Sa ngayon, kilalang-kilala na ang Bitcoin whitepaper ay nai-publish noong 2008, at ang unang blockchain ay na-deploy noong 2009. Ngunit pagkatapos, pagkatapos ng krisis sa pananalapi, ilang mga tech na tao, mga taong may kaalaman sa pananalapi, at mga hardcore na gumagamit ng internet ang nagbigay pansin sa pinansiyal na rebolusyon na iminungkahi ni Satoshi Nakamoto.
At mula pa sa simula, ang pangunahing paksa ay desentralisasyon, isang bagong paraan ng pag-iingat ng iyong kayamanan mula sa inflation at paglikha ng isang 'pera sa internet' pinagtibay ng milyun-milyong mga gumagamit.
Sa kasamaang palad, habang ang crypto ay nakakuha ng halaga, sinimulan ng masasamang aktor ang pagdumi sa umuusbong na industriya. Kaya, nagsimula ang mga scam sa cryptocurrency na i-target ang mga pondo ng mga tao.
Sa katunayan, ang unang Bitcoin scam ay nagsimulang maganap noong 2010-2011 nang ang iba't ibang mga gumagamit ay nag-ulat na ang kanilang cryptocurrency ay ninakaw mula sa kanilang mga computer.
Ngayon, gumawa ang mga scammer ng mas advanced at sopistikadong pamamaraan para manloko ng mga tao. At habang lumilipas ang panahon, tila pinagbubuti lamang nila ang mga ito hanggang sa puntong ang isang baguhan na sumali sa mundo ng crypto ay malamang na ma-scam sa isang paraan o iba pa.
Gayunpaman, ang unang hakbang sa pag-iwas ay kilalanin ang banta. At mas makikilala mo ang isang cryptocurrency scam kung sapat ang iyong nalalaman tungkol sa mga kagawian.
Kaya, tingnan natin ang pinakakaraniwang Bitcoin at iba pang mga cryptocurrency scam sa industriya.
1. HYIPs – High Yield Investment Program Crypto Scams
Mga Programang Mataas na Yield Investment ay hindi isang bagay na lumitaw sa crypto, ngunit ginawa itong mas sikat ng crypto. Ang mga HYIP ay mga programang nag-aalok ng 'nakakabaliw' na halaga ng mga pagbabalik sa maikling panahon. 'Ginagarantiya' nila sa pagitan ng 1% hanggang 15% araw-araw - na malinaw na hindi mapapanatiling sa mahabang panahon.
Ito ay karaniwang isang mabilis na yumaman na uri ng crypto scam na nakakaakit sa mga naghahanap ng ilang mabilis na kita.
Sa maikling panahon, ilang tao ang sasali at magdeposito ng pera para makuha ang 1-2% yield. Ang ani para sa unang alon ng mga depositor ay nagmumula sa mga deposito na ginawa pagkatapos nila, at ang pangalawang alon ng mga namumuhunan ay nakakakuha ng kanilang ani mula sa 3rd wave ng mga namumuhunan, at iba pa.
Nahulaan mo; isa itong by-the-book na Ponzi scheme na nagtatapos kapag naisip ng taong lumikha ng platform na nakakuha siya ng sapat na pera mula sa mga mamumuhunan o kapag huminto ang daloy ng pera o hindi na mapanatili ang mga nakaraang antas. Sa puntong iyon, ang website ay magsasara, kung saan ang mga scammer ay tumatakas kasama ang mga pondo ng lahat.
Maraming tao ang nagdeposito ng pera sa mga HYIP na ito sa pagitan ng 2012 at 2022 at nawalan ng libu-libong BTC. At kahit ngayon, ang ganitong uri ng cryptocurrency scam ay patuloy na umuunlad dahil ang mga tao ay sakim at ipagsapalaran ang pera upang yumaman sa magdamag.
Sa kabutihang palad, ang mga HYIP ay hindi na masyadong mainit sa 2022. Ang mga nakatutuwang APY, gayunpaman, ay matatagpuan sa sektor ng DeFi. Hindi iyon nangangahulugan na ang buong sektor ng DeFi ay isang scam, ngunit ang ilang mga proyekto ay malinaw na. Ngunit tatalakayin natin ang higit pang mga detalye tungkol dito sa ibang pagkakataon.
Isang bagay na dapat tandaan tungkol sa mga HYIP: Ang mga ito ay puro Ponzi scheme na pinapagana ng kasakiman. Kung ang isang bagay ay mukhang napakaganda upang maging totoo, ito ay malamang na - gumawa ng isang mahusay na angkop na pagsusumikap bago ang anumang deposito sa isang bagong platform, dahil ito ay maaaring isa pang crypto scam.
2. HASOs – Ang Paraang “Tumulong sa Isang Estranghero”.
Ang HASO method ay isang kamakailang nilikhang scam sa mundo ng crypto. Bagama't maaaring hindi opisyal na pangalan nito ang "Tulungan ang Isang Estranghero", napagpasyahan naming pangalanan ang scam sa ganitong paraan dahil ang 4 na salitang iyon ang nagpapaliwanag sa Bitcoin scam na ito ang pinakamahusay.
Katulad ng 'dating scam,' lalapitan ka ng isang tao sa isang social media platform o isang chat app (Telegram, Discord, Whatsapp, atbp.).
Pagkatapos subukang makipagkaibigan sa loob ng ilang minuto o oras, tatanungin ka nila kung matutulungan mo sila. ( Most of the time – magkakaroon ng pangalan at avatar ng babae ang tao. Babae ba talaga? Malamang hindi.)
Dahil ang karamihan sa mga tao ay may sikolohikal na hilig na tumulong sa mga kilala nila, matutukso silang magsabi ng oo. Sa puntong iyon, sasabihin ng scammer na mayroon silang 5 BTC sa isang platform kung saan naabot na nila ang kanilang buwanang limitasyon. Ngunit kung tinulungan mo silang mag-withdraw mula sa iyong account, gagantimpalaan ka nila ng 10% nito.
Bagama't maaari itong bahagyang naiiba mula sa isang kaso sa isa pa, iniulat na sa pangkalahatan, kung talagang mag-sign up ka at ipadala sa kanila ang iyong email o username sa platform, isang 5 BTC na deposito ang darating sa loob ng ilang segundo. Ngunit kapag sinubukan mong bawiin ito, hihilingin sa iyong magbayad ng $100 USDT na bayad, na hindi mo mababayaran gamit ang iyong BTC.
Ang mga taong nahuhulog sa Bitcoin scam na ito ay madalas na iniisip na ang pagbabayad ng $100 upang makakuha ng 0.5 BTC ay sulit.
Gayundin, binabalewala nila ang 3 pangunahing pulang bandila:
- Nagtitiwala sila sa isang estranghero na may 5 BTC;
- Nag-aalok sila ng 0.5 BTC na gantimpala;
- Hindi mo magagamit ang BTC para bayaran ang bayad sa platform.
Habang ang kasakiman ay nakakakuha ng pinakamahusay sa kanila, 90% ng mga tao ang sumusubok at nagdedeposito ng pera upang makita kung ano ang mangyayari.
Sorpresang sorpresa:
Ngunit ang platform ay hindi umiiral.
Ang 5 BTC ay wala.
Ang ginawa mo lang ay sa scammer na $100, kadalasan bilang USDT, na malaya niyang magagamit.
At muli, ang pamamaraang ito ay batay 100% sa kasakiman ng mga tao. Walang pumipilit sa iyo na gawin ito; may free will ka dito.
3. AI – Ang Scheme na “Pagpapanggap ng Admin”.
Ang paraan ng Admin Impersonation ay isang malawakang kumakalat na paraan ng scamming ng cryptocurrency sa Telegram at Discord.
Dahil ang Telegram at Discord ang dalawang pangunahing app sa pakikipag-chat na ginagamit sa mundo ng cryptocurrency, bawat kagalang-galang na proyekto ay may kahit isang grupo/channel/server sa kanila.
Ang problema ay alam na alam ito ng mga scammer at palaging gagamitin ito laban sa mga baguhan.
Kapag sumali ka sa Telegram o Discord ng isang kilalang komunidad, isang 'admin' malamang na makikipag-ugnayan sa iyo. Sa maraming mga kaso, ang taong iyon ay isang scammer.
Gagamitin ng scammer ang logo ng proyekto bilang avatar.
Magkakaroon sila ng pangalan tulad ng 'Tulong Desk'o'Opisyal na Suporta. '
At sasabihin nila ang lahat para magmukhang legit ang kanilang mga sarili.
Gayunpaman, at dapat mong isulat ito, ang hindi nakasulat na tuntunin ng Telegram at Discord ay 'Walang Admin, Staff, Support team o Ambassador ng anumang proyekto ang unang magmensahe sa iyo.'
Dahil ang karamihan sa mga bagong dating ay hindi alam ito – ang mga scammer ay makikipag-ugnayan sa kanila at susubukan na 'tulungan sila.' Ang bahagi ng tulong ay ang pagkukunwari sa pagiging admin at pagnanakaw ng pondo ng mga tao.
Ngunit ano ang magagawa nila?
Wala silang gaanong kapangyarihan sa pagpapanggap bilang isang admin. Ngunit kung mahuhulog ka dito at naniniwala kang admin sila at ibigay sa kanila ang iyong email, ang iyong account at password, at maging ang iyong pribadong binhi kapag hiningi nila ang mga ito, maaari mong halikan ang iyong mga pondo ng paalam.
Maraming mga scammer ang maaari ring lumapit sa iyo ng isang bagay tulad ng: 'Nagkakaroon ng x issue ang iyong account. Kailangan mong magbayad ng 0.3 ETH sa address na ito upang malutas ang isyu. Ang halaga ay ire-refund sa iyong wallet.'
Katulad ng dati, ang pera ay mapupunta sa wallet ng scammer, at walang refund.
Kung hihilingin nila ang iyong email at ibigay mo ito sa kanila, tiyak na makakatanggap ka ng mga phishing na email para sa iyong pribadong binhi, mga crypto account, o higit pa.
Kung hihilingin nila ang iyong account o pribadong binhi, at ibigay mo ito sa kanila, isaalang-alang ang perang nawala. I-withdraw nila ang lahat sa ibang wallet address.
Gaya ng nakikita mo, ang paraan ng Admin Impersonation ay lubhang mapanganib. Ito ay hindi batay sa kasakiman tulad ng dati ngunit sa kawalang-muwang at kakulangan ng kaalaman ng mga bagong dating na crypto na umaasang yumaman nang mabilis.
Kapag sumali ka sa Telegram o Discord, ang pinakamagandang gawin ay i-block ang lahat ng mga mensaheng sinusubukan mong 'tulungan ka.'
Kahit i-message ka ni Elon Musk, i-block mo siya.
4. WS – Ang Wallet Synchronization Crypto Scam
Ang pamamaraang ito ng cryptocurrency scamming ay batay sa paraan ng pagpapanggap ng Admin. Pagkatapos makipag-ugnayan sa iyo ng scammer, may sasabihin siya sa mga linyang ito: “Mukhang hindi naka-synchronize ang wallet mo sa wallet. Kailangan mong ikonekta ang iyong wallet sa *Random Scamming Website*, at ito ay malulutas”.
Sa sitwasyong ito, ang link ay karaniwang kumokonekta sa isang Metamask app, na siyang pinakakaraniwang non-custodial cryptocurrency wallet. Sa sandaling kumonekta ka sa website, ang scammer ay may access sa lahat ng iyong mga pondo mula sa wallet na iyon - at maaari niyang malayang ilipat ang mga ito.
Kadalasan, ang mga scammer ay gumagamit ng script. Kaya kapag naikonekta mo na ang iyong wallet sa website na iyon, awtomatikong ipapadala ng script ang iyong mga pondo sa ibang address na kinokontrol ng scammer.
Ito ay isang mapanganib na paraan dahil maaari mong mawala ang lahat ng mga pondo mula sa iyong non-custodial wallet nang sabay-sabay. At para sa isang baguhan, ang 'wallet synchronization' ay legit.
Gayunpaman, hindi hihinto dito ang pag-synchronize ng wallet na crypto scam. Ang mga scammer ay maaari ding lumikha ng mga copycat na grupo ng mga opisyal na proyekto, magdagdag ng mga miyembro, at mag-pin ng mensahe na may link sa pag-synchronize ng wallet. Ginawa nila ito para sa maraming malaki at maliliit na proyekto, karamihan sa Telegram.
Kaya, kung naghahanap ka ng isang proyekto sa paghahanap sa Telegram, may malaking pagkakataong makapasok sa isang scammy group.
Bilang isang baguhan, mahirap iwasan ang paraang ito dahil tech at legit ang tunog ng 'pag-synchronize ng wallet'. Pero hindi pala. Kapag naikonekta mo na ang iyong wallet sa website na iyon, nawala mo na ang lahat ng mayroon ka doon. At oo, ang mga pondo ay hindi mababawi.
Magingat; ang Paraan ng pag-synchronize ng pitaka ay nasa labas pa rin at napakadelikado pa rin.
5. BNFT-O – Ang Bait NFT na sinusundan ng Offer Crypto Scam
Nakipag-trade ka na ba ng mga NFT sa Opensea? Pagkatapos, isa kang potensyal na biktima ng NFT scam na ito.
Ang unang pagkakataon na lumitaw ang scam na ito ay noong 2022.
Nagsimulang mapansin ng ilang tao na nakakatanggap sila ng ilang malalaking alok sa ilang NFT na wala sa kanilang mga wallet ilang araw na ang nakalipas. Ngunit paano ka makakatanggap ng alok para sa isang NFT na wala ka? At ano ang maaaring mangyari kung tatanggapin mo ang alok?
Ipinadala ng scammer ang NFT sa iyong address at nag-alok para dito mula sa ibang address.
Ang NFT ay may malisyosong kontrata, na, kung aaprubahan mo – iaalok mo sa scammer ang kakayahang ilipat ang mga pondo mula sa iyong wallet.
Paano ang tungkol sa alok? Ang alok ay isang pekeng isa. Ang scammer ay may pera sa wallet, ngunit kapag naaprubahan mo na ang transaksyon – talagang nag-alok ka ng access sa iyong wallet sa scammer.
Isa itong matalinong paraan ng panloloko – at kahit ang pinakamahuhusay na mangangalakal ng NFT ay maaaring malinlang.
Mayroon ding Twitter thread na nagpapaliwanag nito:
6. RP- Ang Rug Pull & Unsellable tokens
Ang pinakamalaking inobasyon ng Ethereum ay matalinong mga kontrata na pinapayagan ang ilang mga patakaran para sa bawat cryptocurrency na nilikha dito. Gayunpaman, binuksan nito ang pinto sa isang bagong mundo ng mga posibilidad sa "industriya ng scamming ng cryptocurrency."
Tulad ng para sa cryptos, isang bagay lamang ang mahalaga sa isang bagong likha, at iyon ay ang pagkatubig.
Ang liquidity ay karaniwang kung gaano kadali mong mai-convert ang isang cryptocurrency sa fiat currency. Mas gusto ang mas mataas na liquidity (higit sa $1M), ngunit kadalasan, ang maliliit na cryptocurrencies ay nagsisimula sa mas mababa sa $100,000.
Ang mababang pagkatubig ay nangangahulugan na ang presyo ay mas pabagu-bago. At isa pang bagay na itinuro sa amin ng DeFi Summer: Ang mababang liquidity ay karaniwang tanda ng isang mapanganib na cryptocurrency o isang rug pull.
Ang rug pull ay nangyayari kapag bumili ka ng cryptocurrency na biglang mawawala ang halaga nito pagkatapos. At mayroong maraming uri:
- Isang mabagal na rug pull – kung saan ang mga developer ay 'nagtatrabaho' sa proyekto, ngunit ang presyo ay patuloy na bumababa, at ang koponan ay tila nagbebenta;
- Isang direktang rug pull – bumili ka ng token at hindi mo na ito maibebenta pagkatapos. Iyon ay isang hindi nabebentang token o isang token na may panuntunang nakasulat sa smart contract na nagbibigay-daan lamang sa may-ari na magbenta.
- Isang klasikong rug pull – bibili ka ng token, at sa loob ng ilang oras o araw, bumababa ang liquidity sa 0, at hindi mo maibebenta ang iyong token. Nangyayari ito kapag inalis ng developer ang liquidity at tinakasan ang mga pondo.
Ito ang mga pinaka-karaniwan, ngunit ang ideya ng rug pull ay simple, na-scam ka para sa iyong pera ng isang hindi kilalang developer na mahirap ma-trace.
Karamihan sa mga rug pulls ay ipinakita ang kanilang mga sarili bilang memecoins tulad ng 'Shiba,' 'Doge,' 'Floki,' at iba pang pangalan ng aso/pusa.
Ang pinakamahusay na paraan ay ang lumayo sa mga malilim na umuusbong na mga barya o gumawa ng ilang uri ng angkop na pagsusumikap bago iyon maabot ang kahit man lang sa mga sumusunod:
- Ano ang token liquidity;
- Ilang miyembro doon ang aktibo sa kanilang mga komunidad;
- Gaano karaming mga token ang pagmamay-ari ng mga developer;
- Ano ang kanilang market cap;
- Kung ang token ay may anumang mga listahan ng CEX.
7. UTA – Ang Hindi Kilalang Token Airdrop Scam
Ang isa pang lubhang mapanganib na crypto scam ay ang 'hindi kilalang token' airdrop.
Nangyayari lang ito sa iyong mga desentralisadong wallet, kaya kung gumagamit ka ng Metamask, Crypto.com DeFi wallet, o iba pang mga desentralisadong wallet, maaaring napansin mo na ito.
Kung naghahanap ka sa iyong listahan ng token, maaari kang makakita ng ilang mga token na tinatawag naming “mga token ng scam.” Hindi mo kailanman binili ang mga token na ito, at lumabas ang mga ito sa iyong wallet na nagmumula sa hindi kilalang address bilang isang 'airdrop.'
Hindi ito airdrop. Sa katunayan, kapag sinubukan mong ibenta ang token, kakailanganin mong tanggapin ang isang matalinong kontrata. Papayagan ng Smart contract ang attacker na ilipat ang iyong mga cryptocurrencies sa kanyang wallet. Ito ay isang scam na halos kapareho ng NFT scam.
Ang umaatake ay talagang nag-airdrop ng milyun-milyong barya sa mga random na aktibong address. Ang mga barya ay walang aktwal na halaga, ngunit kung may sumubok na palitan ang mga ito at aprubahan ang kontrata, ang kanilang mga token ay ililipat mula sa kanilang wallet patungo sa wallet ng umaatake.
Ang pinakamagandang gawin dito ay huwag pansinin ang 'mga direktang airdrop' na direktang dumarating sa iyong address. Kung mayroon kang isang bilyong cryptocurrency na barya sa iyong wallet at hindi mo pa nabibili ang mga ito, malamang na ito ay isang scam.
8. RIS – Ang Romantic Interest Scam
Katulad ng sa ibang mga lugar, ang Romantic Interest Scam ay gumagana nang perpekto sa mundo ng cryptocurrency.
Nilapitan ka na ba ng ilang babae na 'naghahanap lang maging kaibigan?'
Natanong ba niya kung ano ang iyong trabaho, ang iyong kadalubhasaan, at iba pang sensitibong impormasyon?
Ito ay malamang na isang tipikal na Romance Scam.
Karaniwan, ang taong nasa likod nito ay magtatrabaho sa loob ng ilang araw o linggo na sinusubukang bumuo ng isang relasyon sa iyo at makilala ka, magtanong tungkol sa iyong buhay, upang makahanap ng ilang mga detalye - lahat para lamang maghanda na humingi ng pera sa susunod na yugto.
At kung nagawa nilang makuha ang iyong tiwala, malamang na padalhan mo sila ng $100, pagkatapos ay isa pang $200, at iba pa – hanggang sa malamang na i-scam ka nila para sa 4 na numero o higit pa.
Hindi ito bago, ngunit ginagawang imposible ng cryptocurrency na magkaroon ng pagkakataong matanggap muli ang mga pondo pagkatapos ipadala ang mga ito sa scammer. Dahil ang Bitcoin at iba pang cryptocurrencies ay hindi nababago, ang mga pondo ay permanenteng mawawala kung magpapadala ka ng pera sa scammer.
Ito ay isang pangkaraniwang Bitcoin scam, maging maingat kung sino ang iyong kausap, at huwag magtiwala sa isang taong hindi mo pa nakilala sa totoong buhay gamit ang iyong pera.
9. PA – Ang Phishing Attack
Marahil ang isa sa mga pinakamalaking isyu sa kasalukuyang world wide web ay ang Atake ng phishing.
Ang pag-atake ng phishing ay isang trick kung saan sinusubukan ng isang malisyosong partido na linlangin ang isang tao na magbunyag ng sensitibong data. Kino-clone ng mga attacker ng phishing ang ilang partikular na website at padadalhan ka ng 'link ng phishing' gamit ang clone na website. Kung ipinakilala mo ang iyong email at password doon, maa-access na sila ng umaatake.
Kung gusto nilang makuha ang iyong data mula sa Binance.com – maaari silang bumili ng domain na may Binance sa pangalan nito at i-clone ang interface. Ang isa pang paraan ay ang pagpapalit ng i mula sa Binance ng isang l – paggawa ng link ng URL na Blnance.com.
At ang isang taong walang gaanong kaalaman tungkol dito ay mag-iisip na ito ay legit, magpapakilala ng kanilang email at password, at ma-scam.
97% ng mga pag-atake sa phishing ay dumarating sa pamamagitan ng email, ayon sa Tessian. Kaya, magiging isang magandang taktika ang maging maingat sa mga email na iyong natatanggap. Suriin kung may malilim na link, gumamit ng wastong anti-virus, at huwag mag-click sa mga email na may babala o may abnormal sa mga ito (tulad ng mga larawang hindi naglo-load, mga email na nagmumula sa isang Gmail/Protonmail account na nagsasabing isang malaking negosyo, atbp.)
10. PAS – Ang Private Address Scam
Ito ay isang medyo sopistikadong scam, na lumitaw sa tag-araw ng DeFi nang makilala ang mga desentralisadong wallet.
Dapat malaman ng bawat crypto trader na ang halaga ng isang desentralisadong wallet ay nasa mga pribadong key nito. Kung may magnakaw ng iyong mga pribadong susi, mawawala ang iyong mga pondo.
Ngunit ano ang mangyayari kapag may nag-post ng mga pribadong susi ng wallet na may $10,000 sa loob nito?
Malamang ginagawa niya ang pribadong address scam.
Kaya ano ang lahat ng ito? Buweno, kapag ang isang scammer ay nag-post ng mga pribadong susi ng wallet, umaasa siya sa katotohanan na marami ang susubukang tingnan kung mayroon itong laman.
At kapag nadiskubre nila ang ilang mga token, maraming tao ang susubukan na ilabas ang mga ito. Ngunit kakailanganin ang ETH, BNB, o iba pa para sa mga bayarin sa gas.
Kaya, ang mga nagsisikap na ilabas ang mga pondo ay magpapadala ng $10 o $20 upang mabayaran ang mga bayarin sa gas.
Gayunpaman, ang scammer na nag-post ng address ay may script kung saan kung ang anumang ETH, BNB, o iba pang mga token ay natanggap, sila ay awtomatikong ma-withdraw sa ibang address.
Kaya't kung libu-libong tao ang makakakita ng mga pribadong key, subukang i-access ang mga ito, at magpadala ng $10 o 20, ang umaatake ay kikita ng maliit na kapalaran.
Minsan akong nakakita ng $50,000 USDT sa isang address na tulad nito. Nakatanggap ang scammer ng 15,000 transaksyon sa pagitan ng $5 at $20 sa isang linggo. Kaya, madali nating masasabi na kumita sila ng humigit-kumulang $300,000 mula sa kasakiman ng mga tao para bawiin ang mga pondong iyon.
Katulad nito, ang mga crypto scammer ay magpo-post ng iba't ibang mga account sa mga ghost exchange (mga exchange na hindi umiiral) kung saan mayroon silang $50,000 hanggang ilang milyon. Ang mga taong nag-a-access sa mga account ay kailangang magdeposito ng pera upang mabayaran ang mga bayarin, ngunit muli, ang mga pondo ay hindi totoo, at ang "mga bayarin" ay mga panalo lamang ng scammer.
Sinusubukan lamang ng umaatake na akitin ang mga tao na magdeposito ng ilang dolyar doon, umaasa na maaari silang mandaya ng pinakamarami hangga't maaari at mag-withdraw ng kayamanan.
Ito ay halos kapareho sa pamamaraan ng HASO, at hindi napakahirap na protektahan laban dito. Huwag pansinin ang anumang email, SMS, o mensahe na may pribadong key, isang link sa isang makulimlim na website, o isang alok na mukhang napakaganda para maging totoo.
Nanalo ka na ba sa isang giveaway sa social media na hindi mo pa sinasali?
Kung hindi, maswerte ka. At mas swerte ka pa na basahin mo ito bago mangyari.
Maraming Binance, Crypto.com, Kucoin, at iba pang mga user ng exchange ang nata-tag ng mga pekeng page kung saan ipinapaalam nila sa mga user na nanalo sila sa isang giveaway.
Dahil ang mga user ay hindi lumahok sa anumang mga giveaway, ang pagtataas ng ilang mga katanungan ay normal. Ngunit ang ilan sa mga tinaguriang nanalo ay nabulag sa kanilang 'swerte' at nagpapatuloy na ibigay sa scammer sa likod ng pekeng social media page ang kanilang mga detalye o magpadala sa kanila ng mga pondo.
Nangyayari ito sa Facebook (karamihan), Instagram, Twitter, at iba pang mga platform ng social media. Ang mga pekeng pahina ay kakaunti ang tagasunod, ngunit mayroon silang logo ng kumpanya at iba pang bagay upang magmukhang legit ang mga ito.
Sa sandaling sumagot ang user, hihilingin nila ang kanyang account at password – o bayad sa 'patunayan na sila ang may-ari ng account. '
Kung ang user ay walang muwang upang magtiwala sa kanila nang hindi tinitingnan kung legit ang page, mananalo ang scammer.
Noong nakaraan, narinig ko ang mga tao na nawalan ng libu-libong dolyar na umaasang makukuha nila ang $500 na napanalunan nila sa giveaway.
Mahalagang gawin ang iyong nararapat na pagsusumikap at huwag kailanman magbigay sa sinuman ng sensitibong impormasyon gaya ng email, numero ng telepono, at hindi kailanman ang password.
Walang kagalang-galang na kumpanya ang hihingi ng iyong password. Kung hihilingin nila ang iyong email, mas mabuting gumawa ng ticket ng suporta na may print screen na nagtatanong kung totoo ba iyon o isang scam, tulad ng sa ilang mga kaso, maaari nilang hingin ang iyong email.
Ngunit hindi kailanman para sa iyong password.
12. 2xMoney – Doblehin ang Iyong Money Scam
Nakakita ka na ba ng video kasama sina Elon Musk, Vitalik Buterin, CZ, o ibang tao at ang mensaheng nagsasabing madodoble ang iyong pera kung ipapadala mo ito sa isang address? Kung hindi, ipaliwanag natin itong cryptocurrency scam:
Gagawa ang scammer ng pekeng website o video kung saan iaalok nila sa audience na doblehin ang kanilang Bitcoin o Ethereum kung ipapadala nila ito sa kanilang address. Ang anumang mga pondo na ipinadala doon ay malinaw na nawala.
Isa iyon sa mga pangunahing scam noong 2018-2022 period. Napakadelikado pa rin ngayon, dahil iniisip ng maraming baguhan na ito ay legit. Ilang tao ang nagpadala malaking halaga ng pera sa mga scammer kasi akala nila may shot sila.
Ang mga scammer ay umabot sa pag-hack ng ilang mga profile ng influencer sa Youtube, Twitter at Instagram at ibahagi ang alok sa kanilang mga tagasunod. Kaya kung minsan ay nakikita mo ang iyong paboritong influencer na nag-aalok ng 'double your bitcoin' na alok, nangangahulugan iyon na na-hack sila. Gayundin, kanina, maaari mo ring makita ang mga video ad sa youtube na naglalaro sa mga legit na crypto channel na may ganitong uri ng scam.
Sa kasamaang palad, ang mga tao ay madalas na naniniwala na ito ay totoo, dahil naniniwala sila na ang mga taong nag-aalok ng mga 'pagkakataon' na ito ay may pera, at kaya nilang gawin ito. Ngunit ang katotohanan ay ang mga scammer lamang ang gumagawa nito upang makakuha ng ilang libreng cryptocurrency.
Walang sinuman ang magdodoble sa iyong cryptocurrency. Huwag magtiwala sa sinuman dito, lalo na sa pinakabagong malalim na pekeng teknolohiya. Iwasang magpadala sa sinuman ng anumang dolyar na may pag-asang makakatanggap ka ng doble. Siguradong madadaya ka.
Hindi mahalaga kung sino ang nag-post nito; ito ay isang scam. Na-hack ang mga account, at gagamitin ng mga scammer ang nauugnay na kredibilidad para akitin ang mga tao na magpadala sa kanila ng cryptocurrency.
13. FTG – Ang Mga Pekeng Telegram Group
Kapag narinig mo ang tungkol sa isang proyekto, maaaring matukso kang hanapin ito sa Telegram para makasali sa kanilang grupo. Huwag gawin ito.
Ang mga scammer ay karaniwang gumagawa ng mga pekeng Telegram channel na may iba't ibang uri ng mga diskarte sa scam. Maaaring isa itong pekeng giveaway kung saan kailangan mong magpadala ng $ xxx, Ang paraan ng panloloko sa pag-synchronize ng wallet, ang pekeng admin na nakikipag-ugnayan sa iyo, at iba pa.
Kung gusto mong hanapin ang mga opisyal na channel ng isang cryptocurrency, mas mabuting pumunta sa Coingecko.com at hanapin ang cryptocurrency na iyon upang suriin ang kanilang mga social doon.
Ang mga link na natagpuan doon ay inilagay doon ng koponan, at ito ay legit 99.99% ng oras. Ang 0.01% ay nananatili para sa kaganapang may nag-hack sa kanilang pahina ng Coingecko, ngunit ang posibilidad ay medyo mababa.
Maaari ka ring maghanap sa Google para sa kanilang website – huwag pansinin ang bahagi ng mga ad – at tingnan kung ito ay lilitaw sa mga resulta ng paghahanap.
Ang isang pekeng grupo ng telegrama ay maaaring mayroong 80,000 o higit pang mga miyembro dito. Maaaring may mga taong nagkomento doon na kumita sila ng malaki at maging ang mga pangalan ng influencer sa chat para magbigay ng inspirasyon sa pagtitiwala.
Minsan ay naghanap ako ng opisyal na Telegram ng isang proyekto gamit ang function ng paghahanap ng Telegram at nakakita ako ng 5 scam group.
Dahil dito, kinailangan kong pumunta sa Coingecko at hanapin ang totoong account.
Huwag mahulog para dito; suriin ang naka-pin na mensahe at kung may mukhang hindi kapani-paniwala, tanggalin ang grupong iyon mula sa iyong Telegram ASAP.
Ang mga user na nasa mga pangkat na iyon at hindi mga bot ay kadalasang nakakakuha ng maraming pribadong mensahe mula sa mga scammer na naghahanap upang kumita ng mabilis na pera.
14. FApps – Mga Pekeng Apps Scam
Isang bagay na pinakaayaw ko sa crypto ay ang mga pekeng app.
Sa palagay ko, ito ang pinakamasama dahil nag-aalok sila ng mga hacker at scammer ng maraming paraan para linlangin ang isang user:
- Maaari silang maghanda ng alok na napakagandang maging totoo, at paniniwalaan ito ng mga tao;
- Ang iyong email at password na ginamit doon ay gagamitin ng mga scammer sa iba pang kilalang palitan;
- Maaari silang magpasok ng ilang uri ng malware sa iyong device.
Ang isang pekeng app ay maaaring talagang magmukhang legit. Maaaring mayroon silang 100-200+ na review sa Google Play/ App store (bilang mabibili ang mga iyon), isang disenteng UI/UX, at isang promo na sa tingin mo ay nakatutukso – ngunit ikaw ang ma-scam sa huli kung gamitin mo.
Napakahirap matukoy ng pekeng app. Hindi marami sa mga ito kamakailan, ngunit mas mabuting alamin ang mga panganib bago mawala ang iyong mga pondo.
Isang bagay na nakatulong sa akin na makita kung ang isang cryptocurrency app ay legit ay ang paghahanap para sa kumpanyang gumawa nito sa Google at makita kung sino talaga ito, pagkatapos ay tingnan ang Trustpilot upang makita kung ang kumpanya ay may anumang mga review.
Ang isa pang paraan ay ang paghahanap sa website ng app at tingnan kung ito ba talaga ang tunay o pekeng idinisenyo upang makuha ang iyong impormasyon sa pag-login.
Sa kabutihang palad, nagawa ng Google Play at Apple's Store na alisin ang karamihan sa mga app na ito. Ang bilang ng mga pekeng app sa mundo ng crypto ay bumababa mula noong 2017, dahil ang pamamaraang ito ng scamming ay nangangailangan ng maraming trabaho at ilang mga pag-verify mula sa Google/Apple – na mahirap ipasa ngayon.
15. CS-P2P – Ang Nagbebenta ng Cryptocurrency
Ang pinakapangunahing pamamaraan ng scam na ginagamit ng mga scammer ay upang linlangin ang mga gumagamit ng crypto sa 'pagbili' ng cryptocurrency nang direkta mula sa kanila.
Maaari kang makakita ng isang tao sa isang grupo na nagsasabing, "Kailangan ko ng USDT para sa aking BTC. Ibinebenta ko ang aking BTC sa 20% na diskwento" o katulad. Ngunit siyempre, inaasahan mong ipadala muna ang mga pondo.
Kaya sa mas simple, gustong ibenta ng taong hindi mo kilala ang kanyang BTC sa 20% na diskwento at gusto mong ipadala ang USDT una, at pagkatapos ay ipapadala niya sa iyo ang BTC.
Parang medyo makulimlim, di ba? Ito ay dahil ito ay makulimlim.
Siyempre, pagkatapos mong ipadala ang mga pondo, wala kang makikitang isang sentimos pabalik.
Pagkatapos, nariyan ang mas matalinong scammer, na nangangailangan ng Ethereum o katulad nito. Ipapadala niya muna ang pondo at saka hihilingin sa iyo ang sa iyo.
Pagkatapos mong ipadala sa kanya ang iyong address, padadalhan ka ng scammer ng xxx USDTERC20. At pagkatapos ay hintayin mong ipadala ang 'tunay na cryptocurrency.' Binigyan ko ng malaking diin ang 'totoong cryptocurrency' – dahil ang mga pondo na ipinadala sa iyo ng scammer ay isang pekeng token ng ERC20 at hindi USDT.
Oo, mukhang USDT – ngunit hindi. Kaya paano mo mapapatunayan iyon?
Pumunta sa Coingecko, hanapin ang USDT, tingnan ang address ng kontrata nito, pagkatapos ay kopyahin ito.
Pumunta sa Etherscan.io – hanapin ang iyong address at idagdag ang sumusunod sa dulo: ?a=*USDT contract address*.
Ipapakita nito sa iyo ang lahat ng USDT transfer mula sa address na iyon, at maaari mong suriin kung legit ang cryptocurrency na iyong natanggap.
Ngunit ang pinakamagandang bagay ay huwag pansinin ang mga nagbebentang ito. Kahit hindi scam, baka maglaba lang siya ng pera para sa isang tao.
Huwag magtiwala sa sinuman na nagbebenta ito ng crypto sa ibang tao at ayaw gumamit ng palitan, lalo na't may daan-daang DEX na magagamit ng sinuman.
16. BONUS: Ang Insolvent Crypto Business
Kung hindi ka bago sa crypto at binibigyang pansin ang espasyo noong 2022, nasaksihan mo ang kasaysayan sa pagbagsak ng :
- Sentigrado
- Luna
- hodlnaut
- Manlalakbay
- 3 Mga arrow Capital
- FTX
- Alameda
- BlockFi
Ang mga negosyong ito ay itinuturing ng karamihan na 'ligtas' at 'masyadong malaki para mabigo.' Ngunit pinatunayan sa amin ng crypto na sa industriyang ito, anumang bagay ay maaaring mangyari.
Nabigo si Luna dahil sa isang malaking short na binalak sa LUNA at sa kanilang stablecoin na UST.
Nabigo ang 3 Arrows capital dahil sa sobrang pag-angat ng kanilang mga posisyon at kawalan ng kakayahan na bayaran ang mga utang.
Ang FTX ay lihim na nalulumbay at nagkaroon ng butas na 8 bilyong dolyar.
At ang iba sa kanila ay mga biktima lamang ng collateral na may pera na naka-lock sa mga kumpanya sa itaas o nagtrabaho ng iba pang hindi napapanatiling mga kasanayan sa negosyo.
Higit sa lahat, hindi nila iginagalang ang pangunahing tuntunin ng pamumuhunan: Huwag ilagay ang lahat ng iyong mga itlog sa isang basket.
Mahirap tuklasin ang isang insolvent na kumpanya ng crypto. Sa bull market, lahat ay mukhang mahusay. Ngunit sa merkado ng oso, maaari mong makita ang ilang mga kumpanya na nahihirapan.
Nabigo ang Alameda Research dahil sa isang mahusay na pagkakagawa at dokumentado na artikulo. iba? Bumaba ang presyo, na nagdulot ng panic sa merkado.
Sa lahat ng ito, ang pangunahing termino ay ang bear market.
Samakatuwid, narito ang isang listahan ng ilang pinakamahuhusay na kagawian na maaari mong gawin sa isang bear market upang maiwasan ang anumang mga scam sa Bitcoin at cryptocurrency at panatilihing ligtas ang iyong portfolio:
- Subukang lumabas hangga't maaari sa FIAT at Stablecoins. Bilang mga tangke ng merkado, ang pinakamahusay ay panatilihin ang hindi bababa sa 70% ng iyong portfolio sa FIAT at Stablecoins.
- Itago ang mga barya sa isang wallet na hindi pang-custodial. Ang natitirang 30% ng iyong portfolio ay dapat na naka-imbak sa isang non-custodial wallet o higit pa. Ito ay upang maiwasan ang anumang palitan, mga serbisyo sa pagpapautang, o mga katulad na uri ng mga negosyong mabangkarote at mabangkarote ka.
- Magkaroon ng hindi bababa sa 1-2 CEX account na maaari mong gamitin anumang oras – Maaaring kailanganin ang isang CEX account paminsan-minsan – kaya pinakamainam kung mayroon kang hindi bababa sa 2 account sa ilalim ng iyong pangalan sa iba't ibang CEX.
- Huwag gumamit ng mga platform na nagbabayad ng ani. Inaasahan ng Celsius, Hodlnaut, at BlockFi na maunawaan ng industriya na hindi mo dapat itago ang iyong mga pondo sa mga lugar na nag-aalok ng ani. Hindi bababa sa hindi sa isang bear market.
- Magsaliksik ng hindi bababa sa ilang oras tungkol sa platform na iyon bago i-deposito ang iyong mga pondo doon. Dahil dito, naiwasan ko ang FTX, Celsius, Luna, at marami pang iba. Bago magdeposito ng pera sa isang platform, maghanap ng anumang magagawa mo tungkol dito sa web, mula sa mga tagapagtatag hanggang sa address ng kumpanya at pananalapi. Ang mahusay na pananaliksik ay maaaring gumawa ng pagkakaiba sa pagitan ng kita at pagkawala.
- Panatilihing ligtas ang iyong mga pribadong key – Kinakailangang panatilihing ligtas ang iyong mga pribadong key. Pera mo iyon, kaya siguraduhing ligtas mong naiimbak ang mga ito nang walang nakakaalam tungkol sa kanila.
* Ang impormasyon sa artikulong ito at ang mga link na ibinigay ay para sa pangkalahatang layunin ng impormasyon lamang at hindi dapat bumubuo ng anumang payo sa pananalapi o pamumuhunan. Pinapayuhan ka namin na gawin ang iyong sariling pananaliksik o kumunsulta sa isang propesyonal bago gumawa ng mga desisyon sa pananalapi. Mangyaring tanggapin na hindi kami mananagot para sa anumang pagkawala na dulot ng anumang impormasyon na nasa website na ito.
Pinagmulan: https://coindoo.com/cryptocurrency-scams/