- Pagkatapos ay ginamit ng nasasakdal ang crypto exchange account na ito upang magpadala ng mahigit $10 milyon sa BTC para sa mga user ng platform sa pagitan ng United States at mga bansang sinanction.
- Ipinahayag ni Judge Faruqui kung bakit niya pinahintulutan ang reklamong kriminal ng Department of Justice laban sa isang taong Amerikano na inakusahan ng pagpapadala ng higit sa $10 milyon sa bitcoin sa isang crypto exchange sa isang bansa na malawak na pinahintulutan.
- Ang Office of Foreign Assets Control (OFAC) ng US Treasury Department ay nagmulta sa mga yugto ng crypto trade para sa paglabag sa mga alituntunin ng parusa. Ang hukom, gayunpaman, ay nagpaliwanag: Mga indibidwal at negosyong nabigong sumunod sa mga regulasyon ng OFAC, kabilang ang mga namamahala sa virtual na pera.
Naidokumento ng DOJ ang unang kriminal na paghahabol laban sa isang Amerikano na diumano ay gumamit ng mga digital na anyo ng pera upang iwasan ang mga parusa ng US. Ang site ng installment ay nag-aalok ng mga administrasyon nito bilang isang paraan para sa pag-iwas sa mga limitasyon ng US, kabilang ang malinaw na hindi masusubaybayan na virtual money moves. Ayon sa dokumento ng hudisyal na opinyon na inihain noong Biyernes ni US Magistrate Judge Zia M. Faruqui, ang US Justice Department ay nagsampa ng una nitong kasong kriminal laban sa isang tao sa US na di-umano'y sinubukang iwasan ang mga parusang Amerikano sa pamamagitan ng paggamit ng mga cryptocurrencies. Nananatiling sarado ang kaso.
Sinisingil ng Department of Justice ang Isang US Citizen ng Pag-iwas sa Crypto Sanctions
Ipinahayag ni Judge Faruqui kung bakit niya pinahintulutan ang reklamong kriminal ng Department of Justice laban sa isang taong Amerikano na inakusahan ng pagpapadala ng higit sa $10 milyon sa bitcoin sa isang crypto exchange sa isang bansa na malawak na pinahintulutan. Ang Cuba, Iran, North Korea, Syria, at ang mga teritoryo ng Crimean, Donetsk, at Luhansk ay kasalukuyang nasa ilalim ng mga internasyonal na parusa.
Ang Office of Foreign Assets Control (OFAC) ng US Treasury Department ay nagmulta sa mga yugto ng crypto trade para sa paglabag sa mga alituntunin ng parusa. Ang hukom, gayunpaman, ay nagpaliwanag: Ang mga indibidwal at negosyong nabigong sumunod sa mga regulasyon ng OFAC, kabilang ang mga namamahala sa virtual na pera, ay maaari at mahaharap sa mga kasong kriminal.
Crypto Exchange Account Upang Magpadala ng Higit sa $10 Milyon Sa BTC
Ayon sa DOJ, ang nasasakdal, isang mamamayan ng Estados Unidos, ay gumamit ng isang IP address sa Estados Unidos upang makipagsabwatan sa pagpapatakbo ng isang online na pagbabayad at mga remittances na negosyo na matatagpuan sa isang bansa na ganap na pinahintulutan. Sinabi ng Kagawaran ng Hustisya: Ang network ng mga pagbabayad ay nagpahayag ng mga serbisyo nito bilang isang paraan upang makalusot sa mga parusa ng US, kabilang ang tila hindi masusubaybayang mga paglilipat ng virtual na pera.
Gumamit din ang nasasakdal ng cryptocurrency exchange sa United States para bumili at magbenta ng bitcoin. Pagkatapos ay ginamit ng nasasakdal ang crypto exchange account na ito upang magpadala ng mahigit $10 milyon sa BTC para sa mga user ng platform sa pagitan ng United States at mga bansang sinanction. Ayon sa DOJ, nagplano ang nasasakdal na dayain ang Estados Unidos sa pamamagitan ng paglabag sa International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Ang tanong ay hindi na kung ang virtual na pera ay narito upang manatili, idinagdag ng hukom, ngunit sa halip kung ang mga patakaran ng fiat currency ay makakasabay sa walang alitan at transparent na mga pagbabayad sa blockchain.
DIN PAANO: Paano masasaktan ng pagkabigo ng MiamiCoin ang bitcoin-friendly na Mayor ng Miami?
Pinagmulan: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/18/the-department-of-justice-has-filed-its-first-criminal-complaint-against-a-us-citizen-accused-of- pag-iwas sa mga parusa sa pamamagitan ng paggamit ng cryptocurrency/