Ang founder ng OneCoin na si Ruja Ignatova ay idadagdag sa listahan ng most wanted ng FBI

Idinagdag ng FBI ang founder ng OneCoin na si Ruja Ignatova sa listahan nito ng Ten Most Wanted Fugitives sa isang press conference noong Huwebes sa 11am.

Ayon sa isang pahayag mula sa US Attorney para sa South District ng New York, si Ignatova "ay diumano'y nanloloko sa mga mamumuhunan ng higit sa $4 bilyon sa pamamagitan ng kumpanya ng cryptocurrency ng OneCoin."

Ang negosyo ng OneCoin ay itinayo sa pagbebenta ng mga pang-edukasyon na pakete ng pangangalakal ng cryptocurrency sa mga miyembro nito, na na-insentibo ng mga komisyon na magbenta sa higit pang mga bagong miyembro. Sinabi ng scheme na ang membership nito ay kasing laki ng 3 milyong tao sa panahon ng kasagsagan nito, kabilang ang mga biktima sa buong mundo. 

Gayunpaman, wala itong teknolohiyang blockchain sa likod nito at hindi na-redeem ng mga user ang kanilang mga barya para sa fiat o ilipat ito sa ibang mga cryptocurrencies. Sa halip, ginawa ito ng mga kumita mula sa pamamaraan sa pamamagitan ng pagre-recruit ng mga bagong mamumuhunan. 

Si Ignatova, na may hawak na Bulgarian at German citizenship, ay nawala noong huling bahagi ng 2017. Huli siyang nakita sa Athens, Greece, kasama ng dalawang lalaking nagsasalita ng Russian. Sa kabila ng mga pagtatangka na hanapin siya — kabilang ang sikat na serye ng podcast ng BBC na “The Missing Cryptoqueen” — ang kanyang kinaroroonan ay kasalukuyang hindi alam.

Ang iba pang mga pangunahing tauhan sa pamumuno ng OneCoin ay nahuli. Noong 2019, sinisingil ng Southern District ng New York si Ignatova at ang iba pang sangkot sa OneCoin ng panloloko. Kabilang sa kanila ang kanyang nakababatang kapatid na si Konstantin Ignatov, na sa kabila ng plea deal ay kasalukuyang naghihintay ng sentensiya ng hanggang 90 taon sa bilangguan. 

Nag-aalok ang FBI ng reward na hanggang $100,000 para sa impormasyong humahantong sa kanyang pag-aresto. Ngunit hindi lang ito ang ahensyang naghahanap sa kanya. Noong Mayo, idinagdag din si Ignatova sa listahan ng most wanted ng Europol, kahit na may mas maliit na €5,000 na reward.

"Napakaraming biktima sa buong mundo na napinsala sa pananalapi dahil dito. Nais naming dalhin siya sa hustisya, "sabi ni Special Agent Ronald Shimko, na nag-iimbestiga sa kaso mula sa New York Field Office ng FBI, sa isang pahayag.

Sinabi ng FBI na si Ignatova ay nagsasalita ng English, German at Bulgarian, at maaaring naglalakbay gamit ang isang mapanlinlang na pasaporte. Nakilala niya ang mga koneksyon sa Bulgaria, Germany, Russia, Greece at United Arab Emirates.

© 2022 Ang Block Crypto, Inc. Lahat ng Karapatan ay Nakareserba. Ang artikulong ito ay ibinigay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Hindi ito inaalok o inilaan upang magamit bilang ligal, buwis, pamumuhunan, pinansiyal, o iba pang payo.