Sinisiyasat ng mga tagausig ng US ang tagapagtatag ng FTX na si Sam Bankman-Fried sa posibleng kaso ng pandaraya: Bloomberg

Sinisiyasat ng mga tagausig ng US si Sam Bankman-Fried, ang disgrasyadong tagapagtatag ng ngayon-bangkrap na crypto group na FTX, para sa posibleng kaso ng panloloko laban sa kanya, Bloomberg iniulat Biyernes, binabanggit ang isang taong pamilyar sa bagay na iyon. Iniulat na sinusuri ng mga tagausig kung ang daan-daang milyong dolyar ay hindi wastong nailipat sa Bahamas sa panahon ng paghahain ng proteksyon sa pagkabangkarote ng FTX noong Nob. 11 sa US

Sinasabing nakipagpulong ang mga opisyal ng US Justice Department sa mga superbisor na hinirang ng korte ng FTX ngayong linggo upang imbestigahan kung paano pinangangasiwaan ng FTX ang mga pondo ng customer. Iniulat na pinag-aaralan nila kung nilabag ng FTX ang batas sa pamamagitan ng paglilipat ng mga pondo sa Alameda Research, kapatid na kalakalan at investment firm ng FTX na naghain din ng proteksyon sa pagkabangkarote sa FTX noong nakaraang buwan.

Ang mga tagausig sa Southern District ng New York, kabilang ang Assistant US Attorney na si Nicolas Roos, ay nagpulong nang humigit-kumulang dalawang oras ngayong linggo kasama ang dose-dosenang mga tao na nag-iimbestiga sa pagbagsak ng FTX, ayon sa ulat. Kasama sa pulong ang mga opisyal mula sa SDNY, ang Justice Department sa Washington, ang Federal Bureau of Investigation at ang bangkarota team na pinamumunuan ni John J. Ray III, ang bagong CEO ng FTX, sinabi ng ulat. Ang mga abogado para sa FTX mula sa Sullivan & Cromwell, kabilang ang dating Securities and Exchange Commission enforcement director Steve Peikin at dating Manhattan federal prosecutor na si Nicole Friedlander, ay naroroon din.

Mas maaga sa linggong ito, ang New York Times iniulat na sinisiyasat ng mga tagausig ng US kung manipulahin ng Bankman-Fried ang mga presyo ng TerraUSD at Luna sa unang bahagi ng taong ito para makinabang ang kanyang mga negosyo. Binanggit ng ulat ang isang pahayag mula sa Bankman-Fried na nagsasabing "hindi niya alam ang anumang pagmamanipula sa merkado at tiyak na hindi kailanman nilayon na makisali sa pagmamanipula sa merkado."

Si Bankman-Fried, sa ilang mga panayam sa media, ay itinanggi rin na sadyang sinasadya niyang ginamit ang mga pondo ng mga customer. Bankman-Pririto sinabi sa linggong ito ay handa siyang tumestigo sa harap ng House Committee on Financial Services sa Washington, DC, noong Disyembre 13.

Samantala, ang mga abogado sa Bahamas, kung saan naka-headquarter ang FTX, ay nagsampa ng emergency motion noong Biyernes na humihiling sa isang huwes ng pagkabangkarote sa Delaware na pilitin ang mga pinuno ng US ng FTX na bigyan sila ng access sa mga database bilang bahagi ng mga paglilitis, CNBC iniulat. Sinasabi ng mosyon na sa kabila ng "maraming pagtatangka upang makakuha ng access," ang mga empleyado at tagapayo ng FTX ay humadlang sa mga regulator ng Bahamian sa kanilang pagsisikap na makakuha ng kritikal na impormasyon sa pananalapi na matatagpuan sa mga database ng Amazon Web Services at Google Cloud Portal.

Nag-file ang FTX para sa kabanata 11 na proteksyon sa pagkabangkarote noong nakaraang buwan kasunod ng isang crunch sa pagkatubig. Ang crypto exchange ay naiulat na nag-tap sa mga asset ng customer upang pondohan ang mga mapanganib na taya ng kaakibat nitong trading firm, ang Alameda Research, na nag-set up ng pagkamatay nito.

© 2022 Ang Block Crypto, Inc. Lahat ng Karapatan ay Nakareserba. Ang artikulong ito ay ibinigay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Hindi ito inaalok o inilaan upang magamit bilang ligal, buwis, pamumuhunan, pinansiyal, o iba pang payo.