Ibinunyag kamakailan ng Securities Commission of the Bahamas (SCB) na nasamsam nila ang $3.5 bilyon na asset mula sa bankrupt crypto exchange FTX. Noong ika-29 ng Disyembre 2022, iniutos ng Korte Suprema ng Bahamas na kumuha ng mga digital asset mula sa parent company nito, ang FTX Digital Markets Ltd.
Pag-iingat ng mga asset ng FTX na inilipat sa SCB
Ayon sa The Wall Street Journal, ang executive director ng Securities Commission ng Bahamas na si Christina Rolle ay nagsabi sa isang affidavit na ang mga awtoridad ay humingi ng kontrol sa mga crypto asset ng FTX. Ang dating CEO at co-founder na si Sam Bankman-Fried ay umamin sa mga lokal na awtoridad ng isang posibleng hack.
Tulad ng iniulat ng The Guardian, ang SBF ay kasunod na kinasuhan ng panloloko sa US, laban sa pagsasabwatan upang gumawa ng money laundering, panloloko sa mga namumuhunan sa FTX at paglabag sa mga batas sa pananalapi ng kampanya. Noong nakaraang linggo, siya ay na-extradited sa US at hindi nagtagal ay nabigyan ng piyansa para sa isang $250 milyon na bono.
Ayon sa Bloomberg, sinabi ng komisyon na mayroon itong pansamantalang "eksklusibong kontrol" ng FTX mga asset, hanggang sa utos ng Korte Suprema na ibalik ang mga pondo sa mga pinagkakautangan ng crypto exchange at mga customer na nagmamay-ari sa kanila. Ang hakbang na ito ay magpapagaan sa mga customer sa gitna ng ultimatum na ibinigay ng bagong FTX CEO na si John Ray III, sa pagkawala ng mas maraming pondo ng mga pandaigdigang user kaysa sa US.
Ayon sa isang press release na inilathala ng komisyon: "Ang mga digital na asset na inilipat noong ika-12 ng Nobyembre, 2022 sa mga digital na wallet sa ilalim ng eksklusibong kontrol ang Komisyon ay hawak ng Komisyon sa isang pansamantalang batayan, hanggang sa oras na idirekta ng Korte Suprema ng Bahamas ang Komisyon na ihatid ang mga ito sa mga customer at nagpapautang na nagmamay-ari sa kanila, o sa mga JPL na ibibigay sa ilalim ng mga patakarang namamahala sa insolvency estate para sa kapakinabangan ng mga customer at creditors ng FTXDM.”
Mas maraming eksena ang lumabas mula sa FTX Melodrama
Ang 30-taong-gulang na SBF ay nag-cash out ng $684,000 sa crypto mula sa isang exchange sa Seychelles habang nagsisilbi sa kanyang house arrest pagkatapos ng FOX Hill prison sa Bahamas, gaya ng iminumungkahi ng imbestigasyon ng DeFi educator na si BowTiedlguana. Nagsasaad ng paglabag sa mga tuntunin sa pagpapalabas ng paghihigpit sa paggastos ng higit sa $1,000 nang walang anumang pag-apruba ng gobyerno.
Nag-cash out lang ba ng $684k ang nadisgrasyadong crypto founder na si Sam Bankman-Fried sa isang crypto exchange sa Seychelles habang nasa ilalim ng house arrest?
Ang kanyang mga kondisyon sa pagpapalaya ay hindi siya gumastos ng higit sa $1,000 nang walang pahintulot mula sa korte.
Suriin natin ang ebidensya sa kadena
— BowTiedIguana (@BowTiedIguana) Disyembre 30, 2022
Di-nagtagal pagkatapos ideklara ng FTX ang isang "bank run" at naghain ng proteksyon sa pagkabangkarote sa ilalim ng mga paglilitis sa Kabanata 11 noong Nobyembre 11, 2022, halos $372 milyon ng mga token ang ninakaw mula sa palitan. Ibinunyag ng Blockchain research firm na Nansen na ang drained entity ay nakakita ng mahigit $700 milyon ng mga token na dumaloy palabas ng exchange sa isang araw.
Ang crypto exchange ay na-target sa isang pinaghihinalaang hack na nagtanggal ng tinatayang $447 milyon mula sa wallet ng kumpanya. Ang pagkakakilanlan ng salarin ay hindi pa nahahanap, ayon sa CNBC.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/31/over-3-5-billion-of-ftx-assets-under-bahamas-exclusive-control/