Nakikita ng Nexo ang mga withdrawal na $158 milyon sa isang araw pagkatapos ng pagsalakay sa Bulgaria

Ang Crypto lender na si Nexo ay nakakita ng mga withdrawal na nagkakahalaga ng higit sa $158 milyon sa nakalipas na 24 na oras pagkatapos na salakayin ng mga awtoridad ng Bulgaria ang mga opisina nito.

Ang Nexo ay mayroong 133,263 BTC (humigit-kumulang $2.5 bilyon) sa mga pananagutan ng customer noong Huwebes sa 2 am ET at noong Biyernes ang bilang na iyon ay 124,939 BTC ($2.37 bilyon) sa parehong oras ng araw, na sumasalamin sa mga withdrawal na 8,324 BTC ($158 milyon), ayon sa real-time na pagpapatunay ibinigay ng auditor ng Nexo na si Armanino sa website nito.

Ang co-founder ng Nexo na si Antoni Trenchev ay tumanggi na magkomento sa mga numero ng pag-withdraw nang makipag-ugnay sa The Block, ngunit sinabi na "lahat ng mga sistema ay tumatakbo at ang lahat ay pinoproseso sa real-time gaya ng dati."

Idinagdag niya: "Ang aktibidad ay mga order ng magnitude na mas maliit kaysa sa post-Celsius at post-FTX."

Hindi malinaw kung ang mga napatunayang numero ay kasama lamang ang mga bitcoin holding ng mga customer ng Nexo o lahat ng kanilang crypto holdings ay na-convert sa bitcoin. Si Trenchev ay hindi nagkomento tungkol dito, ngunit sinabi na ang pakikipagsosyo ni Nexo kay Armanino ay nagpapatuloy pa rin, kahit na ang huli ay iniulat na inihayag ang paglabas sa crypto space noong nakaraang buwan.

Pagsalakay ng Bulgaria

Ang mga pag-withdraw ni Nexo ay dumating pagkatapos ng mga tagausig ng Bulgaria nagsimula isang imbestigasyon noong Huwebes sa umano'y ilegal na aktibidad na isinagawa ng Nexo. "Sa Sofia, ang mga aktibong hakbang ay isinasagawa bilang bahagi ng isang pagsisiyasat bago ang pagsubok na naglalayong i-neutralize ang isang ilegal na aktibidad ng kriminal ng crypto lender na Nexo," sabi ni Siyka Mileva, isang tagapagsalita para sa tanggapan ng mga tagausig, ayon sa isang Reuters ulat.

Nagkomento sa raid, sinabi ni Nexo sa isang pahayag noong Huwebes na ang Bulgaria ay "ang pinaka-corrupt na bansa sa EU. Gumagawa sila ng AML at mga katanungan na may kaugnayan sa buwis tungkol sa isang Bulgarian na entity ng grupo na hindi kinakaharap ng customer ngunit mayroon lamang mga back office function — payroll, suporta sa customer, pagsunod.”

Mas maaga noong Biyernes, si Larry Cermak, vice president ng The Block Research, aralan Ang mga EVM address ng Nexo mula sa kanyang database at nalaman na ang kompanya ay mayroong $378 milyon sa kabuuang mga hawak sa 19 na wallet, kung saan ang $264 milyon ay ang sarili nitong katutubong nexo token.

“$114 milyon lang sa non-nexo holdings sa lahat ng EVM address na pinagsama. Mag-iingat," sabi ni Cermak.

Sa pagkomento sa pagsusuri, sinabi ni Trenchev: "Hindi ito isang kumpletong listahan ng EVM, non-EVM at exchange account. Walang saysay na panatilihin ang malalaking dami ng mga asset sa mga maiinit na wallet sa chain na naka-idle. Mangyaring sumangguni sa thread na ito kung paano ang aming exchange aggregation at liquidations ay nangangailangan ng mga asset na nasa exchange."

© 2023 Ang Block Crypto, Inc. Lahat ng Karapatan ay Nakareserba. Ang artikulong ito ay ibinigay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Hindi ito inaalok o inilaan upang magamit bilang ligal, buwis, pamumuhunan, pinansiyal, o iba pang payo.