Nangungunang FTX Group Executive Nagbigay ng Tip sa Bahamas Authority Tungkol sa Pagsasama-sama ng mga Pondo noong Nobyembre

Isang nangungunang ehekutibo ng pangkat ng mga kumpanya ng FTX ang nagsabi sa pulisya ng Bahamas na ang mga pondo ay pinaghalo sa pagitan ng crypto exchange at ng kapatid nitong trading firm na Alameda Research noong Nob. 9, ipinapakita ng mga dokumento ng korte.

Sinabi ni Ryan Salame, ang co-chief executive ng Bahamas entity ng FTX, na tinatawag na FTX Digital Markets, sa Bahamas Securities Commission noong Nob. 9 na "ang mga asset ng mga kliyente na maaaring hawak sa FTX Digital ay inilipat sa Alameda Research," ayon sa isang sulat sa Bahamas Police Commissioner na isiniwalat nitong linggo. Ito ay bubuo ng "maling paggamit, pagnanakaw, pandaraya o iba pang krimen," sumulat si Christina Rolle, executive director sa Securities Commission ng The Bahamas sa Commissioner.

Sinabi ni Salame na mayroon lamang tatlong tao na maaaring ilipat ang mga pondo: dating CEO Sam Bankman-Fried, Nishad Singh at Gary Wang.

Iniulat ng Financial Times ang kuwento kanina.

Ang pagsasama-sama ng mga pondo sa pagitan ng mga kumpanya ng Bankman-Fried ay isang pangunahing isyu sa FTX saga. Si Bankman-Fried, ang pinatalsik at inarestong CEO ng kumpanya, ay nagsabi na hindi niya “sadyang pinagsasama-sama ang mga pondo.” Ang US Securities and Exchange Commission ay may sisingilin Bankman-Fried sa panloloko, na sinasabing lumikha siya ng isang espesyal na linya ng kredito para sa Alameda Research, na epektibong nagbibigay sa kompanya ng access sa mga pondo ng customer ng FTX.

Ang crypto exchange ay nag-file para sa bangkarota noong Nob. 11, pagkatapos ng isang artikulo ng CoinDesk tungkol sa balanse sheet ng Alameda Research na nag-trigger ng pagtakbo sa mga deposito ng FTX.

Magbasa nang higit pa: Sinisingil ng US SEC si Sam Bankman-Fried para sa Panloloko sa mga FTX Investor