JPMorgan Chase, Wells Fargo sa mga potensyal na nakalantad na FTX party

Pinangalanan ng FTX ang Kroll Restructuring Administration bilang ahente nito habang tinatahak nito ang proseso ng pagkalugi ng federal at binanggit ang dose-dosenang mga kumpanya at taong naapektuhan ng pagbagsak nito, isang petisyon na inihain ng mga palabas sa palitan. 

Si Kroll ay dapat kumilos bilang isang claim at noticeing agent, kadalasang itinatalaga sa mga kaso kung saan ang mga nagpapautang ay lampas sa 1,000 partido. Bilang ahente ng paghahabol, makikipag-ugnayan si Kroll sa pagitan ng mga entity sa mga legal na paglilitis, pamamahalaan ang dokumentasyon at paghahanda at paghahatid ng mga nauugnay na paunawa. Naghain ang FTX para sa proteksyon sa pagkabangkarote ng Kabanata 11 noong Nob. 11 sa US Bankruptcy Court para sa Distrito ng Delaware. 

Kasunod ng paghaharap, inihayag ng FTX Group sa Twitter na itinatag nito ang Kroll bilang ahente ng paghahabol nito, at ibinigay isang link kung saan maaaring ma-access ang mga kaugnay na dokumento na inihain sa US Bankruptcy Court.

Ang mga dokumento ay nagbibigay ng isang paunang listahan ng mga claim na naglalarawan ng mga natitirang milyon-milyong utang sa mga partido tulad ng Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist, Blockchainfonds, Ethereal Tech, pati na rin ang mga entity na ang mga pangalan ay nananatiling "nasa file."

Kasama rin sa mga dokumento ng Kroll ang isang listahan ng 102 na may utang, kasama ng mga ito ang maraming entity na nauugnay sa Alameda Research, pati na rin ang FTX, na nagpetisyon para sa proteksyon sa pagkabangkarote ng Kabanata 11 at lumipat para sa magkasanib na pangangasiwa ng kaugnay na kaso.

Ang paghaharap ay lilitaw din bilang isang paunang pagtatangka na magtatag ng isang listahan ng mga nagpapautang na nalantad sa pagbagsak ng FTX, bagaman nananatiling hindi malinaw sa partikular na lawak ng pagkakasangkot ng bawat partido sa nahulog na palitan.

Ang listahan ay "batay sa kasalukuyang magagamit na impormasyon ng mga may utang ng mga nagpapautang at hindi kasama ang anumang impormasyon tungkol sa mga customer ng mga may utang," isang talababa sa dokumento ay nagbabasa, na nagpapatuloy, "Bukod dito, ang mga propesyonal ng mga may utang ay hindi pa nagkaroon ng pagkakataon na independiyenteng i-verify ang ilang mga tungkulin, titulo at kaakibat na relasyon na may paggalang sa mga partidong nakalista dito at magdaragdag kung kinakailangan."

Pinangalanan ng dokumento ang mga indibidwal at organisasyon mula sa mga may hawak ng equity na 5% o higit pa, mga hukom sa pagkabangkarote, mga propesyonal, mga nagpapahiram sa mga bangko at mga ahenteng administratibo, mga katapat na partido at mga may utang. Pinangalanan din ang mga direktor, opisyal, kilalang kaakibat, ordinaryong kursong propesyonal at panginoong maylupa, pati na rin ang mga partidong nauugnay sa insurance, paglilitis, at panghuli sa mga ahensya ng regulasyon at buwis ng pamahalaan.

Sa kasalukuyan ay nananatiling hindi malinaw sa lawak ng pinangalanang papel ng mga organisasyon sa pagbagsak na lampas sa pagkakategorya.

Ang isang maliit na seleksyon ng mga taong interesado ay kinabibilangan ng:

5% na may hawak ng equity

• Samuel Bankman-Fried
• Nishad Singh
• Zixiao Wang

Professionals

• Chainalysis 
• Kroll Restructuring Administration

Mga Bangko at Financial Entity

• Bank ng Amerika
• Bilog
• JPMorgan Chase Bank, NA
• Wells Fargo
• Silvergate Bank

Mga Counterparty ng Kontrata

• Gisele Bundchen
• Kevin O'Leary
• Mga Major League Baseball Club 
• Limitado ang Mercedes-Benz Grand Prix 
• Multicoin Capital
• Stephen Curry
• Tom Brady

Mga may utang

• Maraming kaakibat ng Alameda Research 
• Maraming kaakibat ng FTX

Awtoridad sa Pagbubuwis/Mga Ahensya ng Pamahalaan/Regulatoryo

• Mga mahalagang papel at Exchange Commission
• Komisyon sa Pagnenegosyo sa Komersyal na Futures
• Department of Justice – National Crypto Currency Enforcement Team

Vendor

• Facebook/Meta
• Apple Inc.
• CoinDesk

Disclaimer: Ang Block Crypto ay nakalista bilang vendor ng FTX

Update: Ang kuwentong ito ay na-update upang isama ang mga pampinansyal na entidad maliban sa mga bangko sa subheading sa itaas.

© 2022 Ang Block Crypto, Inc. Lahat ng Karapatan ay Nakareserba. Ang artikulong ito ay ibinigay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Hindi ito inaalok o inilaan upang magamit bilang ligal, buwis, pamumuhunan, pinansiyal, o iba pang payo.