Ang dating FTX chief executive na si Sam Bankman-Fried (C) ay dumating upang maglagay ng isang plea sa harap ni US District Judge Lewis Kaplan sa Manhattan federal court, New York, Enero 3, 2023.
Ed Jones | AFP | Getty Images
Hindi nagkasala si Sam Bankman-Fried sa New York federal court noong Martes sa walong kaso na may kaugnayan sa pagbagsak ng kanyang dating crypto exchange FTX at hedge fund na Alameda Research.
Ang isang beses na crypto billionaire ay indicted sa mga singil ng conspiracy to commit wire fraud at securities fraud, mga indibidwal na kaso ng securities fraud at wire fraud, money laundering at conspiracy para maiwasan ang mga regulasyon sa campaign finance.
Dumating si Bankman-Fried sa labas ng courthouse sakay ng itim na SUV at dinagsa ng mga camera mula nang dumating ang kanyang sasakyan. Ang scrum ay lumaki nang napakakapal na ang ina ni Bankman-Fried ay hindi makalabas ng sasakyan, na nahulog sa basang simento habang ang mga camera ay nag-aagawan upang masulyapan ang kanyang anak.
Si Bankman-Fried ay hinatak ng seguridad sa karamihan at sa loob ng courthouse sa ilang sandali, na may mga photographer na nag-aagawan upang makaalis.
Mas maaga sa araw na ito, ang mga abogado para sa Bankman-Fried ay nagsampa ng isang mosyon upang selyuhan ang mga pangalan ng dalawang indibidwal na ginagarantiyahan ang mabuting pag-uugali ni Bankman-Fried na may isang bono. Inangkin nila na ang visibility ng kaso at ang nasasakdal ay nagdulot na ng panganib sa mga magulang ni Bankman-Fried, at ang mga guarantor ay hindi dapat sumailalim sa parehong pagsisiyasat. Inaprubahan ni Judge Lewis Kaplan ang mosyon sa korte.
Bankman-Pririto bumalik sa US mula sa Bahamas noong Disyembre 21, at kinabukasan ay inilabas sa isang $250 milyon na bono sa pagkilala, na sinigurado ng tahanan ng kanyang pamilya sa California.
Inihayag din ng mga pederal na tagausig ang paglulunsad ng isang bagong task force upang mabawi ang mga asset ng biktima bilang bahagi ng isang patuloy na pagsisiyasat sa Bankman-Fried at sa pagbagsak ng FTX.
"Ang Southern District ng New York ay nagtatrabaho sa buong orasan upang tumugon sa pagsabog ng FTX," sabi ni US Attorney Damian Williams sa isang pahayag noong Martes.
Nagtalo ang US Attorney's Office para sa SDNY na ginamit ni Bankman-Fried $8 bilyong halaga ng mga asset ng customer para labis na pagbili ng real estate at vanity projects, kabilang ang mga karapatan sa pagpapangalan ng stadium at milyon-milyong mga donasyong pampulitika.
Itinayo ng mga pederal na tagausig ang sakdal laban kay Bankman-Fried nang may hindi pangkaraniwang bilis, pinagsama-sama ang mga kasong kriminal laban sa 30-taong-gulang sa loob ng ilang linggo. Ang mga pederal na singil ay kasama ng mga reklamo mula sa Komisyon sa Pagnenegosyo sa Komersyal na Futures at ang Komisyon sa Seguridad at Palitan.
Tinulungan sila ng dalawa sa pinakamalapit na kaalyado ng Bankman-Fried, si Caroline Ellison, ang dating CEO ng kanyang hedge fund na Alameda Research, at si Gary Wang, na co-founder ng FTX kasama ang Bankman-Fried.
Ellison, 28, at Wang, 29, umamin ng guilty noong Disyembre 21. Ang kanilang plea deals sa mga prosecutor ay dumating pagkatapos ng talamak na haka-haka na si Ellison, ang dating romantikong partner ni Bankman-Fried, ay nakikipagtulungan sa mga federal probes.
Ang isa pang dating executive ng FTX, si Ryan Salame, tila unang inalertuhan na mga regulator sa umano'y maling gawain sa loob ng FTX. Si Salame, isang dating co-CEO sa FTX, ay nag-flag ng "posibleng maling pangangasiwa ng mga asset ng mga kliyente" sa mga regulator ng Bahamian dalawang araw bago ang crypto exchange na isinampa para sa proteksyon sa pagkabangkarote, ayon sa isang pag-file mula sa Securities Commission ng Bahamas.
Ang Bankman-Fried ay inakusahan ng mga pederal na tagapagpatupad ng batas at mga tagapagpatupad ng pananalapi ng paggawa ng tinatawag ng SEC na isa sa pinakamalaki at pinaka-"walang-kwentang" pandaraya sa kamakailang memorya. Ang kanyang nakamamanghang pagbagsak ay pinaulanan ng -uulat na nagtaas ng mga katanungan sa kalikasan ng kanyang balanse ng hedge fund.
Sa mga linggo mula noong Nob. 11 Delaware na paghahain ng bangkarota ng FTX, nalantad ang lawak ng malfeasance ng korporasyon. Sinabi ng kapalit na CEO na si John J. Ray na mayroong "kumpletong kabiguan ng kontrol ng korporasyon."
Si Bankman-Fried ay kinasuhan sa New York federal court noong Dis. 9, at noon ay naaresto ng tagapagpatupad ng batas ng Bahamas sa kahilingan ng mga tagausig ng US noong Disyembre 12. Kasunod ng kanyang akusasyon, ang legal na koponan ni Bankman-Fried sa Bahamas naka-flip-flopped sa kung papayag o hindi ang kanilang kliyente sa extradition.
Ito ay isang pagbubuo ng kuwento. Mag-check back para sa mga update.
Panoorin: Dumating si Sam Bankman-Fried sa korte
Pinagmulan: https://www.cnbc.com/2023/01/03/sam-bankman-fried-pleads-not-guilty-to-fraud-charges-in-new-york.html