- Ang isang ulat noong Disyembre 30 ay nagsasabi na ang $300 milyon ng mga nasamsam na pondo ay inilipat nang walang pag-apruba.
- Sinasabi ng mga may utang na ang $296 milyon na paglilipat ay sa pamamagitan ng utos ng Bahamas Securities Commission.
- Ang mga asset na ito ay nagkakahalaga ngayon sa $167 milyon lang.
Ang dating crypto white knight at ex-CEO ng FTX ay tila nakagat ng higit pa sa kanyang ngumunguya. Siya ay nahaharap na sa mga legal na aksyon sa US accounting para sa isang baterya ng mga pinansyal na krimen, at ngayon ang Bahamas, kung saan matatagpuan ang FTX HQ, ay nakakuha ng $300 milyon kanina. Gayunpaman, noong Disyembre 30, 2022, inilipat sila nang walang pag-apruba.
Sinasabi ng mga may utang na inutusan ng Bahamas Securities Commission (SCB) sina Sam at Gary Wang na magpadala ng $296 milyon ng mga digital asset sa isang Fire Blocks cryptocurrency wallet na kinokontrol ng regulator.
Kabilang sa mga sinasabing inilipat na asset ang 195 milyong FTT, 1,938 ETH at iba pang mga pera na walang makabuluhang halaga. Nakakabaliw na ang mga asset na ito ay nagkakahalaga ng $296 milyon noong Nobyembre 2022, ngunit ngayon ay nagkakahalaga na lamang sila ng $167 milyon. Napansin ng FTX na hawak na ngayon ng SCB ang mga tinukoy na asset, at maaaring hindi posible para sa regulator na ibenta ang malaking batch ng FTT na ito sa kanilang kasalukuyang presyo sa lugar.
Ang FTX at ang mga may utang nito ay nag-aakusa batay sa magagamit na ebidensya at ang paggigiit na kinilala ng SCB ang orkestrasyon ng nasabing mga pondo. Gayunpaman, ang anunsyo kahapon ay hindi binanggit ang mga claim ng FTX.
Naninindigan ang FTX sa katotohanan na ang SBF, Gary Wang at ang Bahamas Securities Commission ay walang anumang karapatan na kontrolin ang mga asset na iyon. Sinisikap nilang makuha muli ang mga iyon at ihahatid sila sa mga nagpapautang kasunod ng mga paglilitis sa pagkabangkarote.
Inamin ng SCB na may hawak na $3.5 bilyon na halaga ng mga asset, at ang $269 milyon ay maaaring bahagi nito o hindi, dahil inilipat ang mga ito noong Nobyembre 12, 2022, sa direksyon ng Bahamian Supreme Court at posibleng lumabas mula sa FTX Digital Merkado.
Nakikipag-usap na ngayon ang FTX sa SCB tungkol sa usapin at nais nilang gawin ito "alisin ang anumang kalituhan" sa pamamagitan ng paglalarawan sa pagmamay-ari at halaga ng mga asset na ito.
Inangkin din ng FTX na ang FTX Digital Markets ay ang tanging FTX entity na kinokontrol ng Bahamas Security Commission. Gayundin, ang mga nasamsam na asset ay hindi orihinal na pagmamay-ari ng mga merkado ng FTX Digital.
Sa una, inaalok ng Olymp Trade Sam Ang Bankman-Fried ay tinanggihan ang paglipat ng anumang mga pondo, lalo na mula sa mga address na nauugnay sa Alameda Research ngayon. Ang mga pondong iyon ay inalis ngayong linggo at nagkakahalaga lamang ng $1.7 milyon.
Bukod dito, ang mga pondong ito ay walang kaugnayan sa daan-daang milyong dolyar na sinasabing inilipat sa Bahamas Securities Commission noong Nobyembre 2022.
Makakaapekto ba ito sa nagaganap na kaso?
Dahil isa ito sa isang magandang kaso, isang kaganapan sa black swan. Ang kamakailang paghahayag ay maaaring makaapekto sa kinalabasan ng pagdinig, ngunit ang kanilang lawak ay tila minimal. Maraming mahahalagang at groundbreaking na katotohanan ang makakalutas sa kaso at makakatulong sa buong industriya ng crypto na may tumaas na tibok ng puso habang ito ay tumitibok sa bawat kalansing.
Si Nancy J. Allen ay isang mahilig sa crypto at naniniwala na ang mga cryptocurrencies ay nagbibigay inspirasyon sa mga tao na maging sarili nilang mga bangko at tumabi sa mga tradisyunal na monetary exchange system. Naiintriga rin siya sa teknolohiya ng blockchain at sa paggana nito.
Pinagmulan: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/31/sbf-told-to-surrender-300-million-by-the-bahamas-security-commission/