Binago ng Japan ang mga regulasyon ng AML sa gitna ng mga cyber attack sa North Korea

• Inayos ng gobyerno ng Japan ang mga batas sa pag-amyenda upang maiwasan ang crypto AML.
• Nagbabala ang Japanese police sa cyber attacks ng North Korea backed Lazarus group.

Ayon sa mga ulat ng lokal na media, nilinaw ng gobyerno ng Japan ang panukala na gumawa ng mga pagbabago sa mga umiiral na batas sa pananalapi upang maiwasan crypto batay sa money laundering at pagtaas ng mga parusa para sa mga nakikibahagi sa money laundering.

Ang Foreign Exchange Act at Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds ay babaguhin pagkatapos ng pag-apruba ng gabinete.

Pagkatapos ng mga pag-amyenda, mananagot ang mga crypto exchange na magbahagi ng impormasyon ng user kasama ang mga pangalan at address sa pagitan ng mga platform. Ang gobyerno ay magkakaroon ng awtoridad na i-freeze ang mga ari-arian ng mga lokal na indibidwal at entity na pinangalanan ng UN para sa pagtulong sa paglaganap ng Weapons of Mass Destruction.

Ayon sa Chief Cabinet secretary ng Japan, Hirokazu Matsuno, ang mga asset ng 5 entity na tumulong sa nuclear program ng North Korea ay na-freeze.

Ang Lazarus group, na sinusuportahan ng North Korea, ay pinupuntirya cryptocurrency palitan ng mga empleyado. Inanunsyo ng Japanese National Police Agency noong nakaraang linggo na ang grupong Lazarus ay nagpapadala ng mga email na puno ng malware sa mga empleyado ng crypto exchange. Na-hack na ng hacker group ang ilang kumpanya.

Cryptocurrency at money laundering

Ang money laundering ay tumutukoy sa proseso ng pagtatago sa trail ng black money na nakolekta sa pamamagitan ng mga ilegal na paraan (droga trafficking, katiwalian, pangingikil, pagnanakaw atbp.). Ayon sa isang ulat ng CNBC, ang money laundering sa cryptoverse ay nangyayari pangunahin sa pamamagitan ng cross-chain bridges. Ang mga cross-chain bridge ay ginagamit upang maglipat ng pera sa pagitan ng mga chain. Maaaring maiwasan ng mga nagkasala ang pagsisiyasat ng mga sentralisadong awtoridad tulad ng mga pambansang tagapagbantay sa pananalapi sa pamamagitan ng paglilipat ng mga digital na asset sa mga blockchain.

Ayon sa blockchain research and analysis firm na Eliptic, ang Renbridge ay sikat na cross-chain bridge sa mga kriminal. Ginamit ang Renbridge sa paglalaba ng $540 milyon mula noong 2020. Kasama sa figure ang $153 milyon sa mga pagbabayad ng ransom – napilitang bayaran ang mga kumpanya para sa kanilang data. Ginamit ng mga ransomware gang na may mga link sa Russia ang tulay na ito ayon sa Eliptic.

Ang mga pag-atake sa mga Hapon crypto Ipinakikita ng mga palitan kung gaano "epektibong hindi pinamamahalaan" ang mga mahina na cross chain bridge na ginagawang mahina ang mga ito sa mga naturang pag-atake. 

Ang Lazarus Group

Inatake ng North Korean hacker group na si Lazarus ang Hapon cryptocurrency pagpapalitan ayon sa pinagsamang pahayag na inilabas ng lokal na pulisya at ng Financial Services Agency ng Japan.

Ang kasumpa-sumpa na grupo ay inakusahan ng iba't ibang cyber attacks maliban sa crypto batay sa mga pag-atake. Noong 2014, inatake ng grupo ang Sony Pictures Entertainment bilang pagganti sa pelikulang “The Interview” isang komedya kung saan pinaslang ang North Korean premier. Inatake at nasira ang mga computer ng ilang empleyado at ninakaw ang kumpidensyal na data.

Noong Abril, sinabi ng US Treasury Department na ang Lazarus group ang nasa likod ng $600 crypto pagnanakaw mula sa tulay ng Ronin. Ang Ronin bridge ay ang cross chain bridge na nagkokonekta sa Ethereum blockchain at Ronin blockchain na isang sidechain ng Ethereum chain. Ang Ronin bridge theft ay ang pangalawang pinakamalaking crypto theft kailanman. Ayon kay Ronin, inatake ng grupo ng hacker ang mga validator node ng chain upang magnakaw ng mga crypto asset.

Si Nancy J. Allen ay isang mahilig sa crypto at naniniwala na ang mga cryptocurrencies ay nagbibigay inspirasyon sa mga tao na maging sarili nilang mga bangko at tumabi sa mga tradisyunal na monetary exchange system. Naiintriga rin siya sa teknolohiya ng blockchain at sa paggana nito.

Pinakabagong mga post ni Nancy J. Allen (tingnan lahat)