Pag-uusig na Namumuno
Ang paglaban sa mga krimen na konektado sa digital na pera ay aktibong tinutugis pa rin ng mga awtoridad ng South Korea. Mas lumawak ang paggamit ng mga digital asset, na humantong sa pagdami ng krimen. Dahil dito, nagpakita ang South Korea ng partikular na interes sa sektor. Tatlong tao ang kamakailan ay pinigil ng mga awtoridad bilang bahagi ng patuloy na imbestigasyon sa isang multibillion-dollar na pandaraya.
Ang lokal na mapagkukunan ng balita na si Chosun Iibo ay nagsiwalat ng sitwasyon sa isang artikulo noong Agosto 11. Ang tatlong tao ay di-umano'y naka-link sa isang bilang ng mga kaduda-dudang FX trades at digital currency investments, ayon sa prosekusyon. Ang mga tao ay bahagi ng mas malaking imbestigasyon na ginagawa ng mga awtoridad ngayon.
Ang mga Bangko ay Tumangging Magkomento
Ang tatlo ay kinasuhan ng ilang mga pagkakasala ng Tanggapan ng Tagausig ng Distrito ng Daegu. Inakusahan sila ng paglikha ng mga gawa-gawang negosyo at pagpapatakbo ng hindi rehistradong modelo ng negosyo na nauugnay sa digital currency. Iginiit din ng prosekusyon na ang mga indibidwal ay nagbigay sa mga bangko ng maling impormasyon upang makumpleto ang mga transaksyon. Isa sa mga akusasyon ay ang pakikilahok sa malaking bilang ng mga ilegal na operasyon ng foreign exchange. Ang tatlong tao ay iniulat na konektado sa kumpanyang nagsimula ng mga aktibidad na ito. Sa pagsisikap na makisali sa arbitrage trading, inilipat ng korporasyon ang hanggang KRW400 bilyon, humigit-kumulang $307 milyon sa ibang bansa.
Inilipat ng kumpanya ang pera sa pamamagitan ng isang sangay ng Woori Bank sa Seoul, ang kabisera ng Timog Korea. Sa kabila ng pagiging pokus ng pagtatanong, tumanggi ang bangko na magkomento sa sitwasyon. Ang pag-aresto ay ang una sa isang mas malaking pagsisiyasat sa isang patay na kakaibang transaksyon sa ibang bansa na may kabuuang $3.4 bilyon. Ang pagtatanong ay isinasagawa na ngayon ng Financial Supervisory Service, o FSS, Timog Korea's pinagsamang regulator ng pananalapi.
Sinabi ng FSS na pinangasiwaan ng Woori Bank ang 1.6 trilyong won na halaga ng mga hindi pangkaraniwang internasyonal na transaksyon. Limang lokasyon ng bangko ang nagho-host ng mga transaksyon sa loob ng 14 na buwan, mula Mayo 2021 hanggang Hunyo 2022. Bukod pa rito, pinangasiwaan ng Shinhan Bank ang mga magkakaparehong transaksyon na may kabuuang KRW 2.5 trilyon sa pagitan ng Pebrero 2021 at Hulyo 2022.
Pinagmulan: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/20/south-korean-authorities-fighting-against-digital-crimes/