Ayon sa Israeli media 'Posta', hiniling ng Germany ang extradition ng 2 Israeli citizens, Timur Rohlin at Tal Aharon. Ang mga mamamayan ng Israel ay pinaghihinalaang nanlinlang sa mga mamumuhunang Aleman sa buong 2018 – 2020.
Noong 2019 nagsimulang makatanggap ang mga awtoridad ng Aleman ng daan-daang reklamo mula sa mga namumuhunan na nawalan ng pera sa pamamagitan ng mga kumpanyang pinapatakbo umano ng mga mamamayang Israeli.
Ang mga mamumuhunan ay pinangakuan umano ng mataas na kita para sa kanilang mga pamumuhunan. Pinakain ng mga kinatawan ng kumpanya ang mga mamumuhunan ng maling impormasyon, na nagpapakita ng mga maling numero na nagpapakita ng mga pagbabalik na ginawa sa kanilang kapital.
Gayunpaman, pinaghihinalaan ng mga awtoridad ng Aleman na sa katotohanan ay walang kapital na namuhunan. Maramihang mga website ang pinatakbo gamit ang mga call center sa Bulgaria at Serbia. Ang sinasabing scam ay nag-alok na mamuhunan sa forex, binary options at CFD habang nangangako ng mataas na ROI.
Ang tinantyang halaga ng di-umano'y scam na natukoy ang mga namumuhunan nito ay nasa EUR 8 milyon ayon sa mga awtoridad ng Aleman. Ang kabuuang halaga ng pinaghihinalaang scam ay inaasahang lalampas sa EUR 20 milyon.
Ang Laundering
Ayon kay Posta ang mga pondo ay pinaghihinalaang na-launder sa pamamagitan ng mga kumpanya ng shell at bank account. Ang mga pondo ay inilabas sa pamamagitan ng maraming bank account sa buong Europa.
Ang Timur ay iniulat na may dalawahang pagkamamamayan, Ukrainian at Israeli. Siya ang may-ari ng isang malaking kumpanyang British na may hawak ng mga stock ng 7 kumpanyang Ukrainian.
Ang milyun-milyong euro ay inilipat sa mga kumpanyang Ukrainian na ito sa buong Romania, Switzerland, Hong Kong at Czech Republic. Sinasabi ng mga awtoridad ng Aleman na nakatanggap sila ng pag-amin mula sa mga kasabwat.
Inilalarawan ng ahente ng pagpapanatili ng customer na ang kumpanya ay may kakayahang kontrolin ang mga kita at pagkalugi ng mga namumuhunan, ang mga platform ay itinuring na parang isang video game.
Upang i-set up ang mga shell bank account, ginamit ang mga ballet dancer sa Prague noong Disyembre 2018. Ang mga bank account at kumpanya ay na-set up sa Czech Republic sa ilalim ng mga pangalan ng ilan sa mga ballet dancer.
Si Timur ay inaresto sa Israel kasunod ng extradition habang sinubukan niyang umalis sa bansa dala ang kanyang Ukrainian passport sa katapusan ng Disyembre 2021.
Ayon sa Israeli media 'Posta', hiniling ng Germany ang extradition ng 2 Israeli citizens, Timur Rohlin at Tal Aharon. Ang mga mamamayan ng Israel ay pinaghihinalaang nanlinlang sa mga mamumuhunang Aleman sa buong 2018 – 2020.
Noong 2019 nagsimulang makatanggap ang mga awtoridad ng Aleman ng daan-daang reklamo mula sa mga namumuhunan na nawalan ng pera sa pamamagitan ng mga kumpanyang pinapatakbo umano ng mga mamamayang Israeli.
Ang mga mamumuhunan ay pinangakuan umano ng mataas na kita para sa kanilang mga pamumuhunan. Pinakain ng mga kinatawan ng kumpanya ang mga mamumuhunan ng maling impormasyon, na nagpapakita ng mga maling numero na nagpapakita ng mga pagbabalik na ginawa sa kanilang kapital.
Gayunpaman, pinaghihinalaan ng mga awtoridad ng Aleman na sa katotohanan ay walang kapital na namuhunan. Maramihang mga website ang pinatakbo gamit ang mga call center sa Bulgaria at Serbia. Ang sinasabing scam ay nag-alok na mamuhunan sa forex, binary options at CFD habang nangangako ng mataas na ROI.
Ang tinantyang halaga ng di-umano'y scam na natukoy ang mga namumuhunan nito ay nasa EUR 8 milyon ayon sa mga awtoridad ng Aleman. Ang kabuuang halaga ng pinaghihinalaang scam ay inaasahang lalampas sa EUR 20 milyon.
Ang Laundering
Ayon kay Posta ang mga pondo ay pinaghihinalaang na-launder sa pamamagitan ng mga kumpanya ng shell at bank account. Ang mga pondo ay inilabas sa pamamagitan ng maraming bank account sa buong Europa.
Ang Timur ay iniulat na may dalawahang pagkamamamayan, Ukrainian at Israeli. Siya ang may-ari ng isang malaking kumpanyang British na may hawak ng mga stock ng 7 kumpanyang Ukrainian.
Ang milyun-milyong euro ay inilipat sa mga kumpanyang Ukrainian na ito sa buong Romania, Switzerland, Hong Kong at Czech Republic. Sinasabi ng mga awtoridad ng Aleman na nakatanggap sila ng pag-amin mula sa mga kasabwat.
Inilalarawan ng ahente ng pagpapanatili ng customer na ang kumpanya ay may kakayahang kontrolin ang mga kita at pagkalugi ng mga namumuhunan, ang mga platform ay itinuring na parang isang video game.
Upang i-set up ang mga shell bank account, ginamit ang mga ballet dancer sa Prague noong Disyembre 2018. Ang mga bank account at kumpanya ay na-set up sa Czech Republic sa ilalim ng mga pangalan ng ilan sa mga ballet dancer.
Si Timur ay inaresto sa Israel kasunod ng extradition habang sinubukan niyang umalis sa bansa dala ang kanyang Ukrainian passport sa katapusan ng Disyembre 2021.
Pinagmulan: https://www.financemagnates.com/binary-options/israeli-police-arrest-two-in-alleged-binary-options-and-cfds-fraud/