Sumali sa pinakamahalagang pag-uusap sa crypto at web3! I-secure ang iyong upuan ngayon
Nagbahagi ang mga pederal na tagausig ng higit pang impormasyon tungkol sa kanilang kaso laban sa tagapagtatag ng FTX na si Sam Bankman-Fried. Sa pagitan ng dalawang bagong sakdal at mga kasong sibil laban sa isa pang dating executive ng FTX, mayroon na tayong mas malinaw na larawan tungkol sa kung ano ang iniisip ng Kagawaran ng Hustisya na mayroon ito.
Binabasa mo ang State of Crypto, isang newsletter ng CoinDesk na tumitingin sa intersection ng cryptocurrency at gobyerno. Pindutin dito upang mag-sign up para sa hinaharap na mga edisyon.
Ang salaysay
Noong nakaraang linggo, ang mga pederal na tagausig nagdagdag ng apat na kaso sa kasong kriminal ni FTX founder Sam Bankman-Fried, na nag-aanunsyo sa isang pumalit na sakdal na bilang karagdagan sa ang umiiral na pandaraya at mga alegasyon ng paglabag sa pananalapi ng kampanya, sasagutin nila ang mga singil ng pandaraya sa bangko at pagpapatakbo ng hindi lisensyadong money transmitter, at magbibigay ng higit pang detalye tungkol sa iba pang mga singil.
Ang pagbibigay ng karagdagang detalye tungkol sa kaso laban kay Bankman-Fried ay ang mga singil ngayong linggo laban kay Nishad Singh, ang dating direktor ng engineering sa FTX. Umamin si Singh na nagkasala sa mga kasong kriminal noong Martes, Ngunit nahaharap din sa mga kasong sibil mula sa Securities and Exchange Commission (SEC) at Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Bakit mahalaga ito
Ang Bankman-Fried ay pupunta sa pagsubok sa loob ng pitong buwan. Ang mga abogado para sa parehong mga tagausig at ang kanyang pangkat ng depensa ay nagtatrabaho pa rin sa pamamagitan ng pagtuklas, ngunit ang mga pinakabagong akusasyon at demanda na isinampa laban sa kanya at ni Singh ay nagbigay ng higit na liwanag sa kaso laban kay Bankman-Fried kaysa sa kanyang orihinal na akusasyon noong Enero.
Paghiwa-hiwalayin ito down
Noong nakaraang Huwebes, prosecutors nagsiwalat ng isang papalit na sakdal laban sa tagapagtatag ng FTX na si Sam Bankman-Fried. Ang bagong dokumento ay nagbigay ng higit pang mga detalye tungkol sa mga paratang laban sa 30-taong-gulang, kabilang ang pagbibigay ng mas tiyak na mga singil at paglalagay ng ilang karagdagang mga singil.
Sa loob ng mga pahina ng akusasyon ay ang mga paratang na inilunsad o itinuro ni Bankman-Fried ang paglulunsad ng iba't ibang kumpanya na maaaring mag-secure ng mga bank account, dahil hindi maaaring mag-isa ang FTX. Sinabi ng DOJ na pinangasiwaan ni Bankman-Fried ang maling paggamit ng mga pondo ng customer at tahasang inutusan ang kanyang koponan na i-obfuscate ang pinagmumulan ng mga pondong naibigay sa mga kampanyang pampulitika.
Sa ilalim ng superseding indictment, nahaharap si Bankman-Fried sa mga kaso ng:
Pagsasabwatan para gumawa ng wire fraud sa mga customer ng FTX
Wire fraud sa mga customer ng FTX
Pagsasabwatan upang gumawa ng panloloko sa mga customer ng FTX na nakatali sa mga derivatives
Panloloko sa mga customer ng FTX na nakatali sa mga derivatives
Pagsasabwatan upang gumawa ng panloloko sa mga securities sa mga customer ng FTX
Panloloko sa mga seguridad sa mga customer ng FTX
Pagsasabwatan para gumawa ng wire fraud sa mga nagpapahiram ng Alameda Research
Wire fraud sa mga nagpapahiram ng Alameda Research
Pagsasabwatan upang gumawa ng pandaraya sa bangko
Pagsasabwatan upang patakbuhin ang isang walang lisensyang negosyong nagpapadala ng pera
Kasabwat upang gumawa ng money laundering
Pagsasabwatan upang gumawa ng labag sa batas na pampulitikang kontribusyon at dayain ang FEC
Ang orihinal na sakdal ay nakalista lamang ng mga paratang ng:
Pagsasabwatan para gumawa ng wire fraud sa mga customer
Wire fraud sa mga customer
Pagsasabwatan para gumawa ng wire fraud sa mga nagpapahiram
Wire fraud sa mga nagpapahiram
Pagsasabwatan upang gumawa ng pandaraya sa mga kalakal
Pagsasabwatan upang gumawa ng pandaraya sa mga securities
Kasabwat upang gumawa ng money laundering
Pagsasabwatan para dayain ang US at labagin ang mga batas sa pananalapi ng kampanya
Higit pa riyan, ang mga bagong dokumento ay nagbibigay ng maraming maliliit na detalye na naglalaman ng medyo seryosong mga paratang.
“Noong Nobyembre 2022, ang pangkalahatang tagapayo ng FTX.US nagbabala sa mga empleyado na dapat nilang panatilihin ang mga dokumento dahil sa paglahok ng mga regulator, at pagkatapos ay i-post sa isang kumpanya ng Slack channel na ang FTX ay kailangang isara," sabi ng isang seksyon ng superseding indictment. “Gayunpaman, tinanggal ni Bankman-Fried ang mensahe ng pangkalahatang tagapayo tungkol sa pagsasara ng FTX, patuloy na gumamit ng Signal messaging at nagpatuloy sa pagtanggal ng ilan sa kanyang sariling mga pahayag sa Twitter, kasama ang kanyang mga tweet tungkol sa pagiging 'maayos' sa mga asset ng customer."
Inutusan din umano ng founder ng FTX ang paglikha ng North Dimension, isang kumpanyang nakabase sa US, para lamang kumilos bilang isang tagapamagitan sa pagitan ng FTX at mga bangko sa US. Sinasabi ng mga tagausig na nagsinungaling si Bankman-Fried tungkol sa tunay na layunin ng North Dimension na dumaan sa proseso ng angkop na pagsusumikap ng isang bangko.
Bukod dito, pinaniniwalaan ng mga tagausig na hindi kailanman pinaghiwalay ng Bankman-Fried ang mga asset ng customer ng FTX mula sa mga asset ng Alameda o iba pang mga asset, sa kabila ng "mga representasyon ... sa kabaligtaran."
"Ginamit ni Bankman-Fried ang mga pondo ng customer ng FTX na pinagkamalan niya at naging sanhi ng maling paggamit, bukod sa iba pang bagay ... pananalapi sa malaking bahagi [sa kanyang] labag sa batas na kampanya sa impluwensyang pampulitika, na kinasasangkutan ng pagbaha sa sistemang pampulitika ng sampu-sampung milyong dolyar sa mga iligal na kontribusyon sa parehong Democrats at Republicans na ginawa sa mga pangalan ng iba upang ikubli ang tunay na pinagmumulan ng pera at iwasan ang pederal na batas sa halalan," sabi ng sakdal.
Ang dokumento ay nagpahayag na ang Bankman-Fried, habang handang suportahan ang mga Demokratiko, ay pinalakas din ang mga Republican sa pamamagitan ng pagkakaroon ng hindi kilalang co-conspirator na maging pampublikong mukha ng mga donasyong iyon.
Habang hindi pinangalanan ng dokumento ang indibidwal, Natagpuan ang pag-uulat ng CoinDesk na dose-dosenang mga Republican ang nakatanggap ng mga donasyon mula sa FTX Digital Markets co-CEO na si Ryan Salame. Si Salame ay hindi inakusahan ng anumang maling gawain sa oras ng press.
Ang isa pang hindi kilalang co-conspirator ay lumilitaw na si Nishad Singh, ang dating direktor ng engineering. Habang ang kasong kriminal laban kay Singh hindi binanggit ang pangalan ni Bankman-Fried, nagsampa ang mga tagausig ng "conspiracy to make unlawful political contributions" laban sa kanya na kanilang isinampa laban sa dating CEO.
Idinetalye ng indictment kung paano umano'y nag-donate si Singh sa mga kandidato at komite nang labis sa mga limitasyon ng pederal at nagsinungaling tungkol sa kanilang pinagmulan.
“Noong o humigit-kumulang 2022, si Nishad Singh, ang nasasakdal, at isa o higit pang mga nagsasabwatan ay sumang-ayon at gumawa ng mga kontribusyon sa mga kandidato at komite sa Southern District ng New York na binayaran para sa paggamit ng mga pondo mula sa Alameda Research at iniulat sa Federal Election Komisyon sa mga pangalan ng mga tao maliban sa tunay na pinagmumulan ng mga pondo, "sabi ng paghaharap.
Ang mga paghahain ng SEC at CFTC laban kay Singh ay parehong mas gustong banggitin ang Bankman-Fried (pati na rin ang iba pang mga dating executive ng FTX).
Ang pag-file ng SEC gumugugol ng maraming oras sa pagtingin sa paraan ng pagkakaayos ng FTX at Alameda, na binibigyang pansin ang kakayahan ng Alameda na magkaroon ng negatibong balanse sa mga aklat ng FTX at ang di-umano'y maling paggamit ng mga pondo ng customer sa ibang mga gamit. Katulad nito, ang paghahain ng CFTC inaangkin ang mga pederal na paglabag batay sa kung paano nai-set up ang mga kumpanya at kung ano talaga ang ginawa nila.
Pinapanood ng mundo ang diskarte sa eNaira ng Nigeria habang lumilipat ang bansa sa isang bagong pangulo kasunod ng mainit na halalan.
Ang mga bansa sa buong mundo ay pinagtatalunan kung gagawin mag-isyu ng central bank digital currency (CBDC) sa loob ng 10 taon, at makakakuha ng mga aral mula sa live na eNaira ng Nigeria.
"Maraming tao ang nanonood ng Nigeria bilang isang eksperimento," sabi ni Varun Paul, CBDC at market infrastructure director sa Mga fireblocks. Si Paul ay dating pinuno ng fintech hub ng Bank of England.
Ang mga bansa ay malamang na naghahanap upang makita kung ang Nigeria ay nag-crack ng code sa CBDC adoption.
Inilunsad ng bansa ang eNaira nito sa Oktubre 2021, pagkatapos magsaliksik para sa mga dalawang taon, at nahaharap ito sa mababang pag-aampon. Isang taon matapos itong ilunsad, wala pang 0.5% ng mga Nigerian ang gumagamit ng eNaira, Iniulat ng Bloomberg.
Nilimitahan pa ng Central Bank of Nigeria ang halaga ng cash na maaaring i-withdraw ng mga tao sa mga bangko sa Enero upang hikayatin ang pag-aampon ng eNaira ngunit sa kabila ng mga pagsisikap nito ay hindi tumitingin ang mga tao sa eNaira bilang isang alternatibo – kahit na sa gitna ng a krisis sa pera.
Ang mga tao ay kasalukuyang nagrereklamo sa Twitter na hindi nila ma-access pangunahing pangangailangan gaya ng panggatong or pagkain walang pera (sa bahaging salamat sa Nigeria's $220 bilyong impormal na ekonomiya na umaasa sa cash at limitadong halaga ng mga bank note sa sirkulasyon).
Magbasa nang higit pa: Bakit Hindi Bumaling ang mga Nigerian sa eNaira Sa kabila ng Mga Kakapusan sa Pera
Martes
Huwebes
(Masamang ugali) Ang cybersecurity reporter na si Joseph Cox ay nagawang i-bypass ang biometric voice-based na sistema ng seguridad ng kanyang bangko gamit ang mga tool ng AI.
(platformer) Ang Korte Suprema ng US ay dinidinig ang isang kaso na may mga implikasyon sa Seksyon 230 ng Communications and Decency Act, kung hindi man ay kilala bilang batas na tahasang nagpapahintulot sa mga platform na manatiling walang pananagutan para sa kung ano ang pino-post ng kanilang mga user. At, kakaiba, ang mga abogado na nakikipaglaban upang pahinain ang 230 ay tila medyo hindi handa.
(Molly White) May mas malalim na paliwanag si Molly White sa nangyari sa Oasis at sa pagsisikap nitong mabawi ang ninakaw na crypto sa pamamagitan ng pagsasamantala sa sarili nitong network.
(ARS Technica) Ang serbisyo ng password na LastPass ay sa wakas ay nagbibigay ng mga detalye tungkol sa kung paano nakompromiso ang mga system nito noong nakaraang taon.
Kung mayroon kang mga saloobin o katanungan tungkol sa kung ano ang dapat kong talakayin sa susunod na linggo o anumang iba pang puna na nais mong ibahagi, huwag mag-atubiling mag-email sa akin sa [protektado ng email] o hanapin ako sa Twitter @nikhileshde.
Maaari ka ring sumali sa panggrupong pag-uusap sa Telegrama.
Kita mo na sa susunod na linggo!
Pinagmulan: https://finance.yahoo.com/news/prosecutors-case-against-ftx-sam-214134896.html