Ang mga awtoridad ng India ay nag-freeze ng $46 milyon na halaga ng mga ari-arian ni Vauld

Ang Enforcement Directorate (ED) ng India, isang ahensyang nagpapatupad ng batas na nag-iimbestiga sa mga krimen sa pananalapi, ay may mga nagyelo na asset na nagkakahalaga ng 3.7 bilyong rupees (humigit-kumulang $46 milyon) na pagmamay-ari ni Vauld, isang may problemang crypto lender.

Nagsagawa ng mga paghahanap ang ED sa isang kumpanyang Indian na tinatawag na Yellow Tune Technologies at nalaman na ang kumpanyang ito, isang kliyente ng Indian entity na Flipvolt Technologies ng Vauld, ay sangkot sa isang kaso ng money laundering, ayon sa isang pahayag noong Biyernes. Ang kaso ay naka-link sa Chinese loan apps na kasangkot sa digital lending sa India.

Mula noong 2019, karamihan sa mga kumpanyang Tsino ay iniulat na pumasok sa India para sa pagpapahiram ng negosyo sa pamamagitan ng pagtatatag ng mga fintech na app, ngunit dahil hindi sila binibigyan ng Reserve Bank of India (RBI) ng lisensyang non-banking financial company (NBFC), nakipagkasunduan sila sa mga lokal na NBFC .

“Habang nagsasagawa ng fund trail investigation, nalaman ng ED na malaking halaga ng mga pondo sa halagang Rs 370 Crore ang idineposito ng 23 entity kabilang ang mga akusado na NBFC at kanilang mga fintech na kumpanya sa mga INR wallet ng M/s Yellow Tune Technologies Private Limited na hawak ng Crypto Exchange M/s Flipvolt Technologies Private Limited. Ang mga halagang ito ay walang iba kundi mga nalikom sa krimen na nagmula sa mga predatory lending practices,” sabi ni ED.

Sinabi pa nito na ang Yellow Tune Technologies — sa tulong mula sa Flipvolt — ay tumulong sa mga akusasyong kumpanya ng fintech sa pag-iwas sa mga regular na channel sa pagbabangko at pagkuha ng lahat ng panlolokong pera sa anyo ng mga crypto asset.

Sinabi pa ni ED na nabigo si Vauld na ibigay ang kumpletong trail ng mga transaksyon sa crypto na ginawa ng Yellow Tune Technologies at pinapanatili nito ang mahinang proseso ng know-your-customer (KYC) at anti-money laundering (AML).

“Sa pamamagitan ng paghikayat sa kalabuan at pagkakaroon ng maluwag na mga pamantayan ng AML, aktibo nitong tinulungan ang M/s Yellow Tune sa paglalaba ng mga nalikom sa krimen na nagkakahalaga ng Rs 370 Crore gamit ang crypto route. Samakatuwid, ang katumbas na mga movable asset hanggang sa Rs 367.67 Crore na namamalagi sa Flipvolt Crypto-exchange sa anyo ng Bank and Payment Gateway Balances na nagkakahalaga ng Rs 164.4 Crore at Crypto asset na nasa kanilang pool account na nagkakahalaga ng Rs 203.26 Crore, ay na-freeze sa ilalim ng PMLA, 2002 , hanggang sa kumpletong fund trail ay ibinigay ng crypto-exchange,” sabi ni ED.

Ang pagkilos ni ED ay ang pinakabagong dagok para kay Vault, na noong nakaraang buwan ay nagpahinto sa pag-withdraw ng kliyente at may kabuuang utang na $402 milyon sa mga nagpapautang, gaya ng iniulat ng The Block noong panahong iyon. Sa halagang iyon, $363 milyon — o 90% — ay mula sa mga deposito ng indibidwal na retail investor.

Humingi ng proteksyon si Vuld mula sa mga nagpapautang. Sa unang bahagi ng buwang ito, nakatanggap ito ng tatlong buwan mula sa Singapore High Court para ipagpatuloy ang paggalugad ng mga opsyon nito. Mayroon na ngayong hanggang Nobyembre 7 ang Vauld para magpasya sa landas nito.

Kasalukuyang nasa isang due diligence na proseso si Vauld ng karibal na si Nexo para sa isang potensyal na deal sa pagkuha. Ito ay nananatiling upang makita kung ang deal ay napupunta sa pamamagitan ng, dahil sa mga pinakabagong pag-unlad.

Ito ang pangalawang ganoong hakbang ni ED sa crypto space nitong mga nakaraang araw. Noong nakaraang linggo, ang ahensyang nagpapatupad ng batas ng India ay nag-freeze ng mga balanse sa bangko na nagkakahalaga ng 647 milyong rupees na pagmamay-ari ng WazirX, isang lokal na palitan ng crypto.

© 2022 Ang Block Crypto, Inc. Lahat ng Karapatan ay Nakareserba. Ang artikulong ito ay ibinigay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Hindi ito inaalok o inilaan upang magamit bilang ligal, buwis, pamumuhunan, pinansiyal, o iba pang payo.