- Daniel Shin sa ilalim ng pagsisiyasat ng South Korea para sa $100 milyon na mismatch ng mga nadagdag.
- Paratang ng ilegal na paggamit ng mga pondo ng Chai Corporation sa pagmamanipula ng LUNA at Terra stablecoins.
- Si Shin ay nasa limelight kaugnay ng pag-crash ni Luna at mga ill-gotten profits.
Shin Under Investigation
Tinawagan ng mga awtoridad ng South Korea si Daniel Shin para sa imbestigasyon na nag-aangkin ng higit sa $100 milyon bilang ill-gotten profits.
Ayon sa mga ulat ng media, si Shin ay nag-imbak LUNA mga token na nauna nang inisyu habang iniiwasang makita ang mga regular na mamumuhunan. Sa wakas ay nagkaroon ng 140 bilyong Korean Won (tinatayang $106 milyon) sa pamamagitan ng mapanlinlang na aktibidad.
Itinuring ito ng mga opisyal bilang maling akala at itinuring itong ilegal sa mga tuntunin ng mga batas sa merkado ng kapital sa rehiyon. Ayon sa Bloomberg, noong Hulyo, sinalakay ng mga tagausig ng South Korea ang apartment ng co-founder ng Terraforms, si Daniel Shin. Inimbestigahan siya ng mga awtoridad para sa mga paratang na nag-aangkin sa kanyang mga labag sa batas na operasyon sa pag-crash sa Luna Terra.
Nais ding sakupin ng mga awtoridad ang paglipat ng kasalukuyan at dating mga empleyado ng Terraform. Nabanggit ni Shin na mula noong huling bahagi ng 2020, hindi siya nakipag-usap kay Do Kwon, CEO at founder ng Terraform Labs. Noong panahong iyon, umalis siya sa Terraform at bumuo ng isa pang kumpanya ng teknolohiya sa pagbabayad, ang Chai Corporation.
Ayon sa The Coin Republic, sinimulan nina Do Kwon at Daniel Shin ang Terraform Labs na may layuning makipagkumpitensya sa higanteng mga pagbabayad sa buong mundo noong 2018. Ngunit noong Mayo 2022, ang UST algorithmic stablecoins ng network ay nawalan ng halaga sa mga tuntunin ng US dollar, na humahantong sa pagpuksa ng LUNA mga token na sa wakas ay nagresulta sa pagbagsak ng 'Black swan' na kaganapan ng Luna Terra. Ito ay humantong sa pag-wipeout ng halos $60 bilyon mula sa buong crypto market.
Dagdag pa, naaprubahan ang isang proyektong Terra 2.0 na binubuo ng lahat ng bagong LUNA token, at ang mga token ng nakaraang network ay tinawag na “LUNA classic” (LUNC). Sa oras ng pagsulat, ang LUNC ay nakikipagkalakalan sa $0.0001643 na may dami ng kalakalan na $155.61 milyon sa huling 24 na oras.
Ang Plunge ni LUNA at ang Kita ni Shin
Sinabi rin ng mga opisyal na kasama ni Shin ang mga pondo at data ng customer ng Chai Corporation sa pagbibigay ng suporta sa LUNA at Terra stablecoins. Ang pag-crash sa Luna ay nagresulta sa pagbagsak ng BTC ($16,583) at nagdulot ng pagkawala ng humigit-kumulang $300 bilyon sa buong crypto industriya.Gayundin, ang pagbagsak ng Terra at ang napakalaking sellout nito ay nagpilit sa malaking crypto hedge fund na Three Arrow Capital, Voyager Digitals at Celsius Networks na maghain para sa Bankruptcy.
Tulad ng iniulat ng Bloomberg, sa isang text message mula sa tanggapan ng Prosecutor, ang korte ay naglabas ng mga warrant of arrest sa pangalan ni Do Kwon at limang iba pa na inakusahan ng paglabag sa mga batas sa capital market ng bansa. Sinabi ng mga opisyal na silang lahat ay nasa Singapore,
Ngunit mula sa isang tiyak na tagal ng panahon, si Kwon ay nananatiling hindi nagpapakilala sa kanyang lokasyon. Humingi rin siya ng paumanhin para sa pagbagsak ng Terra, na binanggit sa kanyang tweet- "Sa tingin ko ang pinakamahirap na bagay tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ay kailangang makipaglaban sa napakaraming pagkawala ng astronomya." Ayon sa pagsisiyasat ng mga tagausig ng South Korea, kinukumpirma nila ang mga katotohanan sa paligid ng kamay ni Shin sa insider trading at mga manipulasyon sa merkado ng LUNA.
Si Nancy J. Allen ay isang mahilig sa crypto at naniniwala na ang mga cryptocurrencies ay nagbibigay inspirasyon sa mga tao na maging sarili nilang mga bangko at tumabi sa mga tradisyunal na monetary exchange system. Naiintriga rin siya sa teknolohiya ng blockchain at sa paggana nito.
Pinagmulan: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/14/s-korean-authorities-screws-terra-co-founder-shin-of-luna-100m-gains/