Ang US Securities and Exchange Commission (SEC) at ang Ontario Securities Commission (OSC) ay nagsampa ng parallel fraud charges laban sa mga crypto firm na Arbitrade at Cryptobonix at kanilang mga executive.
Inakusahan ng mga regulator na ang dalawang kumpanya kasama ang mga executive na sina Troy Hogg, James Goldberg, Stephen Braverman at isang self-professed international gold trader, Max Barber, ay gumawa ng pump-and-dump scheme ng crypto token Dignity (DIG).
Sa pagitan ng Mayo 2018-Enero 2019, inaangkin ng mga ahensya na ang Cryptobontix ay gumawa ng mga maling anunsyo na ang Arbitrade ay nakakuha at nakatanggap ng $10 bilyon na ginto, at ang kumpanya ay nagplano na i-back ang mga DIG token nito sa isang $1 na peg na halaga ng ginto.
Sinabi umano ng mga kumpanya sa mga mamumuhunan na ang mga independiyenteng kumpanya ng accounting ay nagsagawa ng isang pag-audit, na nagpapatunay sa ginto. Gayunpaman, sinabi ng mga regulator na ang mga anunsyo ng pagkuha ay isang pandaraya na naglalayong magbenta ng mga token ng DIG sa isang napalaki na presyo, na nagreresulta sa $36.8 milyon sa nabenta ng DIG.
Idinagdag din ng OSC na ginamit ni Hogg at ng mga kumpanya ang mga pondo ng mamumuhunan para sa mga layuning hindi nauugnay sa mga token ng DIG, kabilang ang mga pagbili ng real estate at pagbabayad sa mga kumpanyang kinokontrol niya. Itinatampok din nito na nabigo si Hogg na magrehistro ng pagbebenta ng mga token ng DIG sa OSC.
Nagtulungan ang OSC at SEC sa magkatulad na pagsisiyasat, ayon sa kanilang mga pahayag. Ang mga ahensya ay humihingi ng mga utos ng hukuman sa kani-kanilang mga hurisdiksyon na magpapahinto sa mga negosyo, mag-atas sa kanila na magbayad ng ill-gotten gains, humahadlang sa mga executive at kumpanya na humawak ng mga katulad na posisyon at magbayad ng mga matukoy na parusang pera.
© 2022 Ang Block Crypto, Inc. Lahat ng Karapatan ay Nakareserba. Ang artikulong ito ay ibinigay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Hindi ito inaalok o inilaan upang magamit bilang ligal, buwis, pamumuhunan, pinansiyal, o iba pang payo.
Tungkol sa May-akda
Sumali si Aislinn Keely sa The Block noong tag-araw ng 2019. Siya ay miyembro ng pangkat ng patakaran ng outlet, na pinipigilan ang legal na beat. Bago ang The Block, ipinahiram niya ang kanyang boses sa NPR affiliate na WFUV, kung saan siya nag-ulat at nag-angkla ng mga newscast bilang karagdagan sa ilang podcast work. Si Aislinn ay isang mapagmataas na Fordham Ram at editor-in-chief emerita ng pahayagan nito. Kapag hindi siya nagsusulat o nag-uulat, si Aislinn ay tumatakbo at nag-rock climbing.
Pinagmulan: https://www.theblock.co/post/174174/us-canadian-securities-regulators-unveil-parallel-charges-against-cryptobontix-and-arbitrade?utm_source=rss&utm_medium=rss