Ang Hedge Fund Trader na si Sanjay Shah ay Nawalan ng Apela Dahil sa Utos na Magbayad ng $1 Bilyon sa Buwis

(Bloomberg) — Si Sanjay Shah, isang hedge-fund trader na inakusahan ng masterminding ng malawakang pandaraya sa buwis, ay nawalan ng apela sa isang hukuman sa Dubai dahil sa utos na bayaran ang mga awtoridad ng Denmark ng higit sa 8.5 bilyong krone ($1.24 bilyon).

Karamihan Basahin mula sa Bloomberg

Tinanggihan ng Court of Cassation sa Dubai ang apela mula sa isang mababang hukuman sa emirate nitong linggo, ayon sa Danish tax agency. Sinabi ng awtoridad sa isang pahayag noong Miyerkules na magsisimula na ito ng proseso ng pagbawi ng asset.

Sinikap ng Denmark na bawiin ang mahigit $2 bilyon na sinabi ng mga awtoridad na niloko ito ng mga network ng mga banker, abogado at iba pa bilang bahagi ng Cum-Ex scandal. Pinangalanan si Shah bilang mastermind ng scheme kung saan naghain ng mga pension plan para sa mga tax return na hindi nila karapat-dapat, dahil hindi sila kailanman nagbayad ng mga buwis sa simula.

Si Shah, isang British national, ay palaging pinananatili ang kanyang kawalang-kasalanan.

Si Shah at isang grupo ng mga indibidwal na mangangalakal at kumpanyang inakusahan ng malaking halaga ng pera mula sa tax trading loop hole ay idinemanda rin sa London ng Denmark. Isang hukom sa London kamakailan ang nagpasya na ang mga claim sa refund ng buwis sa dibidendo na pinag-uusapan ay hindi wasto sa isang tinatawag na validity trial.

"Mahalagang tandaan na ang mga sibil na paglilitis ay eksklusibong nakikitungo sa mga isyu sa pananagutan ng sibil at hindi pinapayagan ang anumang mga konklusyon na iguguhit patungkol sa posibleng kriminal na pananagutan ng aking kliyente," sabi ni Bjorn Gercke, abugado sa pagtatanggol sa kriminal na Aleman ni Shah, sa isang email. .

Ang isang tagapagsalita para kay Shah ay hindi kaagad nagkomento. Hindi makakuha ng kopya ng desisyon.

–Sa tulong ni Karin Matussek.

Karamihan sa Basahin mula sa Bloomberg Businessweek

© 2023 Bloomberg LP