Tatlong lalaki ang kinasuhan ng pandaraya sa $100 milyon na New Jersey deli scheme

Tatlong lalaki ang kinasuhan ng pandaraya at iba pang mga krimen sa isang iskema na kinasasangkutan ng isang kumpanya na nagkakahalaga ng $100 milyon sa stock market sa kabila ng pagkakaroon lamang ng isang maliit na bayan na New Jersey deli sa pangalan nito, sinabi ng mga pederal na awtoridad noong Lunes.

Ang mga lalaki – si James Patten, 63, ng Winston-Salem, North Carolina; Peter Coker Sr., 80, ng Chapel Hill, North Carolina; at Peter Coker Jr., 53, ng Hong Kong – ay kinasuhan ng 12 bilang, kabilang ang pagsasabwatan upang gumawa ng pandaraya sa securities, pandaraya sa securities at pagsasabwatan upang manipulahin ang mga presyo ng securities. Sina Patten at Coker Sr. ay inaresto at humarap sa korte sa North Carolina noong Lunes. Inaasahang haharap sila sa korte ng pederal ng New Jersey sa ibang araw. At large pa rin si Coker Jr.

Sinabi ng mga pederal na tagausig na si Patten ay sinisingil din ng apat na bilang ng pagmamanipula ng mga seguridad, apat na bilang ng pandaraya sa wire, at isang bilang ng money laundering. Inakusahan din ang mga lalaki ng manipulasyon sa merkado ng US Mga mahalagang papel at Exchange Commission. Sinabi ng SEC na patuloy ang imbestigasyon nito.

Si Coker Jr. ay tagapangulo ng Hometown International, habang si Coker Sr. ay isang pangunahing shareholder. Walang mga abogadong may rekord para sa mga nasasakdal noong Lunes ng hapon, ayon sa US Attorney's Office sa New Jersey.

Ang iyong Hometown Deli, ang negosyo sa gitna ng probe, ay matatagpuan sa Paulsboro, New Jersey, sa ibabaw ng Delaware River mula sa Philadelphia. Ang deli, na pinuri para sa mga cheesesteak at Italian sub nito, ay wala pang $40,000 sa taunang kita at sarado mas maaga sa taong ito. Ang pangunahing kumpanya, Hometown International, ay nagkaroon pinagsama sa isang kumpanya ng bioplastics. Ang kapwa kumpanya ng shell na E-Waste, na nagbahagi ng mga koneksyon sa may-ari ng deli, din sumanib sa isa pang kumpanya noong nakaraang taon.

Ang kontrobersiyang nakapalibot sa Your Hometown Deli at ang mga taong sangkot dito ay nagbunsod ng mga katanungan tungkol sa kung ang pangunahing kumpanya nito ay tumatakbo sa loob ng batas. Ang mga akusasyon ay konektado rin sa pagkakasangkot ng mga lalaki E-Sayang.

Ang $100 milyon na New Jersey deli, bilang Your Hometown Deli ay nakilala, ay unang dinala sa pansin ng publiko ng mamumuhunan na si David Einhorn sa isang 2021 na sulat sa mga kliyente. CNBC iniulat pa sa kumpanya, kasama ang paghukay ng higit pang mga detalye tungkol sa dating CEO nito, si Paul Morina, isang maalamat na high school wrestling coach sa southern New Jersey. Si Morina noon kalaunan ay sinibak bilang CEO. Ang pagtatangkang maabot si Morina ay hindi nagtagumpay.

Si Patten, isa sa mga lalaking kinasuhan sa iskema, nakipagbuno noong high school kasama si Morina. Sinabi ng mga tagausig na kinumbinsi ni Patten ang mga may-ari ng deli, na itinatag noong 2014, na ilagay ito sa ilalim ng kontrol ng isang payong kumpanya, na tinatawag na Hometown International.

"Walang kamalay-malay sa mga may-ari ng deli, halos kaagad pagkatapos mabuo ang Hometown International, sinimulan ni Patten at ng kanyang mga kasamahan na iposisyon ang Hometown International bilang isang sasakyan para sa isang reverse merger na magbubunga ng malaking tubo sa kanila," sabi ng mga tagausig sa isang release.

Noong 2019, nagsimulang magbenta ang Hometown International ng mga share sa tinatawag na OTC Marketplace, kung saan ipinagpalit ang stock ng maliliit na kumpanya.

"Di-nagtagal pagkatapos noon, sina Patten, Coker Sr., At Coker Jr. ay nagsagawa ng isang kalkuladong pamamaraan upang makakuha ng kontrol sa pamamahala ng Hometown International at mga bahagi nito mula sa mga may-ari ng deli," sabi ng mga tagausig. Ang mga lalaki ay gumawa ng mga katulad na aksyon upang kontrolin ang E-Waste, sinabi ng mga tagausig. Ang mga bahagi ng kumpanyang iyon ay tumaas din, kahit na wala itong anumang tunay na negosyo, ayon sa pag-uulat ng CNBC.

Sinabi ng mga tagausig na ang mga taktika ay "artipisyal na nagpalaki" sa mga halaga ng Hometown International at E-Waste stock ng 939% at 19,900%, ayon sa pagkakabanggit.

Noong nakaraang taon, pinagbawalan si Patten ng FINRA, ang regulator ng broker-dealer, mula sa pagkilos bilang isang stockbroker o pakikipag-ugnayan sa mga broker-dealer. Siya ay naging paksa ng paulit-ulit na pagdidisiplina ng FINRA. Noong 2006, matagumpay siyang nag-apela ng mga parusa na ibinigay ng isang hukom ng SEC sa isang kaso kung saan siya ay inakusahan ng pagmamanipula sa presyo ng isang stock na nakalista sa Nasdaq. Si Patten ay ipinagtanggol sa bagay na iyon ni Ira Sorkin, na pinakakilala sa pagkatawan ng Ponzi scheme kingpin na si Bernie Madoff.

Ang Cokers at Patten ay nahaharap sa matarik na mga sentensiya sa bilangguan at multa. Ang mga bilang ng pandaraya sa securities at pagmamanipula ng presyo ng securities ay may pinakamataas na parusa na 20 taon sa bilangguan at isang $5 milyon na multa. Ang mga bilang ng wire fraud at money laundering ay mayroon ding pinakamataas na parusa na 20 taon sa bilangguan. Ang pagsasabwatan upang gumawa ng pandaraya sa mga securities at pagsasabwatan upang manipulahin ang mga presyo ng mga mahalagang papel ay binibilang na ang bawat isa ay may pinakamataas na parusa na limang taon sa bilangguan.

Sina Coker Jr. at Sr ama at anak na lalaki. Nauna nang nag-ulat ang CNBC sa kanilang mga pakikitungo sa negosyo at iba pang mga maling pakikipagsapalaran.

Basahin ang buong sakdal dito.