Ang Terra Labs ay mayroong $3.6 bilyon sa mga stablecoin na posibleng magamit para sa pagmamanipula ng presyo, mga palabas sa pag-aaral

Sa gitna ng mga akusasyon na ang malawakang ipinahayag na pagbagsak ng algorithm-based stablecoin project na TerraUSD (UST) ay isang sa loob ng trabaho, ang kumpanya ng Do Kwon na Terraform Labs ay nahaharap sa mga bagong paratang, kabilang ang pagkakaroon ng sapat na mga asset sa Tether (USDT) at TerraUSD na gagamitin sa mga ipinagbabawal na aktibidad.

Sa katunayan, pananaliksik ay natagpuan na ang Terra Labs ay may halos $3.6 bilyon sa USDT at UST na maaaring ginamit para sa pagmamanipula ng presyo o money laundering sa sentralisado at desentralisadong pananalapi (DeFi) pagpapalitan, ayon sa a CoinDesk Korea artikulong inilathala noong Hunyo 28.

Sa panahon ng pag-aaral na ito, CoinDesk Korea nagtrabaho kasama ng blockchain security company Seguridad ng Uppsala at gumamit ng on-chain data forensic techniques na nagbigay-daan sa kanila na imbestigahan ang pagbagsak ng Terra pagkatapos ng insidente noong Mayo 7.

Bilang karagdagan sa pag-alis ng takip na ang pagbagsak ay maaaring resulta ng isang inside job, nagsagawa sila ng karagdagang on-chain data analysis upang subaybayan ang daloy ng mga hindi natukoy na pondo na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $3.6 bilyon.

Kahina-hinalang daloy ng mga pondo ng Terra Labs

Tulad ng ipinaliwanag ng artikulo, ang CEO Do Kwon ay nagsiwalat ng mga detalye ng paggamit para sa Terra (LUNA), UST, at Bitcoin (BTC) sa pamamagitan ng kanyang SNS o Terra Foundation. Halimbawa, kung sakaling magkaroon ng UST de-pegging, susubukan ng kumpanya na panatilihin ang presyo gamit ang mga pondong hawak nito.

Gayunpaman, sa pagsusuri sa on-chain na data, natuklasan ng mga analyst na ang pinagmulan at kasaysayan ng paggamit ay hindi malinaw para sa crypto wallets direktang pagmamay-ari o pinamamahalaan ng Terraform Labs at Luna Foundation Guard (LFG).

Ang slush fund na nakita nila sa ganitong paraan ay umabot sa humigit-kumulang $3.6 bilyon sa UST at USDT. Higit pa rito, natuklasan ng mga analyst na ang mga pondong ito ay maaaring gamitin para sa pagmamanipula ng presyo at money laundering ng lumang LUNA (LUNC ngayon) sa DeFi at sentralisadong palitan.

Inilalarawan ng artikulo ang proseso ng pagsusuri nang detalyado, pati na rin ang lahat ng on-chain na data na ginamit ng mga mananaliksik upang subaybayan ang daloy ng humigit-kumulang $3.6 bilyon na pondo mula sa hindi kilalang pinagmulan.

Sinabi na, Seguridad ng Uppsala Sinabi ni CEO Patrick Kim na kailangan pa rin ng mga awtoridad na “suriin ang panloob na data ng mga sentralisadong palitan tulad ng Binance, Coinbase, Huobi, at KuCoin,” na ginamit para ilipat ang mga kahina-hinalang pondo.