Inaakusahan ng US ang mga Ruso at Venezuelan ng Smuggling Oil

• Nagbenta ng langis ang isang Russian-Venezuelan network sa mga organisasyong Russian at Chinese
• Gumamit sila ng crypto upang maiwasan ang mga paghihigpit sa pananalapi
• Nakalista si Orekhov bilang isang co-owner ayon sa DOJ

Dalawang Venezuelan at limang Russian ang inakusahan ng Departamento ng Hustisya (DOJ) ng Estados Unidos noong Oktubre 19 ng paggamit ng mga cryptocurrencies upang magbenta ng mga bariles ng langis mula sa Petroleos de Venezuela (PDVSA), na tinamaan nang husto ng mga parusa, bilang isang paraan ng paglalaba ng pera para sa mga oligarko ng Russia.

Ang mga nasasakdal, ayon sa press release, ay nagpuslit ng milyun-milyong bariles ng langis sa Russia at China, na naglalaba ng "sampu-sampung milyong dolyar" sa pamamagitan ng iba't ibang mga proxy at pamamaraan, kabilang ang crypto mga transaksyon.

Sina Yury Orekhov, Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin, at Sergey Tulyakov—ang anak ng gobernador ng rehiyon ng Russia ng Krasnoyarsk Krai—ay kabilang sa mga nasasakdal mula sa Russia.

Paano gumana ang organisasyong kriminal?

Sina Juan Carlos Soto at Juan Fernando Serrano Ponce, na kumilos bilang tagapamagitan sa Venezuelan state-owned company na Petroleos de Venezuela SA, ay kinasuhan din ng mga awtoridad ng US.

Upang itago ang mga transaksyon, sina Serrano Ponce at Soto ay nag-broker ng mga deal sa pagitan ng PDVSA at NDA GmbH na nagkakahalaga ng milyun-milyong dolyar sa pamamagitan ng isang kumplikadong grupo ng mga kumpanya ng shell at mga bank account.

Ang Orekhov ay nakalista ng DOJ bilang co-owner, managing director, at CEO ng Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, isang pribadong kumpanya sa Germany na nangangalakal ng mga pang-industriyang kagamitan at mga kalakal, ayon sa DOJ.

Ang NDA GmbH ay isang front para sa pagbili ng teknolohiyang militar ng US na ginamit sa combat aircraft, missile system, radar, satellite, at iba pang military application. Ang teknolohiyang ito ay ibinenta noon sa ibang mga kumpanyang Ruso na nagbibigay ng mga serbisyo sa pagtatanggol.

Sa isang pakikipag-usap kay Ponce, hayagang inamin ni Orekhov na siya ay kumikilos sa ngalan ng isang pinahintulutang oligarko ng Russia, na ginagamit ang kanyang kumpanya bilang isang harapan, at ipinagmamalaki na hindi sila kailanman matutuklasan dahil sa paggamit ng negosyo ng mga tagapamagitan, ayon sa impormasyon na ginawang publiko.

BASAHIN DIN: Hinahangad ng China na Bawasan ang Pagdepende sa Dolyar

Inaasahan ng Mga Awtoridad ng US na Mag-extradite

Bilang karagdagan, ang organisasyong kriminal ay nakakuha ng malaking halaga ng pera sa pamamagitan ng paggamit ng mga courier mula sa Latin America at Russia upang ipagpalit ito para sa mga cryptocurrencies upang maitago ang kanilang mga kita.

Ang mga nasasakdal ay nagplano ng isang kumplikadong pamamaraan upang labag sa batas na makakuha ng teknolohiyang militar ng US at langis na pinahintulutan ng Venezuelan sa pamamagitan ng mga kumpanya ng shell at cryptocurrencies, ayon sa Breon Peace.

Sa kahilingan ng Estados Unidos, ang Orekhov at Uss ay gaganapin sa Alemanya at Italya, ayon sa pagkakabanggit, habang isinasagawa ang mga paglilitis sa extradition. Ang mga nasasakdal ay maaaring maharap ng hanggang 30 taon sa bilangguan sa Estados Unidos kung sila ay napatunayang nagkasala.

Si Nancy J. Allen ay isang mahilig sa crypto at naniniwala na ang mga cryptocurrencies ay nagbibigay inspirasyon sa mga tao na maging sarili nilang mga bangko at tumabi sa mga tradisyunal na monetary exchange system. Naiintriga rin siya sa teknolohiya ng blockchain at sa paggana nito.

Pinakabagong mga post ni Nancy J. Allen (tingnan lahat)