Ang Hukom ay Nagtalaga ng Independent Monitor Upang Pangasiwaan ang Trump Organization sa gitna ng Panloloko na Probe

Topline

Hihigpitan na ngayon ang Trump Organization sa kung paano ito gumagalaw at nag-uulat ng mga asset ng negosyo nito habang ang demanda ni New York Attorney General Letitia James na nagpaparatang ng panloloko ni dating Pangulong Donald Trump at ng kanyang kumpanya ay sumusulong, isang hukom pinasiyahan Huwebes, nagtalaga ng isang independiyenteng monitor para pangasiwaan ang mga aktibidad nito.

key Katotohanan

Ang isang independiyenteng monitor ay hihirangin upang pangasiwaan ang mga aktibidad at mga pahayag sa pananalapi ng Trump Organization, pinasiyahan ni New York State Supreme Court Justice Arthur Engoron noong Huwebes, at ang kumpanya ay pinagbawalan sa paglilipat o pagtatapon ng mga materyal na ari-arian nang hindi nagbibigay ng paunang abiso sa korte at opisina ni James .

Hiniling ni James sa korte na pansamantalang ihinto ang Trump Organization sa pagpapatuloy ng mga aktibidad na sinasabi niyang pandaraya habang ang kanyang kasong sibil ay naglalaro pa rin sa korte.

Ang independiyenteng monitor ay itatalaga sa pagrepaso sa mga dokumento sa pananalapi ng Trump Organization “upang masuri ang [kanilang]

katumpakan," pati na rin magbigay ng impormasyon sa monitor nang maaga sa anumang mga plano sa muling pagsasaayos ng kumpanya.

Inakusahan ni James ang Trump Organization ng mapanlinlang na pagpapalaki ng halaga ng mga ari-arian nito para sa pinansiyal na pakinabang—kaya ang pagtatalaga ng independiyenteng monitor ay makakatulong na matiyak na hindi nito maipagpapatuloy ang pagsasabi ng mga di-umano'y maling pagpapahalaga sa mga dokumento sa pananalapi—at sinasabing sinubukan ng kumpanya na muling ayusin negosyo nito at ilipat ang mga aktibidad palabas ng New York upang “iwasan ang mga kasalukuyang responsibilidad sa ilalim ng batas ng New York.”

Ang Trump Organization Nagtalo dapat tanggihan ang "overbroad" na utos, na sinasabing ipinapasok ng estado ang sarili sa kung ano ang dapat ay isang pribadong usapin sa negosyo at tinutuligsa si James na gusto lang "makabuo ng malawak na saklaw ng press sa bisperas ng isang halalan."

Engoron—na mayroon si Trump dati tinutuligsa bilang “biased”—nagpasya na ang Trump Organization ay “nagkakamali” sa argumento nito na si James ay walang paninindigan para magdemanda, at sinabi habang si James ay nag-attach ng “dosenang mga exhibit” na nagpapakita ng katibayan ng di-umano'y panloloko na nagmumungkahi na ang kanyang opisina ay malamang na magtagumpay sa paglilitis, ang mga nasasakdal ng Trump ay "ay nabigo na magsumite ng isang maliit na katibayan" na nagpapabulaan sa kanyang mga pahayag.

Croteal Quote

"Ang pagkabigong magbigay ng ... isang utos ay maaaring magresulta sa matinding pagkiling sa mga tao ng New York," isinulat ni Engoron sa kanyang utos, na binanggit ang mga taga-New York na "nakakakuha ng napakalaking pang-ekonomiya at iba pang mga benepisyo" mula sa mga aktibidad sa pananalapi ng lungsod. "Ang aming executive, legislative at judicial na institusyon ay obligado na tiyakin na ang mga transaksyon sa pananalapi ay isinasagawa nang totoo, hindi pandaraya."

Punong Kritiko

Ang abogado ni Trump na si Chris Kise Nagtalo sa isang pagdinig noong Huwebes na ang kahilingan ni James ay isang “manufactured bill of grievances,” gaya ng sinipi ng Politico, at idinagdag ang isang desisyon sa pabor ni James na “maaaring magamit sa paraang hindi talaga nauugnay sa anumang uri ng pinsala” dahil “ ilang araw na tayong wala sa eleksyon.” Mas malawak na tinutulan ni Trump at ng kanyang kumpanya ang demanda ni James bilang politically motivated, kung saan inilarawan ito ng Trump Organization sa isang pahayag bilang "ang kulminasyon ng halos tatlong taon ng paulit-ulit, target, hindi etikal na pampulitika na panliligalig" ng AG at "tungkol sa pulitika, dalisay at simple.” Ang Trump Organization ay hindi pa tumugon sa isang kahilingan para sa komento sa pasya ni Engoron.

Malaking Numero

$250 milyon. Iyan ay humigit-kumulang kung magkano ang hinihiling ni James kay Trump at sa iba pang mga nasasakdal na magbayad ng mga multa kung sakaling sa huli ay manalo ang estado sa demanda nito.

Ano Upang Panoorin Para

Ang demanda ni James ay maaaring tumagal ng maraming taon upang maglaro, ang mga eksperto sa batas hinulaang, na nagpapaliwanag kung bakit gusto ng AG na maglabas ang korte ng ilang mga hakbang ngayon na maaaring makahadlang sa Trump Organization hanggang sa ganap na malutas ang kaso. Ang demanda sa New York sa huli ay humihiling sa korte na magpataw ng isang hanay ng mga parusa kay Trump, sa kanyang mga anak at negosyo, kabilang ang pagkansela ng mga sertipiko para sa mga negosyo ni Trump, na nagpapataw ng higit na pangangasiwa sa kumpanya, na nagbabawal kay Trump na makisali sa anumang komersyal na pagkuha ng real estate sa loob ng limang taon at humahadlang sa kanya at sa kanyang mga anak mula sa paglilingkod bilang mga opisyal o direktor sa anumang negosyo sa New York. Habang ang paglilitis ni James ay isang sibil na kaso, sinabi niya na ang kanyang opisina ay nag-refer din ng ebidensya ng mga krimen sa Justice Department at Internal Revenue Service, na maaaring magresulta sa karagdagang mga kriminal na singil.

Pangunahing background

James kinasuhan si Trump, ang Trump Organization, ang kanyang mga anak at iba pang mga kasosyo sa negosyo noong Setyembre, ang pagtatapos ng isang taon na pagsisiyasat sa pananalapi ng kumpanya na nagsimula noong Marso 2019 pagkatapos tumestigo sa Kongreso ang dating abogado ng Trump na si Michael Cohen na ang presidente noon ay mapanlinlang na binago ang halaga ng kanyang mga ari-arian sa mga financial statement para sa personal na pakinabang. Inaakusahan ng demanda ang Trump Organization ng mapanlinlang na pagpapalaki ng halaga ng mga asset nito nang higit sa 200 beses sa pagitan ng 2011 at 2021 upang makakuha ng mas paborableng mga deal sa negosyo at palakihin ang sariling net worth ni Trump, kabilang ang mga valuation para sa Mar-A-Lago estate at Trump. apartment sa Trump Tower. Ang mga di-umano'y maling pagpapahalaga ay "naaprubahan sa pinakamataas na antas ng Trump Organization-kasama na mismo ni G. Trump," ang pag-aangkin ng kaso. Pinatalsik ni James sina Eric Trump, Donald Trump Jr. at Ivanka Trump bilang bahagi ng imbestigasyon ng kanyang opisina sa kumpanya, na kinabibilangan ng mga panayam sa mahigit 65 saksi sa kabuuan. Si Trump mismo ay ganoon din pinatalsik noong Agosto, bagama't tumanggi siyang sagutin ang mga tanong at hiniling ang kanyang mga karapatan sa Fifth Amendment. Binanggit ni Engoron sa kanyang desisyon noong Huwebes na ang hukom ay "naglabas ng negatibong hinuha" tungkol sa kawalang-kasalanan ni Trump batay sa kanyang paggamit ng kanyang karapatan laban sa self-incrimination.

Tangent

Trump nang hiwalay idinemanda ni James Miyerkules sa Florida state court sa pagsisikap na pigilan siya sa pagkuha ng ilang mga dokumentong pinansyal bilang bahagi ng demanda sa New York. Hinihiling ng dating presidente sa korte na hadlangan si James sa pagtanggap ng kopya ng nababawi na tiwala ni Trump sa Florida, na may hawak ng pagmamay-ari ng Trump Organization, hingi ang hukuman para sa “proteksyon mula sa patuloy na pang-aabuso at pagsisikap ni James na panghimasukan, kontrolin, magkaroon ng access sa, at ilantad sa publiko ang mga tuntunin ng kanyang mababawi na tiwala sa Florida.” opisina ni James may tulis sa kaso na iyon sa korte noong Huwebes bilang "paglalagay [ting] nang walang pag-aalinlangan" na dapat pagbigyan ng korte ang kahilingan nito para sa isang utos, na nagsasabing ang kaso ay nagpapakita na si Trump "ay, sa katunayan, sinusubukang protektahan ang mga pangunahing dokumento na namamahala sa istruktura ng kanyang negosyo conglomerate at pagmamay-ari ng kanyang mga asset ng negosyo mula sa pagsusuri."

Karagdagang Reading

Humingi ng Injunction ang New York Laban kay Trump Para Itigil ang Di-umano'y Patuloy na Panloloko (Forbes)

NY AG James Nagdemanda Trump Para sa Panloloko (Forbes)

Mga Pagsusuri at Imbalances: Isang Forbes na Pagtingin Sa Trump Fraud Lawsuit (Forbes)

Eksklusibong Pagre-record, Pinalalakas ng Mga Dokumento si Trump para sa Panlolokong Paghahabla (Forbes)

Paano Inilantad ng Forbes ang Kasinungalingan ni Trump Tungkol Sa Laki ng Kanyang Penthouse (Forbes)