Si Philip Esformes, na binawasan ni Trump ang sentensiya sa pagkakulong, ay nawalan ng apela

A May-ari ng nursing home sa Florida na ang sentensiya ng 20-taong pagkakulong para sa isang $1.3 bilyon Panloloko sa Medicare ang scheme ay binago ng dating Pangulong Donald Trump noong huling bahagi ng 2020 ay nawalan ng a apela sa korte ng pederal at ngayon ay lumilitaw na patungo sa muling paglilitis sa anim na mga kasong kriminal sa pangangalagang pangkalusugan na dating deadlock ng isang hurado.

Si Philip Esformes ay nag-apela sa kanyang mga paghatol para sa pandaraya, money laundering, at pagtanggap ng mga iligal na kickback, na sinasabing ang akusasyon laban sa kanya ay dapat na i-dismiss dahil sa prosecutorial misconduct, at sa iba pang mga dahilan.

Nang magsampa ng mga kaso laban sa kanya at sa dalawang iba pa noong 2016, tinawag ito ng Kagawaran ng Hustisya ng US na "pinakamalaking nag-iisang kasong panloloko sa pangangalagang pangkalusugan na isinampa laban sa mga indibidwal" sa kasaysayan ng departamento.

Isang panel na may tatlong hukom sa US Court of Appeals para sa 11th Circuit lubos na tinanggihan Ang apela ni Esformes sa isang desisyon sa unang bahagi ng buwang ito.

Ang desisyon ay nag-iiwan sa kanya sa kawit para sa $44 milyon sa mga multa at forfeiture order na may kaugnayan sa kanyang paghatol.

Mga abogado ni Esformes may ipinahiwatig plano nilang humiling ng muling pagdinig ng kanilang apela ng buong line-up ng mga hukom sa 11th Circuit.

Ngunit ang mga ganitong kahilingan halos palaging harapin ang mahabang pagsubok laban sa tagumpay.

Sinabi rin ng parehong panel na wala itong hurisdiksyon upang tugunan ang argumento ni Esformes na ang pagbibigay ni Trump ng clemency, na nagpalaya sa kanya mula sa bilangguan, ay nagbabawal sa mga tagausig na muling litisin siya sa hindi bababa sa isang bilang sa anim na mga kaso na nabigo ang mga hurado na umabot ng hatol. sa kanyang paglilitis.

Ang mga abogado ni Esformes ay nangatuwiran na ang isang bagong pagsubok sa na ay lalabag sa pagkilos ng clemency ni Trump, pati na rin ang double jeopardy clause.

Sinabi ng panel ng mga apela sa desisyon nito, "Hindi namin maabot ang mga merito ng argumentong ito dahil ang mga binibilang na bilang ay hindi ang batayan ng isang panghuling paghatol."

"Sa mga limitadong pagbubukod na hindi nauugnay dito, sinusuri lamang namin ang mga huling paghatol," ang isinulat ng panel.

Walang pederal na batas na tahasang nagsasaad na ang mga tagausig ay hindi maaaring muling litisin ang isang nasasakdal sa mga paratang na deadlock ng isang hurado pagkatapos na baguhin ng isang pangulo ang kanilang sentensiya para sa iba pang mga bilang kung saan sila ay nahatulan. Wala ring federal case law na tumutugon sa tanong na iyon.

Kung mahatulan si Esformes sa muling paglilitis sa pederal na hukuman sa Southern Florida, malamang na muling ilulunsad ng kanyang mga abogado ang kanilang argumento sa apela na ang muling paglilitis ay pinagbawalan ng awa ni Trump.

Ang abogado ni Esformes na si Kim Watterson, sa isang pahayag sa CNBC, ay nagsabi: "Ang Court of Appeals ay hindi nagpasya sa tanong kung ang pagbibigay ni Pangulong Trump ng clemency kay Philip Esformes ay humahadlang sa karagdagang pag-uusig sa anumang bilang."

"Sa halip, pinaniniwalaan ng Korte na - bilang isang hukuman ng apela - wala itong kinakailangang hurisdiksyon upang magpasya sa argumento ng clemency sa puntong ito sa oras na ito, hayagang nagsasaad na hindi nito naabot ang mga merito ng argumento," sabi ni Watterson.

Ang pagsisikap ni Esformes na ma-dismiss ang kanyang kaso ay may suporta mula sa isang grupo ng mga Republican na dating US Attorneys General, kasama nila Edmund Meese, John Ashcroft, Michael Mukasey at Alberto Gonzalez, pati na rin si Louis Freeh, isang dating FBI director at federal judge.

Sinabi ng grupong iyon na ang mga tagausig sa kaso ni Esformes ay lumabag sa mga patakaran na nagbabawal sa kanila sa paggamit ng mga komunikasyon sa pagitan ng mga nasasakdal at kanilang mga abogado.

Sa desisyon nito, binanggit ng panel ng korte sa pag-apela na ang mga tagausig ay “hindi lamang nagrepaso ng mga pribilehiyong dokumento
ngunit sinubukan ding gamitin ang mga ito laban sa Esformes bago ang paglilitis sa dalawang pagkakataon.”

At sinabi rin ng panel na natagpuan ng isang hukom sa mababang hukuman na ang mga tagausig ay nakikibahagi sa maling pag-uugali, pati na rin ang isang "masamang pananampalataya" na pagsisikap na i-obfuscate ang pag-uugaling iyon.

Ngunit binanggit ng panel ng mga apela na ang hukom na iyon, at ang isang hukom ng federal district court ay "tinanggihan ang kahilingan ni Esformes na i-dismiss ang akusasyon o i-disqualify ang mga miyembro ng pangkat ng prosekusyon."

Sinabi ng panel na sumang-ayon ito sa mga argumento ng mga tagausig sa apela na si Esformes ay "nabigo na patunayan ang 'mapakitang pagkiling' mula sa mga panghihimasok sa kanyang pribilehiyo" ng privacy sa mga komunikasyon sa mga abogado.

"Kaya ang pagpapaalis sa akusasyon o disqualification ng pangkat ng prosekusyon ay hindi wasto," pinasiyahan ng panel.

Si Esformes, na nakakulong noon, ay isa sa dose-dosenang mga tao na nakatanggap ng executive clemency mula kay Trump sa kanyang mga huling buwan ng panunungkulan.

Sinabi ng Kagawaran ng Hustisya na ang pakana ng pandaraya ni Esformes ay tumagal ng dalawang dekada at kinasangkutan ang tinatayang $1.3 bilyon na pagkalugi bilang resulta ng mapanlinlang na pag-angkin sa Medicare at Medicaid.

Sa mga nalikom ng scheme na iyon, binili ni Esformes ang isang $1.6 milyon na Ferrari Apera na sasakyan, isang $360,000 Greubel Forsey na relo, at binayaran din ang mga babaeng escort, sinabi ng sakdal.

Sinabi rin ng mga tagausig na nagbayad si Esformes ng $300,000 bilang suhol kay Jerome Allen, na noong panahong iyon ay coach ng basketball ng mga lalaki ng University of Pennsylvania, na tumulong na maipasok ang anak ni Esformes sa prestihiyosong Wharton School of Business ng unibersidad sa pamamagitan ng maling pag-aangkin na siya ay isang mahalagang basketball. bagong kaanib.

Nang mahatulan si Esformes noong 2019 sa kanyang paglilitis sa 20 bilang ng mga kriminal na kanyang hinarap, sinabi ng isang ahente ng FBI na namamahala sa field office ng Miami na siya ay "isang taong hinimok ng halos walang hangganang kasakiman."

"Esformes cycled pasyente sa pamamagitan ng kanyang mga pasilidad sa mahinang kondisyon kung saan sila ay nakatanggap ng hindi sapat o hindi kinakailangang paggamot, pagkatapos ay hindi wastong sinisingil sa Medicare at Medicaid," sabi ng ahente.

"Dahil sa kanyang kasuklam-suklam na pag-uugali, sinuhulan niya ang mga doktor at regulator para isulong ang kanyang kriminal na pag-uugali," sabi ng ahente.