan naming pangasiwaan ang pag-withdraw ng mga pondo ng Bahamian. Dahil dito, maaaring nakakita ka ng ilang mga withdrawal na naproseso ng FTX kamakailan habang sumusunod kami sa mga regulators."

Bago naging attorney general noong nakaraang taon, si Pinder ay isang wealth management attorney at dating abogado para sa Deltec Bank, ang bangko para sa stablecoin issuer na Tether. Noong Nob. 27, nagpahayag si Pinder ng pambansang talumpati na pilit na umaatake sa kasalukuyang pamunuan ng FTX at nagtatanggol sa tugon ng pamahalaang Bahamian sa sitwasyon, na isinama ng kasalukuyang mga abogado ng FTX sa transcript form bilang suporta sa kanilang argumento laban sa Bahamas.

Sa isang email mula kay Pinder kay Bankman-Fried na ipinadala noong umaga ng Nob. 9, tinanong niya ang dating CEO kung ang anumang kumpanyang kaakibat ng FTX ay "nag-leverage o naglantad ng mga asset ng kliyente sa anumang paraan at para sa anumang layunin?"

Habang ginagawa niya sa publiko, pumayag si Bankman-Fried sa isang pangungusap na tugon sa tanong na "hindi nilayon ng kumpanya, ngunit nag-aalala na ang mahinang pamamahala sa peligro ay humantong sa isang isyu sa pagkatubig." Nag-alok din siya na bigyan ng briefing si Bahamian PM Davis at ang Securities Commission sa mga darating na araw.

Disclaimer: Simula noong 2021, si Michael McCaffrey, ang dating CEO at mayoryang may-ari ng The Block, ay kumuha ng serye ng mga pautang mula sa founder at dating FTX at Alameda CEO na si Sam Bankman-Fried. Nagbitiw si McCaffrey sa kumpanya noong Disyembre 2022 matapos mabigong ibunyag ang mga transaksyong iyon.

© 2022 Ang Block Crypto, Inc. Lahat ng Karapatan ay Nakareserba. Ang artikulong ito ay ibinigay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Hindi ito inaalok o inilaan upang magamit bilang ligal, buwis, pamumuhunan, pinansiyal, o iba pang payo.