Ang tagapagtatag ng Thodex na si Faruk Ozer ay Inaprubahan ang Extradition Sa Turkey mula sa Albanian Court  

• Ang tagapagtatag ng Thodex ay ipinataw ng extradition sa Turkey ng korte ng Albanian.
• Tumakas siya dala ang $2 bilyon na pera ng mamumuhunan.
• Pagbabago ng mga batas tungkol sa crypto sa Turkey. 

Katapusan ng Pagtakas

Ang fugitive founder, si Faruk Fatih Ozer, ng isa sa pinakamalaking crypto exchange sa Turkey, si Thodex, ay ipinataw ng extradition ng korte ng Albania. 

Siya ay pinaghihinalaan ng pandaraya at paggawa ng iba pang malubhang krimen sa pananalapi. Nakulong si Ozer sa Albania noong nakaraang tag-araw matapos isara ang kanyang Thodex platform. Siya ay ginagarantiyahan ng extradition sa Turkey ng korte ng Elbasan. 

Ayon sa Anadolu Agency, sinabi ni Judge Elis Dine sa Durres Court of Appeals na ang desisyon ay sinasabing ihaharap sa darating na dalawang linggo.

Ayon sa CNBC, sinabi ni Thodex na ang coin trading firm ay "pansamantalang sarado" dahil sa "abnormal na pagbabagu-bago sa mga account," kapag isinasalin ang pahayag mula sa kanilang website. Si Faruk Ozer ay tumakas sa Albania, kumuha ng $2 bilyon na pondo ng mga namumuhunan. Pagkatapos nito, naglabas ang mga awtoridad ng Turko ng isang internasyonal na warrant, at hindi nagtagal ay naglabas ng Red notice ang Interpol. 

Gayunpaman, nagsimula na rin ng imbestigasyon ang Financial Crimes Investigation Board (MASAK) ng Turkey sa kamakailang pag-crash ng FTX na sumusubaybay sa mga aktibidad nito sa Turkey. Nagsampa ng kriminal na reklamo ang abogadong si Abdullah Usame Ceran laban sa tagapagtatag ni Thodex. Iniulat niya na higit sa 30,000 mga gumagamit ang naapektuhan ng masamang gawain, na nagdulot ng pagkawala ng halos $2 bilyon. 

Ang mga ulat ng isang blockchain forensic na kumpanya, sinabi ni Chainalysis- “Dapat nating tandaan na humigit-kumulang 90% ng kabuuang halaga na nawala sa rug pulls noong 2021 ay maaaring maiugnay sa isang mapanlinlang na sentralisadong palitan, si Thodex, na ang CEO ay nawala sa lalong madaling panahon matapos ang palitan ay huminto sa kakayahan ng mga gumagamit. para mag-withdraw ng pondo." Napansin din nila na ang pagkawala ay tinatantya sa higit sa $2.6 bilyon. 

Kalubhaan sa Mga Regulasyon ng Crypto 

Ang Crypto boom ay umakit sa mga Turk na ilagay ang kanilang mga ipon upang protektahan mula sa Inflation (tinatayang 85% sa taunang batayan), dahil sa kung saan ang halaga ng Turkish lira ay bumababa. Sa pagitan, ang crypto exchange ay gumawa ng higit sa 400,000 mga user, kung saan 390,000 ay mga aktibong user na dumanas ng mga pagkalugi.

Ayon sa Turkish prosecutors, si Ozer at ang iba pang 20 miyembro ay dapat magkahiwalay na makulong ng 40,564 taon. Ang mga kaso sa akusado ay ang pagtatatag ng isang kriminal na organisasyon, pandaraya at money laundering ng mga nalikom mula sa mga ipinagbabawal na aktibidad. 

Ayon sa anunsyo ng Ministry of Internal Affairs ng Turkey, si Faruk Ozer ay nahuli sa Vlora. Ang kanyang pagkakakilanlan ay nakumpirma sa pamamagitan ng biometric data. Nakita ang mga footage ng pagtakas ni Ozer mula sa Istanbul Airport. Ang inaasahang pagkawala ng 350 milyong Turkish lira ($20 milyon) sa pandaraya at money laundering ay iniulat. 

Ipinagbawal ng Bangko Sentral ng Republika ng Turkey ang paggamit ng crypto bilang paraan ng pagbabayad o sa mga tuntunin ng pagbili at pagbebenta ng mga kalakal at serbisyo at mga lokal na paglilipat.

Pinakabagong mga post ni Ritika Sharma (tingnan lahat)