Ang Financial Conduct Authority ng UK ay naglabas ng pahayag noong Lunes tungkol sa $36 milyon na convertible loan advance ng Bifinity sa EQONEX. Ayon sa asong tagapagbantay, wala itong kapangyarihan na "suriin ang kaangkupan at pagiging angkop ng mga bagong may-ari ng benepisyo o ang pagbabago sa kontrol" bago makumpleto ang transaksyon.
Ang Bifinity ay ang bagong legal na pangalan ng isang entity na dating pinangalanang Binance UAB, bahagi ng Binance Group, na nagmamay-ari din ng Binance Markets Limited – kinokontrol ng FCA ngunit para lamang sa isang “limitadong hanay ng mga aktibidad,” babala ng awtoridad.
Sabi nga, walang ibang entity sa Binance Group na may awtorisasyon, pagpaparehistro, o lisensya sa UK na magsagawa ng isang kinokontrol na aktibidad sa UK. Kasalukuyang ipinagbabawal ng FCA ang Binance Markets Limited na makisali sa mga regulated na aktibidad nang walang nakasulat na pahintulot ng FCA.
“Ang pangangailangang ito ay inilagay dahil, sa pananaw ng FCA, ang Binance Markets ay hindi kaya ng epektibong pangasiwaan. Ito ay partikular na may kinalaman sa konteksto ng pagiging miyembro ng Binance Markets ng pandaigdigang grupong Binance, na nag-aalok ng mga kumplikado at mataas na panganib na mga produktong pampinansyal na nagdudulot ng malaking panganib sa mga mamimili," komento ng British watchdog sa pahayag.
Bilang isang pangunahing kumpanya ng Digivault Limited, isang negosyong cryptoasset na nakarehistro sa FCA, ang EQONEX Limited ay nakalista sa ilalim ng Money Laundering Money Laundering Ang money laundering ay isang malawak na termino upang ilarawan ang proseso kung saan ang mga kriminal ay nagkukunwari sa orihinal na pagmamay-ari at mga nalikom ng kriminal na pag-uugali sa pamamagitan ng paggawa ng mga naturang nalikom na mukhang nagmula sa isang lehitimong pinagmulan. Ang money laundering ay isang isyu na bumabagtas sa hindi mabilang na mga industriya at sektor, na kinabibilangan ng puwang ng mga serbisyo sa pananalapi. Kahit na ang kriminal na pera ay maaaring matagumpay na nalalaba nang walang tulong ng sektor ng pananalapi, bilyun-bilyong dolyar na halaga ng mga kriminal na hinango ng pera ang nalalaba sa pamamagitan ng mga institusyong pampinansyal bawat taon. at mga serbisyong iniaalok ng mga kalahok nito.Ang ekosistema na kinabibilangan ng pamamahala, kontrol, at pagproseso ng mga pananalapi ay likas na madaling maapektuhan ng pang-aabuso ng mga money launderer.Money Laundering IpinaliwanagAng pagkilos ng laundering ay ginagawa sa mga pagkakataon kung saan ang isang indibidwal o entity ay nakikibahagi sa isang kaayusan na kinabibilangan ng mga nalikom sa krimen. Kasama sa mga kaayusan na ito ang malawak na hanay ng mga relasyon sa negosyo, ibig sabihin, pagbabangko, katiwala at pamamahala sa pamumuhunan. Gayunpaman, ang antas ng kaalaman o hinala ay magdedepende sa partikular na pagkakasala ngunit kadalasang naroroon kung saan ang taong nagbibigay ng kaayusan, serbisyo o produkto ay alam, pinaghihinalaan. o may makatwirang dahilan upang maghinala na ang ari-arian na kasangkot sa pagsasaayos ay kumakatawan sa mga nalikom sa krimen. Sa ilang mga kaso, ang pagkakasala ay maaari ding gawin kung saan alam o pinaghihinalaan ng isang tao na ang taong kanyang kinakaharap ay nakikibahagi o nakinabang sa kriminal na pag-uugali. . Ang kanilang hindi nakikilalang kalikasan at hindi kinokontrol na istraktura ng network ay ginagawa silang perpektong angkop para sa mga money launder. Ang money laundering ay isang malawak na termino upang ilarawan ang proseso kung saan ang mga kriminal ay nagkukunwari sa orihinal na pagmamay-ari at mga nalikom ng kriminal na pag-uugali sa pamamagitan ng paggawa ng mga naturang nalikom na mukhang nagmula sa isang lehitimong pinagmulan. Ang money laundering ay isang isyu na bumabagtas sa hindi mabilang na mga industriya at sektor, na kinabibilangan ng puwang ng mga serbisyo sa pananalapi. Kahit na ang kriminal na pera ay maaaring matagumpay na nalalaba nang walang tulong ng sektor ng pananalapi, bilyun-bilyong dolyar na halaga ng mga kriminal na hinango ng pera ang nalalaba sa pamamagitan ng mga institusyong pampinansyal bawat taon. at mga serbisyong iniaalok ng mga kalahok nito.Ang ekosistema na kinabibilangan ng pamamahala, kontrol, at pagproseso ng mga pananalapi ay likas na madaling maapektuhan ng pang-aabuso ng mga money launderer.Money Laundering IpinaliwanagAng pagkilos ng laundering ay ginagawa sa mga pagkakataon kung saan ang isang indibidwal o entity ay nakikibahagi sa isang kaayusan na kinabibilangan ng mga nalikom sa krimen. Kasama sa mga kaayusan na ito ang malawak na hanay ng mga relasyon sa negosyo, ibig sabihin, pagbabangko, katiwala at pamamahala sa pamumuhunan. Gayunpaman, ang antas ng kaalaman o hinala ay magdedepende sa partikular na pagkakasala ngunit kadalasang naroroon kung saan ang taong nagbibigay ng kaayusan, serbisyo o produkto ay alam, pinaghihinalaan. o may makatwirang dahilan upang maghinala na ang ari-arian na kasangkot sa pagsasaayos ay kumakatawan sa mga nalikom sa krimen. Sa ilang mga kaso, ang pagkakasala ay maaari ding gawin kung saan alam o pinaghihinalaan ng isang tao na ang taong kanyang kinakaharap ay nakikibahagi o nakinabang sa kriminal na pag-uugali. . Ang kanilang hindi nakikilalang kalikasan at hindi kinokontrol na istraktura ng network ay ginagawa silang perpektong angkop para sa mga money launder. Basahin ang Terminong ito Mga Regulasyon (MLRs).
Hunyo 2021 Supervisory Notice Nananatili ang mga Alalahanin sa Lugar
Higit pa rito, ipinahiwatig ng FCA ang posibilidad na gumawa ng mga hakbang upang suspindihin o kanselahin ang pagpaparehistro ng isang negosyong cryptoasset "kung hindi ito nasisiyahan ang kompanya o ang may-ari nito ay angkop at wasto."
Idinagdag ng UK watchdog: “May kapangyarihan din ang FCA na suspindihin o kanselahin ang pagpaparehistro ng cryptoasset ng isang kumpanya sa ilang kadahilanan, kabilang ang kung saan ang isang kumpanya ay hindi sumunod sa obligasyon Obligasyon Sa pananalapi, ang isang obligasyon ay isang pananagutan sa pananalapi kung saan ang mga tuntunin ng isang kontrata ay dapat matugunan. Kung mabibigo ang isang obligasyon sa pagitan ng mga partido, maaaring humarap sa legal na aksyon ang partidong hindi default. Sa sitwasyong ito, ang nagkasalang partido ay hindi lamang kailangang sumang-ayon na bayaran ang itinakdang halaga upang matupad ang kontraktwal na kaayusan ngunit maaari ring maging responsable para sa pagsakop sa lahat ng gastos sa paglilitis. Ang mga regular na pagbabayad o hindi pa nababayarang utang ng anumang uri ay itinuturing na mga obligasyon sa pananalapi, kaya kung may umutang sa iyo o may utang sa iyo ng pera na itinuturing na isang obligasyon. Iba't ibang Uri ng Obligasyon Ang mga bono, banknote, at barya ay mga halimbawa ng mga obligasyon dahil tinitiyak nila sa mga user na kinikilala sila sa halaga ng mukha ng item na iyon. Malaki ang papel ng mga obligasyon sa personal na pananalapi at dapat isama sa bawat badyet. Bagama't iba ang bawat badyet sa isa't isa, maaaring gamitin ng mga indibidwal ang Financial Obligation Ratio (FOR) na ini-publish quarterly ng Federal Reserve Board bilang isang magandang reference point sa kung paano pinakamahusay na buuin ang mga indibidwal na badyet. Para sa mga nasa proseso ng pagpaplano sa pagreretiro, ang mga obligasyon ay dapat suriin nang may malawak na saklaw. Dapat kasama dito ang mga tipikal na obligasyong pinansyal tulad ng mga pagbabayad sa mortgage at mga gastos sa pangangalagang pangkalusugan na maaaring magkaroon. Sa pangangalakal, ang mga obligasyon ay ibinibigay sa anyo ng mga pagpipilian sa paglalagay at maikling pagbebenta o maaari silang sumangguni sa pagbebenta ng mga bahagi sa susunod na araw ng pangangalakal pagkatapos na mabili ang mga ito sa paghahatid. Kapag ang mga obligasyon ay nabigong matugunan at ang mga legal na paglilitis ay nagsimula na, ang kalubhaan ng kaparusahan na itinakda ay pangunahing tinutukoy ng mga tuntunin ng kontrata kahit na ang interbensyon ng hurado at hukom ay maaaring bawasan ang mga obligasyon na dapat matugunan upang matupad ang kontrata. Sa pananalapi, ang isang obligasyon ay isang pananagutan sa pananalapi kung saan ang mga tuntunin ng isang kontrata ay dapat matugunan. Kung mabibigo ang isang obligasyon sa pagitan ng mga partido, maaaring humarap sa legal na aksyon ang partidong hindi default. Sa sitwasyong ito, ang nagkasalang partido ay hindi lamang kailangang sumang-ayon na bayaran ang itinakdang halaga upang matupad ang kontraktwal na kaayusan ngunit maaari ring maging responsable para sa pagsakop sa lahat ng gastos sa paglilitis. Ang mga regular na pagbabayad o hindi pa nababayarang utang ng anumang uri ay itinuturing na mga obligasyon sa pananalapi, kaya kung may umutang sa iyo o may utang sa iyo ng pera na itinuturing na isang obligasyon. Iba't ibang Uri ng Obligasyon Ang mga bono, banknote, at barya ay mga halimbawa ng mga obligasyon dahil tinitiyak nila sa mga user na kinikilala sila sa halaga ng mukha ng item na iyon. Malaki ang papel ng mga obligasyon sa personal na pananalapi at dapat isama sa bawat badyet. Bagama't iba ang bawat badyet sa isa't isa, maaaring gamitin ng mga indibidwal ang Financial Obligation Ratio (FOR) na ini-publish quarterly ng Federal Reserve Board bilang isang magandang reference point sa kung paano pinakamahusay na buuin ang mga indibidwal na badyet. Para sa mga nasa proseso ng pagpaplano sa pagreretiro, ang mga obligasyon ay dapat suriin nang may malawak na saklaw. Dapat kasama dito ang mga tipikal na obligasyong pinansyal tulad ng mga pagbabayad sa mortgage at mga gastos sa pangangalagang pangkalusugan na maaaring magkaroon. Sa pangangalakal, ang mga obligasyon ay ibinibigay sa anyo ng mga pagpipilian sa paglalagay at maikling pagbebenta o maaari silang sumangguni sa pagbebenta ng mga bahagi sa susunod na araw ng pangangalakal pagkatapos na mabili ang mga ito sa paghahatid. Kapag ang mga obligasyon ay nabigong matugunan at ang mga legal na paglilitis ay nagsimula na, ang kalubhaan ng kaparusahan na itinakda ay pangunahing tinutukoy ng mga tuntunin ng kontrata kahit na ang interbensyon ng hurado at hukom ay maaaring bawasan ang mga obligasyon na dapat matugunan upang matupad ang kontrata. Basahin ang Terminong ito sa ilalim ng Money Laundering Regulations. Hangga't hindi natutugunan ang mga natitirang isyu, nananatili ang mga alalahanin ng FCA tungkol sa Binance Markets Limited, kasama ang mga naka-highlight sa supervisory notice ng Hunyo 2021.
Ang Financial Conduct Authority ng UK ay naglabas ng pahayag noong Lunes tungkol sa $36 milyon na convertible loan advance ng Bifinity sa EQONEX. Ayon sa asong tagapagbantay, wala itong kapangyarihan na "suriin ang kaangkupan at pagiging angkop ng mga bagong may-ari ng benepisyo o ang pagbabago sa kontrol" bago makumpleto ang transaksyon.
Ang Bifinity ay ang bagong legal na pangalan ng isang entity na dating pinangalanang Binance UAB, bahagi ng Binance Group, na nagmamay-ari din ng Binance Markets Limited – kinokontrol ng FCA ngunit para lamang sa isang “limitadong hanay ng mga aktibidad,” babala ng awtoridad.
Sabi nga, walang ibang entity sa Binance Group na may awtorisasyon, pagpaparehistro, o lisensya sa UK na magsagawa ng isang kinokontrol na aktibidad sa UK. Kasalukuyang ipinagbabawal ng FCA ang Binance Markets Limited na makisali sa mga regulated na aktibidad nang walang nakasulat na pahintulot ng FCA.
“Ang pangangailangang ito ay inilagay dahil, sa pananaw ng FCA, ang Binance Markets ay hindi kaya ng epektibong pangasiwaan. Ito ay partikular na may kinalaman sa konteksto ng pagiging miyembro ng Binance Markets ng pandaigdigang grupong Binance, na nag-aalok ng mga kumplikado at mataas na panganib na mga produktong pampinansyal na nagdudulot ng malaking panganib sa mga mamimili," komento ng British watchdog sa pahayag.
Bilang isang pangunahing kumpanya ng Digivault Limited, isang negosyong cryptoasset na nakarehistro sa FCA, ang EQONEX Limited ay nakalista sa ilalim ng Money Laundering Money Laundering Ang money laundering ay isang malawak na termino upang ilarawan ang proseso kung saan ang mga kriminal ay nagkukunwari sa orihinal na pagmamay-ari at mga nalikom ng kriminal na pag-uugali sa pamamagitan ng paggawa ng mga naturang nalikom na mukhang nagmula sa isang lehitimong pinagmulan. Ang money laundering ay isang isyu na bumabagtas sa hindi mabilang na mga industriya at sektor, na kinabibilangan ng puwang ng mga serbisyo sa pananalapi. Kahit na ang kriminal na pera ay maaaring matagumpay na nalalaba nang walang tulong ng sektor ng pananalapi, bilyun-bilyong dolyar na halaga ng mga kriminal na hinango ng pera ang nalalaba sa pamamagitan ng mga institusyong pampinansyal bawat taon. at mga serbisyong iniaalok ng mga kalahok nito.Ang ekosistema na kinabibilangan ng pamamahala, kontrol, at pagproseso ng mga pananalapi ay likas na madaling maapektuhan ng pang-aabuso ng mga money launderer.Money Laundering IpinaliwanagAng pagkilos ng laundering ay ginagawa sa mga pagkakataon kung saan ang isang indibidwal o entity ay nakikibahagi sa isang kaayusan na kinabibilangan ng mga nalikom sa krimen. Kasama sa mga kaayusan na ito ang malawak na hanay ng mga relasyon sa negosyo, ibig sabihin, pagbabangko, katiwala at pamamahala sa pamumuhunan. Gayunpaman, ang antas ng kaalaman o hinala ay magdedepende sa partikular na pagkakasala ngunit kadalasang naroroon kung saan ang taong nagbibigay ng kaayusan, serbisyo o produkto ay alam, pinaghihinalaan. o may makatwirang dahilan upang maghinala na ang ari-arian na kasangkot sa pagsasaayos ay kumakatawan sa mga nalikom sa krimen. Sa ilang mga kaso, ang pagkakasala ay maaari ding gawin kung saan alam o pinaghihinalaan ng isang tao na ang taong kanyang kinakaharap ay nakikibahagi o nakinabang sa kriminal na pag-uugali. . Ang kanilang hindi nakikilalang kalikasan at hindi kinokontrol na istraktura ng network ay ginagawa silang perpektong angkop para sa mga money launder. Ang money laundering ay isang malawak na termino upang ilarawan ang proseso kung saan ang mga kriminal ay nagkukunwari sa orihinal na pagmamay-ari at mga nalikom ng kriminal na pag-uugali sa pamamagitan ng paggawa ng mga naturang nalikom na mukhang nagmula sa isang lehitimong pinagmulan. Ang money laundering ay isang isyu na bumabagtas sa hindi mabilang na mga industriya at sektor, na kinabibilangan ng puwang ng mga serbisyo sa pananalapi. Kahit na ang kriminal na pera ay maaaring matagumpay na nalalaba nang walang tulong ng sektor ng pananalapi, bilyun-bilyong dolyar na halaga ng mga kriminal na hinango ng pera ang nalalaba sa pamamagitan ng mga institusyong pampinansyal bawat taon. at mga serbisyong iniaalok ng mga kalahok nito.Ang ekosistema na kinabibilangan ng pamamahala, kontrol, at pagproseso ng mga pananalapi ay likas na madaling maapektuhan ng pang-aabuso ng mga money launderer.Money Laundering IpinaliwanagAng pagkilos ng laundering ay ginagawa sa mga pagkakataon kung saan ang isang indibidwal o entity ay nakikibahagi sa isang kaayusan na kinabibilangan ng mga nalikom sa krimen. Kasama sa mga kaayusan na ito ang malawak na hanay ng mga relasyon sa negosyo, ibig sabihin, pagbabangko, katiwala at pamamahala sa pamumuhunan. Gayunpaman, ang antas ng kaalaman o hinala ay magdedepende sa partikular na pagkakasala ngunit kadalasang naroroon kung saan ang taong nagbibigay ng kaayusan, serbisyo o produkto ay alam, pinaghihinalaan. o may makatwirang dahilan upang maghinala na ang ari-arian na kasangkot sa pagsasaayos ay kumakatawan sa mga nalikom sa krimen. Sa ilang mga kaso, ang pagkakasala ay maaari ding gawin kung saan alam o pinaghihinalaan ng isang tao na ang taong kanyang kinakaharap ay nakikibahagi o nakinabang sa kriminal na pag-uugali. . Ang kanilang hindi nakikilalang kalikasan at hindi kinokontrol na istraktura ng network ay ginagawa silang perpektong angkop para sa mga money launder. Basahin ang Terminong ito Mga Regulasyon (MLRs).
Hunyo 2021 Supervisory Notice Nananatili ang mga Alalahanin sa Lugar
Higit pa rito, ipinahiwatig ng FCA ang posibilidad na gumawa ng mga hakbang upang suspindihin o kanselahin ang pagpaparehistro ng isang negosyong cryptoasset "kung hindi ito nasisiyahan ang kompanya o ang may-ari nito ay angkop at wasto."
Idinagdag ng UK watchdog: “May kapangyarihan din ang FCA na suspindihin o kanselahin ang pagpaparehistro ng cryptoasset ng isang kumpanya sa ilang kadahilanan, kabilang ang kung saan ang isang kumpanya ay hindi sumunod sa obligasyon Obligasyon Sa pananalapi, ang isang obligasyon ay isang pananagutan sa pananalapi kung saan ang mga tuntunin ng isang kontrata ay dapat matugunan. Kung mabibigo ang isang obligasyon sa pagitan ng mga partido, maaaring humarap sa legal na aksyon ang partidong hindi default. Sa sitwasyong ito, ang nagkasalang partido ay hindi lamang kailangang sumang-ayon na bayaran ang itinakdang halaga upang matupad ang kontraktwal na kaayusan ngunit maaari ring maging responsable para sa pagsakop sa lahat ng gastos sa paglilitis. Ang mga regular na pagbabayad o hindi pa nababayarang utang ng anumang uri ay itinuturing na mga obligasyon sa pananalapi, kaya kung may umutang sa iyo o may utang sa iyo ng pera na itinuturing na isang obligasyon. Iba't ibang Uri ng Obligasyon Ang mga bono, banknote, at barya ay mga halimbawa ng mga obligasyon dahil tinitiyak nila sa mga user na kinikilala sila sa halaga ng mukha ng item na iyon. Malaki ang papel ng mga obligasyon sa personal na pananalapi at dapat isama sa bawat badyet. Bagama't iba ang bawat badyet sa isa't isa, maaaring gamitin ng mga indibidwal ang Financial Obligation Ratio (FOR) na ini-publish quarterly ng Federal Reserve Board bilang isang magandang reference point sa kung paano pinakamahusay na buuin ang mga indibidwal na badyet. Para sa mga nasa proseso ng pagpaplano sa pagreretiro, ang mga obligasyon ay dapat suriin nang may malawak na saklaw. Dapat kasama dito ang mga tipikal na obligasyong pinansyal tulad ng mga pagbabayad sa mortgage at mga gastos sa pangangalagang pangkalusugan na maaaring magkaroon. Sa pangangalakal, ang mga obligasyon ay ibinibigay sa anyo ng mga pagpipilian sa paglalagay at maikling pagbebenta o maaari silang sumangguni sa pagbebenta ng mga bahagi sa susunod na araw ng pangangalakal pagkatapos na mabili ang mga ito sa paghahatid. Kapag ang mga obligasyon ay nabigong matugunan at ang mga legal na paglilitis ay nagsimula na, ang kalubhaan ng kaparusahan na itinakda ay pangunahing tinutukoy ng mga tuntunin ng kontrata kahit na ang interbensyon ng hurado at hukom ay maaaring bawasan ang mga obligasyon na dapat matugunan upang matupad ang kontrata. Sa pananalapi, ang isang obligasyon ay isang pananagutan sa pananalapi kung saan ang mga tuntunin ng isang kontrata ay dapat matugunan. Kung mabibigo ang isang obligasyon sa pagitan ng mga partido, maaaring humarap sa legal na aksyon ang partidong hindi default. Sa sitwasyong ito, ang nagkasalang partido ay hindi lamang kailangang sumang-ayon na bayaran ang itinakdang halaga upang matupad ang kontraktwal na kaayusan ngunit maaari ring maging responsable para sa pagsakop sa lahat ng gastos sa paglilitis. Ang mga regular na pagbabayad o hindi pa nababayarang utang ng anumang uri ay itinuturing na mga obligasyon sa pananalapi, kaya kung may umutang sa iyo o may utang sa iyo ng pera na itinuturing na isang obligasyon. Iba't ibang Uri ng Obligasyon Ang mga bono, banknote, at barya ay mga halimbawa ng mga obligasyon dahil tinitiyak nila sa mga user na kinikilala sila sa halaga ng mukha ng item na iyon. Malaki ang papel ng mga obligasyon sa personal na pananalapi at dapat isama sa bawat badyet. Bagama't iba ang bawat badyet sa isa't isa, maaaring gamitin ng mga indibidwal ang Financial Obligation Ratio (FOR) na ini-publish quarterly ng Federal Reserve Board bilang isang magandang reference point sa kung paano pinakamahusay na buuin ang mga indibidwal na badyet. Para sa mga nasa proseso ng pagpaplano sa pagreretiro, ang mga obligasyon ay dapat suriin nang may malawak na saklaw. Dapat kasama dito ang mga tipikal na obligasyong pinansyal tulad ng mga pagbabayad sa mortgage at mga gastos sa pangangalagang pangkalusugan na maaaring magkaroon. Sa pangangalakal, ang mga obligasyon ay ibinibigay sa anyo ng mga pagpipilian sa paglalagay at maikling pagbebenta o maaari silang sumangguni sa pagbebenta ng mga bahagi sa susunod na araw ng pangangalakal pagkatapos na mabili ang mga ito sa paghahatid. Kapag ang mga obligasyon ay nabigong matugunan at ang mga legal na paglilitis ay nagsimula na, ang kalubhaan ng kaparusahan na itinakda ay pangunahing tinutukoy ng mga tuntunin ng kontrata kahit na ang interbensyon ng hurado at hukom ay maaaring bawasan ang mga obligasyon na dapat matugunan upang matupad ang kontrata. Basahin ang Terminong ito sa ilalim ng Money Laundering Regulations. Hangga't hindi natutugunan ang mga natitirang isyu, nananatili ang mga alalahanin ng FCA tungkol sa Binance Markets Limited, kasama ang mga naka-highlight sa supervisory notice ng Hunyo 2021.
