Ni-raid ng mga pulis ang opisina ni Nexo sa Bulgaria

Crypto lending platform Nexo's Bulgarian offices ay ni-raid ng lokal na pulisya habang ang mga awtoridad ay nagsasagawa ng mga imbestigasyon sa pinaghihinalaang money laundering at mga paglabag sa buwis. 

Iniimbestigahan ng pulisya ang isang Bulgarian entity na hindi kinakaharap ng kliyente ngunit may mga operational function kabilang ang payroll at suporta sa customer, ayon sa isang tagapagsalita ng Nexo. 

"Ang paratang ay walang katotohanan - kami ay isa sa mga pinaka mahigpit na entity patungkol sa KYC/AML," sabi ni Nexo co-founder at managing partner na si Antoni Trenchev sa isang pahayag. 

Mahigit 300 pulis, tagausig at mga ahente ng pambansang seguridad ang sangkot sa operasyon, ayon sa isang ulat ni Bloomberg, binanggit ang mga komento mula kay Siyka Mileva, isang tagapagsalita para sa mga punong tagausig ng Bulgaria. Ang Nexo, na nakabase sa London, ay pinaghihinalaang ng money laundering, mga krimen sa buwis at mga pagkakasala na kinasasangkutan ng mga aktibidad sa pagbabangko ng walang lisensya, sinabi ni Mileva sa mga mamamahayag. 

Nexo ay naging naka-lock sa mga talakayan upang bilhin ang karibal na tagapagpahiram na si Vauld sa mga nakaraang linggo. Tinanggihan ni Vauld ang pinakabagong bid ng Nexo, na nagtaas ng mga tanong tungkol sa solvency ng kumpanya sa proseso.

© 2023 Ang Block Crypto, Inc. Lahat ng Karapatan ay Nakareserba. Ang artikulong ito ay ibinigay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Hindi ito inaalok o inilaan upang magamit bilang ligal, buwis, pamumuhunan, pinansiyal, o iba pang payo.